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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L7FS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ながの東急百貨店 役員の状況 (2021年1月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役
社長
平 石 直 哉1963年1月30日
1985年4月株式会社東急百貨店入社
2009年8月同社経営企画室渋谷開発推進部長
2017年2月同社執行役員
2018年2月株式会社東急タイム代表取締役社長
2020年3月当社顧問
2020年4月株式会社北長野ショッピングセンター取締役(現任)
2020年4月当社代表取締役社長(現任)
1年
(注2)
1
常務取締役
業務本部長
小 泉 忠 行1967年12月6日
1990年4月株式会社東急百貨店入社
2013年3月同社経営統括室経営企画部長
2018年2月同社執行役員
2020年3月当社顧問
2020年4月株式会社北長野ショッピングセンター代表取締役社長(現任)
2020年4月当社常務取締役業務本部長(現任)
1年
(注2)
1
常務取締役
営業本部長
小 林 基 司1960年11月17日
1990年5月当社入社
2014年11月株式会社北長野ショッピングセンター営業部長
2016年8月当社営業部長
2017年2月当社営業本部長(現任)
2017年4月当社取締役
2018年4月株式会社北長野ショッピングセンター取締役(現任)
2020年4月当社常務取締役(現任)
1年
(注2)
1
取締役
内部統制・コンプライアンス所管
島 田 芳 雄1958年6月9日
1982年4月当社入社
2013年4月当社総務部長
2014年4月当社取締役(現任)
2016年4月株式会社北長野ショッピングセンター
常務取締役
2018年4月当社内部統制・コンプライアンス所管(現任)
1年
(注2)
4
取締役大 石 次 則1959年5月31日
1983年4月東京急行電鉄株式会社入社
2005年6月株式会社東急マーチャンダイジングアンドマネージメント専務取締役
2007年1月東京急行電鉄株式会社リテール事業本部商業運営部統括部長
2011年4月株式会社東急モールズデベロップメント取締役社長
2015年4月東京急行電鉄株式会社執行役員
2018年2月株式会社東急百貨店代表取締役社長執行役員(現任)
2020年4月当社取締役(現任)
1年
(注2)
取締役雨 宮 主1958年6月20日
1982年4月東京急行電鉄株式会社入社
2009年2月株式会社東急百貨店執行役員経営企画室長
2010年1月同社常務執行役員
2010年2月同社経営統括室長
2010年4月当社監査役
2016年2月株式会社東急百貨店専務執行役員
2016年4月当社取締役(現任)
2017年2月株式会社東急百貨店取締役専務執行役員企画・業務本部長
2018年2月同社取締役副社長執行役員企画・業務本部長
2020年4月同社取締役副社長執行役員業務統括、事業戦略室・業務推進室所管(現任)
1年
(注2)



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役山 川 貴 史1965年10月25日
1988年4月東京急行電鉄株式会社入社
2007年1月東急スポーツシステム株式会社専務取締役
2007年4月同社取締役社長
2011年6月東急セキュリティ株式会社取締役
2012年11月マウナ ラニ リゾート(オペレーション)株式会社取締役社長
2017年10月東京急行電鉄株式会社リテール事業部参与
2018年2月株式会社東急百貨店取締役常務執行役員企画・業務本部副本部長
2018年4月当社取締役(現任)
2020年4月株式会社東急百貨店取締役(現任)
2020年4月東急株式会社リテール事業部長(現任)
1年
(注2)
取締役
(常勤監査等委員)
窪 田 俊 治1956年7月4日
1980年4月株式会社東急百貨店入社
2013年2月同社内部統制推進室長
2014年2月当社顧問
2014年4月当社常勤監査役
2014年4月株式会社北長野ショッピングセンター監査役(現任)
2016年4月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
2年
(注3)
3
取締役
(監査等委員)
北 村 正 博1947年1月11日
1965年4月新光電気工業株式会社入社
1970年9月長野ソフトウェア・サービス株式会社
(現 株式会社システックス)設立
同社代表取締役(現任)
2011年4月当社取締役
2016年4月当社取締役(監査等委員)(現任)
2年
(注3)
2
取締役
(監査等委員)
鷲 澤 幸 一1965年2月16日
1991年9月炭平コーポレーション株式会社入社
2001年9月同社代表取締役社長(現任)
2015年4月当社監査役
2016年4月当社取締役(監査等委員)(現任)
2年
(注3)
12

(注) 1 取締役北村正博及び取締役鷲澤幸一は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 窪田俊治 委員 北村正博 委員 鷲澤幸一

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
監査等委員である北村正博氏は、㈱システックスの代表取締役であり、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、また、長野商工会議所会頭として、地域経済及び地域社会の発展に貢献されていることから、社外取締役として選任しているものであります。また同氏は、提出日現在、当社株式を200株所有しておりますが、同氏と当社との間にそれ以外の特別な利害関係はありません。
同じく監査等委員である鷲澤幸一氏は、炭平コーポレーション㈱の代表取締役社長であり、企業経営者としての幅広い知識と経験を当社の監査に反映していただくため、社外取締役として選任しているものであり、同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしており、社外取締役北村正博氏及び鷲澤幸一氏を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席に加え、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03175] S100L7FS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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