株式会社ニトリホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長 最高経営 責任者 (CEO)	似鳥 昭雄	1944年3月5日生	1972年3月 当社設立 専務取締役 1978年5月 当社代表取締役社長 2003年2月 ㈱マルミツ(現 ㈱ニトリファニチャー)取締役 2009年11月 ㈱ニトリパブリック代表取締役会長 2010年5月 明応商貿(上海)有限公司董事長 2010年8月 ㈱ニトリ代表取締役社長 ㈱ホームロジスティクス代表取締役社長 2011年8月 ㈱ニトリファシリティ代表取締役社長 2012年5月 NITORI USA, INC.取締役会長 2014年5月 ㈱ニトリ代表取締役会長(現任) ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長 ㈱ニトリファシリティ代表取締役会長 2016年2月 当社代表取締役会長(現任) 2016年5月 コーナン商事㈱社外取締役 2016年6月 似鳥(中国)投資有限公司董事長 2017年3月 ㈱ニトリパブリック取締役ファウンダー 2017年5月 ㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任) ㈱イズミ社外取締役 2018年4月 ㈱ホーム・デコ取締役ファウンダー(現任) 2018年12月 ㈱Nプラス取締役ファウンダー 2020年2月 同社代表取締役会長(現任) ㈱ニトリファニチャー代表取締役会長(現任) 2020年3月 ㈱ニトリパブリック代表取締役会長(現任) 2022年4月 ㈱ニトリデジタルベース代表取締役会長(現任)	1年 (注)4	3,410
代表取締役 社長 最高執行 責任者 (COO)	白井 俊之	1955年12月21日生	1979年4月 当社入社 2001年5月 当社取締役 2004年5月 当社常務取締役 2008年5月 当社専務取締役 2010年5月 当社取締役専務執行役員 2010年8月 ㈱ニトリ取締役 ㈱ホームロジスティクス取締役 2010年12月 ㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー 2012年5月 NITORI USA, INC.取締役 2014年5月 当社代表取締役副社長 ㈱ニトリ代表取締役社長 ㈱ホームロジスティクス代表取締役社長 ㈱ニトリファシリティ代表取締役社長 2015年3月 ㈱ニトリパブリック代表取締役社長 2015年5月 ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長 2016年2月 当社代表取締役社長(現任) 2017年3月 ㈱ニトリパブリック代表取締役会長 似鳥(中国)投資有限公司董事長 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長 2017年4月 似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長 2017年6月 ㈱カチタス取締役(現任) 2018年12月 ㈱Nプラス取締役(現任) 2019年3月 ㈱ニトリファニチャー取締役(現任) 2020年2月 ㈱ニトリ取締役(現任) SIAM NITORI CO., LTD.(タイ)会長 2020年3月 ㈱ニトリパブリック取締役(現任) 2020年7月 ㈱ホームロジスティクス取締役(現任)	1年 (注)4	42

