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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O91S (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ハチバン 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
後藤 克治1950年6月7日生
1971年1月当社入社
1983年3月当社直営営業部長
1984年6月当社取締役
1994年6月当社常務取締役
2002年3月当社代表取締役専務
2008年3月当社営業本部長
2014年3月当社代表取締役社長
2014年6月HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)
2020年3月当社代表取締役会長(現任)
(注)448,405
代表取締役
社長
長丸 昌功1959年12月9日生
1984年10月当社入社
2001年11月当社金呑事業部長
2002年6月当社取締役八兆屋事業部長
2008年3月当社営業本部副本部長
2012年3月当社執行役員和食事業本部長
2012年6月当社常務取締役
2014年3月当社執行役員営業本部長兼和食事業部長
2016年3月当社代表取締役専務
2020年3月当社代表取締役社長(現任)
2020年7月HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)
(注)47,617
常務取締役
執行役員
8番らーめん事業部長
吉村 由則1961年4月19日生
1984年4月当社入社
1991年3月当社営業本部品質管理部統括マネジャー
2000年3月当社商品開発部長
2002年6月当社取締役
2005年3月当社マーチャンダイジング部長
2013年6月HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役
2014年3月当社執行役員8番らーめん事業部長
2016年3月当社常務取締役(現任)
2017年3月当社執行役員らーめん事業部長
2020年3月当社執行役員生産部長
2021年3月当社執行役員マーチャンダイジング
部長
2022年3月当社執行役員8番らーめん事業部長(現任)
(注)47,425


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
執行役員
管理部長
舟山 忠彦1960年5月9日生
1983年4月株式会社北陸銀行入行
2003年1月同行金沢支店統括副支店長
2005年4月同行大聖寺支店長
2009年6月同行七尾支店長
2012年6月同行越前町支店長
2014年4月株式会社北陸カード金沢支店長
2016年2月当社入社
2016年7月当社管理部副部長兼総務担当部長
2017年1月当社執行役員管理部長兼人事総務部長
2018年6月当社取締役(現任)
2020年6月当社執行役員管理部長(現任)
(注)41,680
取締役
執行役員
海外事業部長
清治 洋1968年6月20日生
1992年4月株式会社青木建設入社
1998年9月KTC Systems Co.,Ltd.(タイ現地法人)入社
2002年1月当社入社(株式会社ハチバントレーディング出向)
2005年9月株式会社ハチバントレーディング次長(出向)
2005年9月HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.社長(現任)
2010年9月当社らーめん事業部海外運営次長
2012年3月当社執行役員海外運営副部長
2013年3月当社執行役員海外運営部長
2018年3月当社執行役員海外事業部長(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)4-
取締役
執行役員
ブランド戦略部長
杉本 貴史1972年10月7日生
1996年3月当社入社
2014年3月当社和食事業部店舗運営部担当部長
2015年9月当社8番らーめん事業部SC開発担当部長
2018年3月当社和食事業部担当部長
2019年9月当社らーめん事業部業態開発担当部長
2020年3月当社執行役員業態開発部長
2021年3月当社執行役員ブランド戦略室長兼業態開発部長
2021年10月当社執行役員ブランド戦略部長(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)4110
取締役
執行役員
外販事業部長
後藤 晋一1974年3月18日生
1996年4月株式会社JEE-SA入社
1998年4月株式会社金沢コンベンションサービス入社
2000年6月株式会社キョードー北陸入社
2016年4月有限会社ゼスト入社
2016年12月当社入社
2017年11月当社外販事業部次長
2018年3月当社外販事業部部長代行
2018年6月当社外販事業部長
2020年3月当社執行役員外販事業部長(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)41,262



