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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G3R1

有価証券報告書抜粋 株式会社ヤマダホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長
(代表取締役)
山田 昇1943年2月11日生
1983年9月当社代表取締役社長
2008年6月代表取締役会長
兼 代表執行役員CEO
2013年6月代表取締役社長
兼 代表執行役員CEO
2016年4月

2019年6月
代表取締役会長
兼 取締役会議長
代表取締役会長(現任)
(注4)28,924.5
取締役副会長
(代表取締役)
代表執行役員
CEO
一宮 忠男1955年8月13日生
1986年7月当社取締役
1987年5月常務取締役
1988年5月専務取締役
1995年4月取締役副社長
2008年6月代表取締役社長
兼 代表執行役員COO
2013年6月代表取締役副社長
兼 代表執行役員COO
2014年5月代表取締役副社長
兼 代表執行役員COO 兼 営業本部長
2014年12月代表取締役副社長
兼 代表執行役員COO 兼 商品本部長
2016年4月代表取締役副会長
兼 代表執行役員CEO(現任)
(注4)1,031.6
取締役
執行役員副会長
桑野 光正1954年12月19日生
2005年12月当社執行役員 礎生塾塾長
2006年6月取締役 常務執行役員 総務本部副本部長
2008年6月取締役 兼 執行役員専務
総務本部副本部長
2010年8月取締役 兼 執行役員専務 総務本部長
兼 礎生塾塾長
2012年4月取締役 兼 執行役員専務 総務本部長
2013年6月取締役 兼 執行役員常務 総務本部長
2014年1月取締役 兼 執行役員常務 総務本部長
兼 人事構成改革室長
2015年3月取締役 兼 執行役員常務 総務本部長
2016年4月代表取締役社長 兼 代表執行役員COO
2018年6月取締役 兼 執行役員副会長(現任)
(注4)33.8
取締役社長
(代表取締役)
代表執行役員
COO
三嶋 恒夫1959年9月10日生
2017年1月当社会長付け顧問
2017年6月当社執行役員副社長
2018年6月当社代表取締役社長
兼 代表執行役員COO(現任)
(注4)1.4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員副社長
Newビジネス開発室長
飯塚 裕恭1965年1月18日生
1991年4月当社情報処理部長
1993年6月取締役 システム事業本部長
2000年10月常務取締役
2002年7月専務取締役
2004年6月取締役 専務執行役員
2004年12月取締役 専務執行役員
情報システム事業部長
2008年6月取締役 兼 執行役員副社長CIO
IT事業本部長 兼 システム事業部長
2013年6月取締役 兼 執行役員専務CIO
IT事業本部長 兼 システム事業部長
兼 国内NET販売事業部長
2015年3月取締役 兼 執行役員専務CIO
IT事業本部長 兼 システム事業部長
2016年1月取締役 兼 執行役員専務
Newビジネス開発室長
2018年4月取締役 兼 執行役員副社長
Newビジネス開発室長
兼 インターネット事業部長
2018年6月取締役 兼 執行役員副社長
Newビジネス開発室長(現任)
(注4)16.4
取締役
執行役員専務
経営企画室長

CSR推進室長
岡本 潤1956年4月28日生
2006年4月当社社長室付顧問
2006年6月取締役 専務執行役員
2007年6月取締役 専務執行役員 経営企画室長
2008年6月取締役 兼 執行役員専務 経営企画室長
2012年4月取締役 兼 執行役員副社長
経営企画室長 兼 S×L担当室長
兼 CSR推進室長
2013年6月取締役 兼 執行役員専務 経営企画室長
兼 S×L担当室長 兼 CSR推進室長
2016年4月
取締役 兼 執行役員専務 経営企画室長
兼 CSR推進室長(現任)
(注4)34.8