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員副社長	須藤 文弘	1956年5月5日生	1979年3月 ㈱島忠入社 2000年9月 ㈱関西島忠代表取締役 2001年4月 当社入社 2005年5月 当社執行役員 2008年5月 当社常務取締役 2010年5月 当社常務執行役員店舗開発部ゼネラルマネジャー 2014年5月 当社専務取締役店舗開発部ゼネラルマネジャー 2018年8月 当社取締役副社長店舗開発部ゼネラルマネジャー 2019年4月 当社取締役副社長店舗開発及び国内販売事業 管掌 2019年5月 ㈱ニトリ取締役(現任) 2020年2月 当社取締役執行役員副社長(現任) 業務システム改革室室長 2021年1月 ㈱島忠会長 2021年3月 同社代表取締役会長(現任)	1年 (注)4	11
取締役 執行役員副社長	松元 史明	1958年12月8日生	1981年4月 日産自動車㈱入社 2008年8月 日産モトールイベリカ社社長(スペイン) 2010年4月 東風日産乗用車公司総経理(中国大陸) 2014年4月 日産自動車㈱副社長(執行役員) 2014年6月 同社取締役 2018年9月 当社入社 当社副社長執行役員 2018年11月 当社副社長執行役員日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー 2019年4月 当社副社長執行役員海外販売事業及び物流部門 管掌 2019年5月 当社取締役副社長日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー 海外販売事業及び物流部門 管掌 2020年2月 当社取締役執行役員副社長グローバル販売事業推進室室長 海外販売事業及び物流部門 管掌 2020年7月 当社取締役執行役員副社長(現任) ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長(現任)	1年 (注)4	1
取締役 グローバル商品本部本部長兼グローバル販売事業推進室室長 海外販売事業管掌	武田 政則	1966年1月10日生	2004年3月 当社入社 2014年5月 当社執行役員 ㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー 2015年10月 当社執行役員 ㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー 2016年5月 当社上席執行役員 2017年5月 当社常務取締役 ㈱ニトリ常務取締役商品部ゼネラルマネジャー 2018年8月 ㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー 2018年10月 当社常務取締役グローバル商品本部本部長 2018年12月 ㈱Nプラス代表取締役社長 2019年4月 当社常務取締役グローバル商品開発・在庫管理・調達部門及びデコホーム事業 管掌 2020年2月 当社取締役グローバル商品本部本部長 ㈱ニトリ代表取締役社長(現任) 2020年7月 当社取締役グローバル商品本部本部長兼グローバル販売事業推進室室長(現任) 海外販売事業 管掌(現任) ㈱ホーム・デコ代表取締役会長(現任) 似鳥(中国)投資有限公司董事長(現任) 似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長(現任) SIAM NITORI CO., LTD.(タイ)会長(現任)	1年 (注)4	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 人材教育部ゼネラルマネジャー	安孫子 尋美	1961年2月13日生	1984年11月 当社入社 2007年5月 当社商品部シーゾナルバイヤーマネジャー 2015年7月 当社執行役員 ㈱ニトリ商品部コーディネート商品企画マネジャー 2017年5月 当社上席執行役員 2018年11月 当社上席執行役員グローバル商品本部グローバルコーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー代行兼コーディネート商品企画マネジャー 2019年2月 当社上席執行役員グローバル商品本部コーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部プランニンググループマネジャー兼商品部プランニンググループコーディネート商品企画マネジャー 2020年5月 当社常務執行役員グローバル商品本部コーディネート商品企画担当 2021年3月 当社常務執行役員人材教育部ゼネラルマネジャー 2021年5月 当社取締役人材教育部ゼネラルマネジャー(現任)	1年 (注)4	5
取締役	岡野 恭明	1972年12月25日生	2003年7月 ㈱島忠ホームズ入社 2007年9月 ㈱島忠入社 2009年8月 同社家具営業部長 2010年3月 同社家具商品部長 2012年7月 同社人事部長 2013年9月 同社執行役員人事部長 2014年11月 同社取締役人事部長 2015年9月 同社取締役総務部長 2017年8月 同社取締役社長室長 2017年11月 同社代表取締役社長(現任) 2021年5月 当社取締役(現任)	1年 (注)4	0
取締役	宮内 義彦	1935年9月13日生	1960年8月 日綿實業㈱(現 双日㈱)入社 1964年4月 オリエント・リース㈱(現 オリックス㈱)入社 1970年3月 同社取締役 1980年12月 同社代表取締役社長・グループCEO 2000年4月 同社代表取締役会長・グループCEO 2003年6月 同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO 2006年4月 ㈱ACCESS社外取締役(現任) 2014年6月 オリックス㈱シニア・チェアマン(現任) 2017年6月 カルビー㈱社外取締役(現任) 2019年10月 ラクスル㈱社外取締役(現任) 2020年5月 当社社外取締役(現任)	1年 (注)4	0
取締役	吉澤 尚子	1964年5月29日生	1988年8月 富士通㈱入社 2009年9月 同社モバイルフォン事業本部統括部長 2011年10月 米国富士通研究所グローバル開発センター長 2016年4月 富士通㈱アドバンストシステム開発本部長代理兼AI推進室長 2017年4月 同社執行役員兼AI基盤事業本部長 2018年4月 同社執行役員常務兼デジタルサービス部門副部門長 2018年9月 同社執行役員常務兼FUJITSU Intelligence Technology Ltd. CEO 2019年11月 同社執行役員常務兼デジタルソフトウェア&ソリューションビジネスグループエバンジェリスト 2021年5月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 ヤマハ㈱社外取締役(現任)	1年 (注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	久保 隆男	1946年1月14日生	1977年12月 当社入社 1989年2月 当社経営政策室室長 1993年5月 当社常勤監査役 2001年5月 当社取締役経営企画室室長 2003年4月 当社取締役社長室室長 2004年5月 当社常勤監査役 2010年8月 ㈱ニトリ監査役(現任) ㈱ホームロジスティクス監査役(現任) 2016年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 2021年4月 ㈱島忠監査役(現任)	2年 (注)5	20
取締役 (監査等委員)	井澤 吉幸	1948年2月10日生	1970年4月 三井物産株式会社入社 1997年9月 ドイツ三井物産有限会社社長 2000年6月 三井物産株式会社取締役情報産業本部長 2004年6月 同社常務執行役員関西支社長 2007年4月 同社専務執行役員 2007年6月 同社代表取締役専務執行役員 2008年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年12月 株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長 2015年5月 ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 2021年4月 同社取締役会長 2022年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任) 2022年6月 三櫻工業株式会社社外取締役(現任)	2年 (注)5	0
取締役 (監査等委員)	安藤 久佳	1960年4月24日生	1983年4月 通商産業省入省 2005年7月 経済産業省製造産業局鉄鋼課長 2007年7月 同省資源エネルギー庁長官官房総合政策課長 2008年7月 同省経済産業政策局経済産業政策課長 2008年12月 同省大臣官房総務課長 2009年9月 内閣総理大臣秘書官 2010年7月 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長 2013年6月 同省関東経済産業局長 2015年7月 同省商務情報政策局長 2017年7月 同省中小企業庁長官 2019年7月 同省経済産業事務次官 2021年7月 同省退官 2022年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 丸紅株式会社社外取締役(現任)	2年 (注)5	-
取締役 (監査等委員)	金髙 雅仁	1954年6月29日生	1978年4月 警察庁入庁 1998年9月 富山県警察本部長 1999年10月 神奈川県警察本部警務部長 2001年9月 警察庁刑事局捜査第二課長 2003年8月 警察庁長官官房人事課長 2006年1月 警視庁刑事部長 2007年8月 警視庁警務部長 2008年8月 警察庁長官官房総括審議官 2009年6月 警察庁刑事局長 2011年10月 警察庁長官官房長 2013年1月 警察庁次長 2015年1月 警察庁長官 2016年8月 同庁退官 2016年12月 警察共済組合理事長	2年 (注)5	-
計					3,502

