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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LDSK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社プレナス 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
社長執行役員
塩 井 辰 男1964年1月21日生
1988年1月当社入社
1991年3月商品部長
1991年5月取締役 商品部長
1998年5月常務取締役 営業企画部長
2000年5月専務取締役商品・企画担当
2002年3月専務取締役営業担当
2003年5月代表取締役社長
2015年5月代表取締役社長 社長執行役員(現任)
(注)28
取締役
副社長執行役員
営業グループ管掌
金 子 史 朗1960年1月19日生
1985年4月株式会社ほっかほっか亭九州地域本部(現 株式会社プレナスに合併)入社
2004年3月当社ほっかほっか亭東日本FC営業部長
2006年3月業務部長
2009年3月人事部長
2012年5月取締役営業統括本部長(FC統括)
2015年5月取締役 上席執行役員 ほっともっと事業本部FC本部長
2016年2月取締役 上席執行役員 ほっともっと西部本部長兼西部FC開発部長
2016年8月常務取締役 常務執行役員 ほっともっと事業本部長
2019年3月専務取締役 専務執行役員 ほっともっと事業本部長
2021年2月取締役 副社長執行役員 営業グループ管掌(現任)
(注)216
取締役
専務執行役員
コーポレートグループ管掌
田 渕 豪1964年2月5日生
1991年4月当社入社
2000年6月株式会社ほっかほっか亭(現 株式会社プレナスに合併)転籍
2003年10月当社に出向、商品開発部長
2004年3月当社商品開発部長
2008年5月取締役 営業企画部長
2009年3月取締役営業企画・商品開発担当
2013年2月取締役やよい軒営業・海外事業担当
2013年9月取締役やよい軒営業・やよい軒FC開発・海外事業担当
2014年9月取締役やよい軒(営業・FC開発・業務)・海外事業担当
2015年5月取締役 上席執行役員 外食事業本部長
2015年9月常務取締役 常務執行役員 外食事業本部長
2017年3月専務取締役 専務執行役員 外食事業本部長
2018年7月専務取締役 専務執行役員 グローバル事業本部長
2021年2月取締役 専務執行役員 コーポレートグループ管掌(現任)
(注)28
取締役長 沼 孝 一 郎1945年1月4日生
1981年8月株式会社旭通信社(現 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)入社
1998年3月同社取締役
2000年3月同社常務取締役
2001年9月同社代表取締役社長
2010年3月同社代表取締役会長
2011年1月同社取締役会長
2011年3月同社取締役・取締役会議長
2012年3月同社代表取締役・取締役会議長
2013年3月同社取締役・取締役会議長
2014年4月同社代表取締役・取締役会議長
2014年5月当社社外取締役(現任)
(注)1(注)21


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(常勤監査等委員)
髙 橋 勉1954年7月20日生
1978年4月株式会社福岡銀行入行
1997年10月同行月隈支店長
2001年10月同行粕屋支店長
2003年7月同行人事総務部長代理
2006年4月同行人事部主任調査役、当社に出向
2006年5月当社内部監査室長
2007年4月当社入社、内部監査室長
2009年3月法務部長
2010年3月総務部長
2012年5月常勤監査役
2015年5月取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)35
取締役
(監査等委員)
松 渕 敏 朗1967年1月23日生
1992年10月中央新光監査法人入所
1996年4月公認会計士登録
1999年10月株式会社ビジネストラスト入社
2000年7月同社取締役マネジメント本部長
2002年10月BDJ法律会計事務所 パートナー
2003年10月税理士登録
2008年8月ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パートナー
2011年2月清陽監査法人 代表社員(現任)
2014年10月マルコポーロ会計事務所設立
同事務所代表(現任)
2017年5月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)1(注)30
取締役
(監査等委員)
竹 尾 祐 幸1958年9月19日生
1983年4月株式会社福岡相互銀行(現 株式会社西日本シティ銀行)入行
2011年12月同行執行役員 総務部長
2013年4月同行常務執行役員 総務部長
2013年5月同行常務執行役員 本店営業部長兼福岡支店長
2016年5月同行常務執行役員 融資部・融資統括部担当
2016年6月同行取締役常務執行役員
2016年10月株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 取締役執行役員
2018年6月同社執行役員
2019年5月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年6月株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 執行役員(現任)
株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員(現任)
(注)1(注)30
取締役
(監査等委員)
吉 田 泰 彦1957年2月26日生
1979年4月株式会社福岡銀行入行
2007年7月同行執行役員 総合企画部長
2007年10月同行執行役員 経営管理部長
2009年4月同行執行役員 本店営業部長
2011年4月株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 執行役員
株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員
2012年6月株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役執行役員
2014年4月株式会社福岡銀行 取締役専務執行役員
2017年4月同行代表取締役副頭取(現任)
2019年4月株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 代表取締役副社長(現任)
2021年5月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)1
(注)3
-
42
(注)1 取締役長沼孝一郎、松渕敏朗、竹尾祐幸、吉田泰彦は社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社グループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、2015年5月1日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は17名で次のとおりであります。