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員常務
IT事業本部長

インターネット事業部長
小林 辰夫1964年7月6日生
2007年6月当社常務執行役員 営業総合企画室長
2008年6月取締役 兼 執行役員常務
営業本部営業統括部長
2010年2月取締役 兼 執行役員常務 第一営業本部長
2012年4月取締役 兼 執行役員常務 営業本部
営業推進事業部長 兼 第一営業事業部長
2013年6月取締役 兼 上席執行役員 営業本部
営業推進事業部長 兼 第一営業事業部長
2013年12月取締役 兼 上席執行役員 営業本部
営業推進室長 兼 東日本営業事業部長
2014年6月取締役 兼 上席執行役員 法人事業本部長
2016年6月取締役 兼 執行役員常務 法人事業本部長
2017年9月取締役 兼 執行役員専務 営業本部長
2017年10月取締役 兼 執行役員専務 家電事業本部長
2018年4月取締役 兼 執行役員専務
セグメント事業本部長
2018年6月

2019年1月
取締役 兼 執行役員常務
システム事業本部長
取締役 兼 執行役員常務 IT事業本部長 兼 インターネット事業部長(現任)
(注4)12.0
取締役
執行役員常務
法務室長
樋口 春彦1960年3月9日生
2005年6月当社取締役 常務執行役員 法務相談室長
2008年6月取締役 兼 執行役員常務 法務室長
2013年6月取締役 兼 上席執行役員 法務室長
2016年6月取締役 兼 執行役員常務 法務室長
(現任)
(注4)3.5
取締役
執行役員常務
商品本部長
上野 善紀1971年12月2日生
1990年4月株式会社ベスト電器入社
2010年3月同社新中期経営計画推進室 次長
2010年6月同社販促部 次長
2014年4月当社入社
営業本部 営業戦略室長
2016年4月営業戦略本部長
2016年6月取締役 兼 上席執行役員 営業戦略本部長
兼 住設コラボ販売戦略室長
2017年10月取締役 兼 上席執行役員
家電事業本部 営業商品戦略室長
2018年4月取締役 兼 執行役員常務
商品本部長(現任)
(注4)1.5
取締役
上席執行役員
開発本部長

店舗施工
管理部長
福田 貴之1974年8月30日生
2003年6月当社法務相談室長
2009年4月開発本部 店舗管理部 部長代理
2011年2月開発本部 店舗管理部 店舗管理課 部長
2012年4月理事 開発本部 店舗施工管理部長
2013年5月理事補 開発本部 店舗施工管理部長
2016年6月取締役 兼 上席執行役員 開発本部
店舗施工管理部長
2018年4月取締役 兼 上席執行役員 開発本部長
兼 店舗施工管理部長(現任)
(注4)1.3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
上席執行役員
秘書室長

人事総務本部長
小暮 めぐ美1976年10月18日生
2011年5月当社秘書室 次長
2012年5月部長 秘書室長
2016年4月理事補 秘書室長
2017年5月理事 秘書室長
2018年4月執行役員 秘書室長 兼 人材開発室長
2018年6月

2019年4月
取締役 兼 上席執行役員 秘書室長
兼 人材開発室長
取締役 兼 上席執行役員
秘書室長 兼 人事総務本部長(現任)
(注4)2.2
取締役
上席執行役員
管財本部長
福井 章1965年6月6日生
2017年6月当社執行役員 法人事業本部 副本部長
2017年9月執行役員常務 法人事業本部長
2018年4月執行役員常務 セグメント事業本部
法人事業部長
2018年6月

2018年8月
取締役 兼 上席執行役員
営業本部 法人事業部長
取締役 兼 上席執行役員
管財本部長(現任)
(注4)0.2
取締役得平 司1954年5月3日生
1974年4月株式会社販売能率増進本部 入社
1984年4月同社指導部長
1987年2月有限会社フィック 代表取締役社長
(現任)
2007年7月株式会社クロス 代表取締役社長(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
(注4)10.6
取締役福山 裕幸1942年12月15日生
1965年4月株式会社日立製作所 入社
1990年5月日立エアコンディショニングプロダクツ マレーシア社 社長
1999年4月株式会社日立製作所 理事 家電グループ
家電営業本部長
2000年4月株式会社日立GEライティング
取締役社長
2002年11月株式会社日立製作所 理事
品質保証本部長
2007年4月同社執行役常務
品質保証・生産技術担当
2008年3月同社退任
2008年4月福山裕幸技術士事務所 代表(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注4)3.8


