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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QWFN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本KFCホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長CEO
判 治 孝 之1965年12月24日生
1988年4月三菱商事株式会社入社
1996年5月MC Meats Holding Pty,Ltd
1999年2月三菱商事株式会社飼料畜産部
2007年4月当社執行役員商品ユニット担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー
2011年4月三菱商事株式会社農水産本部戦略企画室長
2012年5月Indiana Packers Corporation CEO & Chairman
2016年4月三菱商事株式会社広報部長
2020年6月当社取締役常務執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員(経営戦略担当)
2021年4月当社取締役常務執行役員(経営戦略/SDGs担当)兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員(経営戦略担当)
2021年6月当社代表取締役社長CEO兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼 FastRestaurantInternationalPte.Ltd.取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Ltd.取締役(現任)
(注)21,389
取締役
専務執行役員
CFO CRO CCO
蜂 谷 由 文1963年10月14日生
1986年4月三菱商事株式会社入社
1999年4月欧州三菱商事会社(ロンドン)兼英国三菱商事会社
2009年6月三菱商事株式会社経営企画部
2011年5月三菱商事株式会社中南米統括付(サンパウロ)兼伯国三菱商事会社本店
2017年4月三菱商事株式会社執行役員主計部長
2018年3月三菱商事株式会社執行役員事業投資総括部長
2022年4月当社顧問
2022年6月当社取締役専務執行役員CFO,CRO,CCO兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役(現任)
(注)2466
取締役
専務執行役員
CIO
野 村 聖1963年12月19日生
1988年7月当社入社
2003年4月当社KFC直営営業チーム関東第二地区エリアマネージャー
2006年2月当社情報システム部POS開発プロジェクト担当
2013年4月当社経営管理ユニットゼネラルマネージャー
2017年4月当社執行役員経営管理部長兼ケイ・フーズ株式会社取締役
2020年4月日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員商品本部長兼購買部長
2020年6月当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長兼購買部長
2021年4月当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長
2022年4月当社取締役専務執行役員経営戦略担当兼特命担当(次期本部システム検討)兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役専務執行役員商品本部長
2022年9月当社CIO
2023年4月当社取締役専務執行役員CIO兼経営戦略担当兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役専務執行役員商品本部長(現任)
(注)2347



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役高 田 慎 也1969年5月9日生
1990年4月当社入社
2011年4月当社直営営業部関東第二地区長
2015年4月日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業部長
2016年4月日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社中日本統括営業部長
2019年4月日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員店舗運営本部長
2020年4月日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員運営本部長
2021年6月当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員
運営本部長
2022年4月当社取締役兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員運営本部長兼株式会社ケイ・アド代表取締役社長(現任)
(注)24,146
取締役田 口 泰1974年1月8日生
2001年5月三菱商事株式会社入社
2005年11月フードリンク株式会社
2008年12月Indiana Packers Corporation
2014年3月三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス
2015年4月日本農産工業株式会社執行役員兼経営企画室長
2018年10月三菱商事株式会社水産部チームリーダー
2021年4月フードリンク株式会社代表取締役社長執行役員
2023年4月三菱商事株式会社畜産部長兼株式会社ジャパンファ-ム非常勤取締役(現任)
2023年6月当社取締役(現任)
(注)2
取締役
監査等委員
柴 田 裕 一1970年4月15日生
1993年4月三菱商事株式会社入社
2002年7月Asia Modified Starch Co.Ltd.
2007年3月三菱商事株式会社リスクマネジメント部
2015年6月三菱商事株式会社酪農飲料部乳製品チームリーダー
2016年8月三菱商事株式会社畜産部事業戦略チームリーダー
2018年3月三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長
2020年4月三菱商事株式会社農産酪農部長
2021年4月三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
2022年4月当社顧問
2022年6月当社取締役監査等委員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役(現任)
(注)3
取締役
監査等委員
砂 川 佳 子1972年8月7日生
1994年10月青山監査法人入所
2006年9月あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
2013年8月砂川公認会計士事務所代表(現任)
2013年12月税理士法人アンサーズ(現税理士法人アンサーズトラスト)社員就任(現任)
2016年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
監査等委員
吉 本 清 志1960年11月11日生
1983年4月共同石油株式会社入社
2006年3月株式会社ampmジャパン常務取締役
2011年5月株式会社乃村工藝社取締役経営企画本部長
2015年4月株式会社乃村工藝社常務取締役コーポレート本部長
2017年3月株式会社乃村工藝社常務取締役第一事業本部長
2018年12月株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング代表取締役(現任)
2020年6月日本アジアグループ株式会社監査役
2021年10月一般社団法人ビジネスマネジメント改革協会代表理事(現任)
2022年6月株式会社KHC取締役(現任)
2023年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)3
6,348

(注) 1 田口泰氏、柴田裕一氏、砂川佳子氏及び吉本清志氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
3 取締役監査等委員の任期(柴田裕一氏及び砂川佳子氏)は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、取締役監査等委員の任期(吉本清志氏)は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 砂川 佳子 委員 柴田 裕一 委員 吉本 清志
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、うち3名は監査等委員であります。いずれの社外取締役とも当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役田口泰氏は、三菱商事株式会社において畜産関連の業務に従事し、幅広い知見を有しているとともに、企業経営に関する豊富な経験を活かすことにより、当社の経営力の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である柴田裕一氏は、三菱商事株式会社においてリスクマネジメント、食糧全般に関わる業務に従事し、これらに関する豊富な経験と知見を有していることから、当社グループのガバナンス体制の強化に寄与できるものと認識しております。取締役監査等委員である砂川佳子氏は、公認会計士・税理士として培われた会計監査、財務・内部統制に関する専門的知識・経験等を有していることから、当社の取締役会の向上及び監督機能の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である吉本清志氏は、株式会社ampmジャパン常務取締役、株式会社乃村工藝社常務取締役を歴任し、また株式会社ボヌールマネジメントコンサルティングの設立など、多業種における専門的な知識及び経営に関する幅広い見識を有していることから、当社グループの経営の意思決定機能と監督機能強化につながるものと認識しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。当社は、取締役監査等委員である砂川佳子氏及び吉本清志氏の2名を独立役員に指定しております。

③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役監査等委員(社外取締役3名)は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、当社の意思決定及び業務執行状況について取締役会にて提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各役員との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03157] S100QWFN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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