役名職名氏名
専務執行役員待遇SCMグループ管掌若狹 二郎
常務執行役員マーケティング本部長廣藤 明
上席執行役員総務本部長山内 チズル
上席執行役員外食事業本部長添島 修
上席執行役員待遇DX本部長高橋 秀治
執行役員商品本部長田中 信
執行役員北京好麦道餐飲管理有限公司 董事長森安 秀範
執行役員FC開発部長香月 英樹
執行役員DX本部 システム運用部長漆 新吾
執行役員内部監査室長小森 剛
執行役員人事部長山村 昌慶
執行役員DX本部 DX部長酒井 直隆
執行役員経営管理室長丸山 俊也
執行役員ほっともっと事業本部長村田 晃一
執行役員Plenus Global Pte. Ltd. CEO寺本 達弘
執行役員顧問一條 眞理
執行役員顧問嶋田 哲

② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数、当社との関係、企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は4名です。
社外取締役長沼孝一郎氏は、株式会社アサツーディ・ケイ(現 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)の最高顧問でありましたが、現在は退任しております。当社は同社を広告代理店とする取引関係がありますが、その規模・内容から同氏の独立性に影響を及ぼす特別の関係はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い見識を、当社取締役会における適切な意思決定及び経営の監督に反映していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役松渕敏朗氏は、マルコポーロ会計事務所の代表及び清陽監査法人の代表社員であり、当社は各兼職先と取引関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な経験と高度かつ専門的な見識を、当社取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役竹尾祐幸氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの執行役員
及び株式会社西日本シティ銀行の取締役専務執行役員であります。当社は同行との間に資金の預け入れ等の取引関係がありますが、当事業年度末現在で同行からの借入金はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり銀行経営に携わった豊富な経験と高い見識を、当社取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役吉田泰彦氏は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループの代表取締役副社長及び株式会社福岡銀行の代表取締役副頭取であります。当社は同行との間に資金の預け入れ等の取引関係がありますが、当事業年度末現在で同行からの借入金はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり銀行経営に携わった豊富な経験と高い見識を、当社取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかしながら、社外取締役の選任に際しては、経験や幅広い見識を踏まえ、経営全般に関し職務を適切に遂行できることを重視しております。また、経営の監督機能の客観性や中立性の確保について支障がないことも重視しているため、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を適宜参考にしつつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことにも留意しております。これらの条件を複合的に判断し、社外取締役の候補者を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(うち3名は取締役監査等委員)は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行を監督しております。
内部監査部門として内部監査室を設置(15名配置)しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長及び担当執行役員に報告すると共に、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これら内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。
また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については、1.監査計画の策定、2.監査実施過程、3.監査意見形成の3段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記のとおり、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。

株式所有者別状況


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