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役石川 正則1946年9月25日生
1965年4月プリマハム株式会社入社
1994年4月同社東関東支店長
2004年4月同社生産本部長
2006年6月同社取締役加工食品事業本部長
2010年6月同社常務取締役
2012年6月同社専務取締役
2013年4月同社専務取締役食肉事業分掌
2015年6月当社取締役(現任)
(注)4513
取締役植村 まゆみ
(戸籍上の氏名:金平 まゆみ)
1962年6月18日生
1985年5月レブコ株式会社入社
1991年1月ニベア花王株式会社マーケティング部ブランドマネージャー
2001年3月竪町商店街振興組合(石川県金沢市)事務局長
2004年6月ジョブカフェ石川センター長
2007年4月同エグゼクティブ・アドバイザー
2016年4月有限会社情報流通経済研究所取締役企画部長
2019年6月当社取締役(現任)
(注)4307
常勤監査役藺森 成輝1954年12月6日生
1978年4月株式会社石川製作所入社
1978年10月同社企画室システム課配属
1999年4月同社企画・開発室長
2002年6月同社執行役員経営企画部門長兼企画開発室長
2003年6月同社取締役経営企画部門長
2005年4月同社取締役製造部門長
2009年6月同社執行役員東京研究副所長
2013年6月同社常勤監査役
2017年6月当社監査役
2017年6月当社常勤監査役(現任)
(注)5511
監査役都築 一隆1961年1月10日生
1983年4月監査法人中央会計事務所入所
1985年3月公認会計士登録
1990年11月都築公認会計士事務所開設(現任)
1997年9月中央監査法人代表社員就任
2007年6月みすず監査法人(前中央青山監査法人)代表社員退任
2009年6月当社監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
都築公認会計士事務所所長
(注)5307



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役高橋 亘1954年1月30日生
1972年4月石川県警察官採用
2006年3月石川県警視
刑事部捜査第一課刑事調査官兼検視官
2007年3月松任警察署副署長
2011年3月輪島警察署長
2013年3月金沢東警察署長
2014年3月警視正
2014年4月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社金沢支店金沢第二支社県警担当顧問
2019年6月当社監査役(現任)
(注)6307
監査役左近 光治1953年6月18日生
1972年4月日本国有鉄道入社
1987年4月西日本旅客鉄道株式会社金沢支社粟津駅営業係兼助役
2003年6月同社金沢支社敦賀駅駅長
2006年6月同社金沢支社富山駅駅長
2009年6月金沢ターミナル開発株式会社営業部営業課次長
2011年6月同社取締役営業部長
2017年6月同社営業部長
2021年6月当社監査役(現任)
(注)580
68,524
(注)1.取締役後藤晋一は、代表取締役会長後藤克治の実子であります。
2.取締役石川正則および植村まゆみは、社外取締役であります。
3.常勤監査役藺森成輝および監査役都築一隆、高橋亘、左近光治は、社外監査役であります。
4.2022年6月16日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.2021年6月17日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2019年6月13日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.所有株式数は、2022年3月20日現在の当社役員持株会、従業員持株会のうち各自の持分を含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役2名、社外監査役4名が就任しております。それぞれ当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、外部からの独立した立場で、客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関しましては、経歴を踏まえて、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを方針としておりますが、特に明確な基準はありません。株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を適用し、社外取締役2名、社外監査役4名の社外役員全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の石川正則氏は、食品事業会社の経営経験者(上場企業の役付取締役)としての豊富な経験と広い見識によって、食品安全や生産性向上をはじめ幅広く当社の経営に適切な助言と監督をいただけるとともに、独立した立場から経営の透明性・公正性向上に資するものと判断し、選任しております。
社外取締役の植村まゆみ氏は、会社役員として経営に携わった経験に加え、マーケティングに関する豊富な経験と知見を有しており、女性目線での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、中長期ビジョンへの取組み等を通じて、独立した立場から当社の経営に適切な助言や監督をいただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の藺森成輝氏は、他社における経営経験や常勤監査役として培ってきた豊富な知識やビジネス経験等(上場企業で情報システム・経営企画・製造などを経験)を当社監査体制の充実・強化に反映していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の都築一隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する知見と豊富な経験が適正な監査の実施に資するものと判断し、選任しております。
社外監査役の高橋亘氏は、司法警察官出身であり、公正に当社が社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の左近光治氏は、他社における豊富なビジネス経験・知見等を基に、当社の内部統制・取締役の職務の執行等が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名および社外監査役4名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定と職務執行が合理的であるか監査しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、時機に応じて各取締役及び重要な使用人との情報交換を行い、社外取締役2名及び社外監査役4名で構成される社外役員会において、経営課題・問題について相互に情報の共有化を行うことで、社外取締役と社外監査役の連携強化を図っております。
社外監査役は、会計監査人による監査に立ち会うとともに適宜連携を図り、内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行を図っております。定期的に開催される監査役会・社外役員会において、監査に関する重要事項について協議を行っております。
また、監査役は、内部監査部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしており、監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとしております。内部監査部門は、監査結果を社長ならびに常勤取締役、常勤監査役、執行役員に報告するほか、必要に応じて被監査部門へ改善指導を行っております。


株式所有者別状況


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