株式会社松屋フーズホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長	瓦葺 利夫	1941年5月5日生	1975年10月 有限会社松屋商事設立 代表取締役社長 1980年1月 株式会社松屋商事に会社組織を変更 代表取締役社長 1981年3月 株式会社松屋食品設立 代表取締役社長 1988年4月 株式会社松屋商事(1989年6月商号変更により株式会社松屋フーズとする)と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事(現株式会社松屋フーズホールディングス)代表取締役社長 1998年3月 株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長 1998年10月 当社代表取締役社長兼商品開発室長 2000年2月 株式会社エム・エル・エス代表取締役社長 2000年4月 当社代表取締役社長兼商品開発部長 2001年3月 松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長 株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長 株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長 2001年4月 当社代表取締役社長兼商品本部長 2001年10月 松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長 2002年6月 当社代表取締役社長 2002年12月 青島松屋食品有限公司董事長 2004年11月 青島松屋快餐有限公司董事長 2005年12月 Matsuya Foods USA,Inc. Director and chairman Matsuya International,Inc. Director and chairman 2007年6月 当社代表取締役社長兼商品本部長 2008年7月 Matsuya New York,Inc. Director and chairman 2009年6月 当社代表取締役会長 2009年7月 上海松屋餐飲管理有限公司董事長 2018年10月 株式会社松屋フーズホールディングス(株式会社松屋フーズより商号変更)代表取締役会長 2023年6月 株式会社松屋フーズホールディングス取締役会長(現任)	(注)3	38,477
代表取締役社長	瓦葺 一利	1976年1月10日生	2001年2月 株式会社東食(現 株式会社カーギルジャパン)入社 2006年6月 当社入社 2011年4月 当社財務経理部長 2011年6月 当社執行役員財務経理部長 2012年5月 当社執行役員経営管理本部長付(官民人事交流制度により農林水産省へ出向) 2013年5月 当社執行役員商品部長 2013年6月 当社取締役商品部長兼国際事業部長 2014年4月 当社取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長 2015年6月 当社常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長 2016年6月 当社代表取締役社長兼商品本部長 株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長 株式会社エム・エル・エス代表取締役社長(現任) 2018年10月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社松屋フーズ代表取締役社長兼商品本部長(現任) 2019年6月 株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長	(注)3	9,365
取締役	薄井 芳人	1962年8月11日生	1984年9月 当社入社 2001年4月 当社商品開発部長 2005年1月 当社中国駐在員事務所長 2007年4月 商品開発部長兼中国駐在員事務所長 2007年6月 当社取締役商品本部副本部長兼商品開発部長 2009年4月 当社取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長 2009年6月 当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長 2010年4月 2010年6月 当社取締役商品本部長兼商品開発部長 当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長 2010年10月 当社取締役商品開発部長兼製造部長 2011年4月 当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長 2014年4月 当社取締役生産物流本部長兼生産物流部長 2014年6月 青島松屋商貿有限公司董事長 2015年4月 当社取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長 2015年10月 当社取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長 2015年12月 当社取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長 2016年4月 当社取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長 2018年4月 当社取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼嵐山工場長兼富士山工場長 2018年6月 当社取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼富士山工場長兼六甲生産物流センター設立準備室長 2018年10月 当社取締役(現任) 株式会社松屋フーズ常務取締役生産物流本部長(現任)	(注)3	3
取締役	中村 洋一	1963年9月20日生	1987年4月 商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫 2021年5月 当社入社執行役員内部監査部長 2022年4月 当社執行役員内部監査部長兼調査部長 2022年6月 当社執行役員内部監査部長兼調査部長 株式会社松屋フーズ取締役執行役員経営管理本部副本部長 2023年6月 当社取締役内部監査部長兼財務経理部長兼総務部長兼調査部長 株式会社松屋フーズ取締役執行役員経営管理本部長(現任) 2023年8月 当社取締役財務経理部長兼総務部長(現任)	(注)3	3
取締役	藤原 英理	1961年8月7日生	1987年4月 中外製薬株式会社入社 2000年4月 野村證券株式会社入社 2004年8月 あおば社会保険労務士法人設立 代表社員就任(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	菊地 慶幸	1955年5月5日生	1980年4月 商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫 2011年6月 商工組合中央金庫取締役常務執行役員 2016年6月 商工組合中央金庫取締役副社長 2021年6月 当社常勤監査役(現任) 2021年6月 株式会社松屋フーズ常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	小堀 優	1973年7月11日生	2007年9月 弁護士登録(東京弁護士会)みらい総合法律事務所入所 2013年2月 みらい総合法律事務所パートナー(現任) 2013年6月 東京ボード工業株式会社社外監査役(現任) 2015年6月 アイ・アール債権回収株式会社取締役兼コンプライアンス委員会委員長(現任) 2017年6月 債権回収会社取締役弁護士連絡協議会代表世話人 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	田島 照久	1971年8月4日生	1995年10月 中央監査法人入社 2010年2月 田島公認会計士事務所代表(現任) 2014年9月 トーセイ・リート投資法人監督役員(現任) 2014年9月 オンコセラピー・サイエンス株式会社社外監査役(現任) 2015年12月 株式会社田島会計事務所設立 代表取締役(現任) 2016年6月 ウェンディーズ・ジャパン株式会社社外監査役(現任) 2016年6月 ファーストキッチン株式会社社外監査役(現任) 2018年8月 株式会社モダリス社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					47,848

(注)1. 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
2. 監査役小堀優及び監査役田島照久は、社外監査役であります。
3. 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 2022年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 代表取締役社長瓦葺一利は取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族(子)であります。
8. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(百株)
鈴木 和憲	1955年 4月23日生	1979年3月 中央大学法学部卒業 1989年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)山﨑源三法律事務所 1994年4月 伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立 1997年4月 「シグマ総合法律事務所」と改称 2002年1月 「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立(現任) 2007年4月 第一東京弁護士会副会長 2013年4月 日本弁護士連合会常務理事	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役小堀優並びに田島照久氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、当社経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて当社取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づいて監査役監査を実施し、取締役会開催にあたっては、適宜意見の表明を行っております。また、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。社外監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。さらに、必要に応じて内部監査部門及び監査法人と都度意見交換等を実施し、内部統制の運用状況及び監査結果等の確認を実施しております。なお、社外取締役におきましても、必要に応じて適宜意見交換等を実施しております。