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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R024 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アシードホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
河本 大輔1969年8月21日生
1992年4月住友商事(株)入社
1996年8月(株)アシード情報システム設立代表取締役社長
2004年6月北関東ペプシコーラ販売(株)(現アシード(株)取締役(現任)
2005年6月当社取締役東日本支社長
2008年10月当社取締役常務執行役員事業開発グループ担当
2011年4月当社取締役専務執行役員事業開発グループ担当
2013年4月当社代表取締役社長(現任)
2013年4月アシードブリュー(株)代表取締役社長(現任)
2015年4月アシード(株)代表取締役社長
2020年6月サンコモト(有)代表取締役(現任)
2021年1月当社指名報酬委員(現任)
2021年7月ロジックイノベーション(株)取締役(現任)
2022年8月(株)河村農園取締役(現任)
(注)31,010
取締役専務川﨑 弘敬1955年4月1日生
1977年4月(株)広島銀行入社
2012年6月同社取締役監査部長
2014年6月ひろぎんビジネスサポート(株)代表取締役社長
2017年6月(株)広島ベンチャーキャピタル代表取締役社長
2018年6月当社社外取締役(監査等委員)
2018年6月(株)福山臨床検査センター社外取締役
2019年6月当社取締役執行役員財経グループ兼
経営企画グループ担当
2020年6月(株)福山臨床検査センター監査役
2021年4月当社取締役常務執行役員財経グループ兼
経営企画グループ担当
2021年4月アシード(株)取締役
2021年4月北関東ペプシコーラ販売(株)(現アシード(株))取締役(現任)
2021年7月ロジックイノベーション(株)取締役(現任)
2022年4月

2022年8月
当社取締役専務執行役員財経グループ兼
経営企画グループ担当(現任)
(株)河村農園取締役
(注)311
取締役常務大戸 章浩1966年5月17日生
1992年4月東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社
2000年11月(株)三吉酒造場(現アシードブリュー(株))入社
取締役
2004年4月同社常務取締役
2009年4月同社取締役常務執行役員
2015年4月宝積飲料(株)取締役
2017年4月当社執行役員総務グループ担当
2018年4月アシード(株)取締役常務執行役員管理本部長
2019年6月北関東ペプシコーラ販売(株)(現アシード(株)取締役)
2019年6月
2020年6月
当社取締役執行役員総務グループ担当
アオンズエステート(株)代表取締役社長(現任)
2021年4月宝積飲料(株)代表取締役社長(現任)
2022年4月当社取締役常務執行役員総務グループ担当(現任)
(注)332
取締役佐久間 建弘1945年9月21日生
1968年4月福山市農業協同組合入組
2007年6月同組合代表理事組合長
2010年9月農林中央金庫 経営管理委員
2013年6月同金庫経営管理委員退任
2013年6月福山市農業協同組合代表理事組合長退任
2020年6月当社取締役(現任)
2021年1月当社指名報酬委員(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
岡﨑 仁1960年11月26日生
1985年4月当社入社
2000年4月当社東日本営業統括部副部長
2003年4月当社九州営業統括部長
2007年6月当社執行役員九州支社長
2008年4月当社執行役員業務本部長
2010年5月アシード(株)取締役執行役員業務本部長
2013年4月
2015年5月
アシード(株)取締役常務執行役員業務本部長
宝積飲料(株)監査役(現任)
2018年6月
2019年5月
2021年7月
2022年4月

2022年8月
当社取締役(監査等委員)(現任)
アシードブリュー(株)監査役(現任)
ロジックイノベーション(株)監査役(現任)
北関東ペプシコーラ販売(株)(現アシード(株))監査役(現任)
(株)河村農園監査役(現任)
(注)438
取締役
(監査等委員)
小野 隆平1946年10月20日生
1985年4月弁護士登録
2003年4月ばらのまち法律事務所設立
2004年6月当社監査役
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2021年1月当社指名報酬委員(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
豊田 基嗣1967年1月29日生
1990年4月住友金属工業(株)(現日本製鉄(株))入社
1997年10月青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所
2008年1月豊田公認会計士事務所代表(現任)
2008年9月(株)サニーサイドアップ社外監査役
2014年5月(株)ブルーフィールドコンサルティング代表取締役(現任)
2017年9月(株)サニーサイドアップ(現 (株)サニーサイド
アップグループ)社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年6月マナック(株)社外取締役(監査等委員)
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2021年1月
2021年10月
当社指名報酬委員会委員長(現任)
(株)マナック・ケミカル・パートナーズ社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
1,092
(注)1.佐久間建弘、小野隆平及び豊田基嗣は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 岡﨑 仁、委員 小野 隆平、委員 豊田 基嗣
なお、岡﨑仁は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
3.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.取締役常務大戸章浩は、代表取締役社長河本大輔の義兄であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役佐久間建弘氏は、農業協同組合の代表者として培われた経験と知識を活かし、内部統制の改善・コンプライアンス強化並びに、中立的かつ客観的なアドバイスを受けることを目的として選任しております。なお当社と同氏の間には重要な人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役(監査等委員)小野隆平氏は、法律の専門家(弁護士)として、また当社グループ全体のコンプライアンス面のチェック機能の強化を目的として選任いたしました。なお同氏が所属するばらのまち法律事務所とは当社の内部通報制度運用規程に基づく外部受付窓口としての委任契約を締結しており、その契約に基づく報酬の支払いを行っておりますが、同事務所が規定する報酬を支払っており特別な利害関係はありません。その他の人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役(監査等委員)豊田基嗣氏は、会計の専門家として高い見識を有するとともに、他社の社外取締役(監査等委員)としての豊富な経験も有しております。同氏は当社の社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。両氏は、監査等委員として内部監査及び内部統制を担当している内部統制監査室及び会計監査人との密接な連携を保つために定期的に情報交換を行うことで監査の有効性、効率性を高めております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社が株式を上場する東京証券取引所のガバナンス報告書における独立性の判断基準に則り選任しております。独立役員は、当判断基準に定める独立性を維持するように努めるとともに、独立性を有しないこととなった場合には、ただちに当社に告知することとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、各々が専門的な知識と経験を有し、当社と利害関係がなく独立性が高い立場にある社外取締役3名(うち、監査等委員2名)を選任することにより、経営の監視機能を強化しております。
監査等委員は、内部統制監査室からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告並びに内部監査の報告を定期的に受け取ることにより、当社グループの現状を把握し、専門的な見地から、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、監査等委員会は、会計監査人から四半期決算毎に監査についての報告及び説明を受けるとともに、意見交換等を行い、監査情報の共有を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03208] S100R024)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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