(注)1.2016年5月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の5名は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳、委員 金髙 雅仁
4.2023年6月22日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.2022年5月19日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6.当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は26名であります。
執行役員副社長 須藤 文弘、松元 史明
常務執行役員 大木 満、武井 直、中村 学、永井 弘、橋本 和之、吉間 淳一
上席執行役員 荒井 功、岡村 毅、村林 廣樹、佐藤 昌久、青谷 賢一郎
執行役員 工藤 正、小田 聡一、五十嵐 明生、松島 俊直、杉浦 栄、沢井 晴美、櫛田 晃裕、
細川 忠祐、折本 和也、荒井 俊典、善治 正臣、塚田 和哉、奥田 哲也

② 社外取締役及び社外監査等委員

社外取締役は、原則として月1回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による知見に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。

(イ)社外取締役の員数及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の5名であります。

会社における地位	氏名	重要な兼職先及び地位	当社との関係
取締役	宮内 義彦	株式会社ACCESS社外取締役	重要な取引関係はありません。
		オリックス株式会社シニア・チェアマン	重要な取引関係はありません。
		カルビー株式会社社外取締役	重要な取引関係はありません。
		ラクスル株式会社社外取締役	重要な取引関係はありません。
取締役	吉澤 尚子	ヤマハ株式会社社外取締役	重要な取引関係はありません。
取締役(監査等委員)	井澤 吉幸	株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役	重要な取引関係はありません。
		三櫻工業株式会社社外取締役	重要な取引関係はありません。
取締役(監査等委員)	安藤 久佳	丸紅株式会社社外取締役	重要な取引関係はありません。

当社及び当社子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員が当社の定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。

(ロ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針

当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役について、以下のとおり当社が独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性判断基準)
当社において、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
1.現在及び過去10年間において当社又は当社子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
2.当社の総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に有する者又は法人の業務執行者。
3.当社又は当社子会社を主要な取引先とする者(注1)もしくはその業務執行者及び当社又は当社子会社の主要な取引先である者(注2)もしくはその業務執行者。
4.当社又は当社子会社の会計監査人もしくはその社員等。
5.当社又は当社子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
6.当社又は当社子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
7.過去3年間において2.から6.に該当する者。
8.配偶者又は二親等内の親族が、1.から7.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注3)に限る。
9.その他、1.から8.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。

注1:直近事業年度において、当社又は当社子会社が、当該取引先の年間連結売上高の2%以上の支払を行った取引先をいう。
注2:直近事業年度において、当社又は当社子会社に対し、当社の年間連結売上高の2%以上の支払を行った取引先、もしくは直近事業年度末において、当社又は当社子会社に対し、当社の連結総資産の2%以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注3:業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、当社は、宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の5名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。

(ハ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。

(ニ)社外取締役の選任状況

氏名	選任理由
宮内 義彦	オリックス株式会社の経営に長年携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社取締役会においても中長期計画・経営戦略等について積極的に意見をいただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、当社の業務執行に対する適切な監督と経営全般にわたる大局的な見地から有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
吉澤 尚子	長年にわたり、富士通株式会社のさまざまな事業分野における重要な職務を経験し、同社のDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進に従事するなど、企業経営に関する幅広い見識と経験を有しております。これらの経験や見識を活かし、当社のDXを推進するためのIT強化並びに経営全般に対し適切な監督や有益な助言を行うことにより、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
井澤 吉幸	三井物産株式会社の経営に長年携わる等、経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、ブラックロック・ジャパン株式会社の経営をリードする中で獲得した知見に基づき、経営者としてのみならず、投資家としての視点からも、当社のコーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス体制に対する有益な助言をいただけるものと考えております。 上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
安藤 久佳	経済産業事務次官をはじめ要職を歴任され、その豊富な経験と専門的な見識を当社のコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化に活かしていただけると考えております。 直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
金髙 雅仁	警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と高い見識を有しており、その専門的な経験と見識に基づき、特に当社のリスクマネジメント及びコンプライアンス体制の強化に向け、適切な助言をいただけるものと考えております。 直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。