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
五十嵐 誠1964年8月4日生
1999年6月当社取締役 経理部長
2001年4月常務取締役 商品管理事業本部副本部長
2003年5月専務取締役 管財本部長
2004年6月取締役 専務執行役員 管財本部長
2007年6月取締役 専務執行役員 管財本部長
兼 関係会社管理室長
2008年6月取締役 兼 執行役員専務
海外事業戦略室長
2010年3月取締役 兼 執行役員専務
海外事業戦略室長 兼 LABI開発室長
2012年4月取締役 兼 執行役員専務CFO
管財本部長
2013年6月取締役 兼 執行役員常務CFO
管財本部長
2014年6月常勤監査役(現任)
(注5)46.8
監査役高橋 正光1955年2月9日生
1985年3月税理士登録
1985年7月高橋正光税理士事務所 代表
1987年3月中小企業診断士登録
1990年12月有限会社高橋税務経営事務所 代表取締役(現任)
2007年6月当社監査役(現任)
2009年1月ひかり税理士法人 代表社員(現任)
(注6)-
監査役飯村 北1953年4月14日生
1986年4月弁護士登録
枡田・江尻法律事務所 入所
1988年10月米国 Rogers & Wells
法律事務所(現Clifford
Chance法律事務所)出向
1991年7月枡田・江尻法律事務所 復帰
1992年1月同所パートナー弁護士
2007年7月合併により 西村あさひ法律事務所 入所
同所パートナー弁護士
2014年6月マルハニチロ株式会社 社外取締役
(現任)
2016年6月
2017年2月
2019年1月
当社監査役(現任)
株式会社不二越 社外監査役(現任)
弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員(現任)
(注3)-
30,124.5
(注)1.取締役得平司及び福山裕幸は、社外取締役であります。
2.監査役高橋正光及び飯村北は、社外監査役であります。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しております。2019年6月27日現在における執行役員は、取締役兼任11名を含む21名であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役得平司氏は、長年にわたる流通業界指導者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は株式会社クロスの代表取締役及び有限会社フィックの代表取締役を兼務しており、当社は株式会社クロスと業務委託等の取引関係がありますが、株式会社クロスとの取引規模は当社連結売上高の0.00003%未満とごくわずかであることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと考えております。また、当社と有限会社フィックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役福山裕幸氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、また、モノづくりを中心とした環境対応、地域貢献等、CSRの観点からも、社外取締役として、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は福山裕幸技術士事務所の代表を兼務しております。当社と兼職先との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役高橋正光氏は、ひかり税理士法人の代表社員及び有限会社高橋税務経営事務所の代表取締役を兼務しております。当社と兼職先との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、高橋正光氏には、主に税理士の見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言、また、当社の経理システム並びに内部監査についてご意見やご指摘をいただけるものと判断し選任しております。社外監査役飯村北氏は、弁護士法人西村あさひ法律事務所の社員を兼務しており、当社は同氏より必要に応じて法律上のアドバイス等を受けておりますが、その年間取引規模は当社連結売上高の0.003%未満とごくわずかであることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと考えております。なお、同氏はマルハニチロ株式会社の社外取締役及び株式会社不二越の社外監査役でありますが、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。また、同氏には、弁護士としての公正・中立な立場から、豊富な経験と優れた見識に基づき、異なる観点から経営に関するご意見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス及び経営に貢献いただけるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する有益な意見や指摘及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、監査の実施にあたり、内部監査室及び会計監査人と連携することができ、その場において意見を述べ、又は説明を求めることができることとなっております。





株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03139] S100G3R1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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