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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FV7W (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ファミリーマート 役員の状況 (2019年2月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性15名 女性3名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
(注)9
代表取締役会長髙柳 浩二1951年11月4日生1975年4月伊藤忠商事株式会社入社(注)5-
2015年4月
同社代表取締役副社長執行役員食料カンパニープレジデント
2017年3月当社社長執行役員
2017年5月
2019年5月
代表取締役社長
代表取締役会長(現)
代表取締役社長澤田 貴司1957年7月12日生2005年10月

2016年3月
2016年5月
2016年9月

2017年5月

2018年3月
2019年5月
株式会社リヴァンプ設立
同社代表取締役社長、(兼)CEO
当社顧問
取締役・専務執行役員社長付
株式会社ファミリーマート代表取締役社長(現)
当社取締役・副社長執行役員事業統括本部CVS事業部長
代表取締役副社長CVS担当
代表取締役社長(現)
(注)515.6
取締役副社長執行役員
CVS担当
加藤 利夫1961年3月2日生1983年3月当社入社(注)512.0
2001年3月
総合企画室長代行、(兼)総合企画室企画担当部長
2003年3月執行役員北関東ディストリクト部長
2005年3月
常務執行役員商品本部長補佐、
(兼)商品企画・業務部長
2007年3月
常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌
2007年5月

取締役・常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌
2011年3月
常務取締役・常務執行役員総合企画部長、(兼)経営企画室長
2016年9月
2018年3月
2019年5月
取締役・専務執行役員経営企画本部長
取締役・専務執行役員CVS担当補佐
取締役・副社長執行役員CVS担当(現)
取締役専務執行役員
CFO
中出 邦弘1957年12月23日生1980年4月伊藤忠商事株式会社入社(注)51.6
2015年4月同社常務執行役員経理部長
2016年5月当社顧問
2016年5月


取締役・常務執行役員管理本部長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、(兼)業務プロセス改善委員長、(兼)社会・環境委員長
2016年9月

2017年9月

2018年3月
取締役・常務執行役員財務本部長、(兼)事業審査部長、(兼)投融資委員長
取締役・常務執行役員CFO、(兼)財務本部長、(兼)投融資委員長
取締役・専務執行役員CFO(現)
取締役専務執行役員
CSO、(兼)経営企画本部長
久保 勲1958年10月19日生1982年4月
2016年4月
2017年4月

2017年5月
2017年9月
2018年3月
2018年5月
2019年5月
伊藤忠商事株式会社入社
同社常務執行役員監査部長
株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員管理本部長
当社常務執行役員総務人事本部長補佐
常務執行役員経営企画本部長
専務執行役員経営企画本部長
取締役・専務執行役員経営企画本部長取締役・専務執行役員CSO、(兼)経営企画本部長(現)
(注)5-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
(注)9
取締役常務執行役員
CIO、(兼)システム本部長、(兼)CVSシステム部長
塚本 直吉1959年7月4日生1989年9月サークルケイ・ジャパン株式会社入社(注)55.0
2016年9月株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員システム本部長(現)
2017年5月当社常務執行役員経営企画本部IT推進部長
2018年3月常務執行役員CIO、(兼)IT推進本部長、(兼)CVSシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長
株式会社UFI FUTECH代表取締役社長(現)
2018年5月取締役・常務執行役員CIO、(兼)IT推進本部長、(兼)CVSシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長
2019年3月取締役・常務執行役員CIO、(兼)システム本部長、(兼)CVSシステム部長(現)
取締役常務執行役員
CVS担当補佐
井上 淳1962年7月25日生1986年4月
2009年9月
2013年3月

2015年3月
当社入社
埼玉ディストリクト統括部長
執行役員開発本部東京第2地区開発統括部長
上席執行役員東京第2ディストリクト統括部長
(注)54.0
2018年3月
株式会社ファミリーマート常務執行役員開発本部長(現)
2019年5月
取締役・常務執行役員CVS担当補佐(現)
取締役執行役員
CAO、(兼)CSR・管理本部長
髙橋 順1959年8月24日生1989年6月サークルケイ・ジャパン株式会社入社(注)58.6
2016年5月ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・執行役員グループ戦略本部長、(兼)業務担当
2016年9月当社取締役・上席執行役員総務人事本部長、(兼)社会・環境委員長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長
2018年3月取締役・執行役員CAO、(兼)CSR・管理本部長(現)
取締役執行役員
経理財務本部長、(兼)CVS経理財務部長
西脇 幹雄1958年9月12日生1982年4月伊藤忠商事株式会社入社(注)5-
2012年4月同社繊維カンパニーCFO
2016年9月当社執行役員財務本部長付部長(兼)財務本部付稲沢担当部長
2018年3月株式会社ファミリーマート取締役・執行役員経理財務本部長(現)
2019年3月当社取締役・執行役員経理財務本部長、(兼)CVS経理財務部長(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
(注)9
取締役伊澤 正1953年5月15日生1976年4月
2014年4月
2017年7月
2018年5月
通商産業省入省
千代田化工建設株式会社専務執行役員
一般財団法人日中経済協会理事長(現)
当社取締役(現)
(注)5-
取締役髙岡 美佳1968年6月19日生2009年4月
2011年5月
2019年5月
立教大学経営学部教授(現)
当社監査役
取締役(現)
(注)5-
取締役関根 近子1953年12月16日生1972年4月
2014年4月
2018年4月
2019年5月
資生堂山形販売株式会社入社
株式会社資生堂執行役員常務
株式会社Bマインド代表取締役(現)
当社取締役(現)
(注)5-
常勤監査役馬場 康弘1956年5月25日生1979年4月伊藤忠商事株式会社入社(注)61.6
2014年4月同社審議役統合リスクマネジメント部長
2016年5月当社常勤監査役(現)
常勤監査役舘岡 信太郎1956年11月16日生1989年7月当社入社(注)86.4
2012年5月常勤監査役
2016年9月
2019年5月
株式会社ファミリーマート監査役(現)
常勤監査役(現)
常勤監査役佐藤 勝次1959年9月3日生1986年11月
2014年5月

2019年5月
株式会社サンクス入社
株式会社サークルKサンクス監査役(現)(注)4
当社常勤監査役(現)
(注)84.1
監査役青沼 隆之1955年2月25日生2016年9月名古屋高等検察庁検事長(注)7-
2018年1月弁護士登録(現)
2018年2月シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル(現)
2018年5月当社監査役(現)
監査役内島 一郎1952年2月9日生1976年4月共同石油株式会社入社(注)80.1
2019年5月当社監査役(現)
監査役白田 佳子1952年12月2日生2017年4月

2019年5月
筑波学院大学経営情報学部客員教授(現)
当社監査役(現)
(注)8-
58.9
(注)1.所有株式数は、百株未満を四捨五入して表示しております。
2.取締役伊澤正、髙岡美佳及び関根近子は、社外取締役であります。
3.監査役馬場康弘、青沼隆之、内島一郎及び白田佳子は、社外監査役であります。
4.2016年9月1日をもって、株式会社サークルKサンクスは、株式会社ファミリーマートに商号変更しております。
5.2019年5月28日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2016年5月26日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.2018年5月24日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.2019年5月28日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
9.2019年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、所有株式数は、株式分割後の株式数を記載しております。
10.当社では、会社の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分して経営体質の強化、判断の正確さ及びスピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計10名で、上記記載(7名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性3名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
職名氏名
執行役員 CSR・管理本部法務部長森田 英次
執行役員 秘書室長叶田 義春
執行役員 監査室長神野 純弘

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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