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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LF0I (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ベルク 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
会長
原 島 保1957年7月3日生
1979年9月当社入社
1982年4月東京青果株式会社入社
1984年4月当社入社
1995年2月当社販売部長
1995年5月当社取締役販売部長
1997年5月当社常務取締役販売部長
2001年3月当社常務取締役商品本部長
2002年5月当社専務取締役商品本部長
2006年5月当社専務取締役管理本部長
2014年5月当社取締役副会長
2015年4月当社取締役会長(現任)
(注)3499
代表取締役
社長
原 島 一 誠1978年5月22日生
2005年3月当社入社
2012年2月当社菓子部長
2013年5月当社管理本部長付部長
2013年5月当社取締役管理本部長付部長
2013年12月当社取締役営業本部長付部長
2014年5月当社専務取締役営業本部長
2015年4月当社代表取締役専務営業本部長
2020年5月当社代表取締役社長(現任)
株式会社ホームデリカ代表取締役社長(現任)
株式会社ジョイテック代表取締役社長(現任)
(注)3380
専務取締役
コンプライアンス室長兼
財務経理部・業務サポート部管掌兼法務担当
上 田 英 雄1964年1月24日生
1986年4月当社入社
2003年2月当社情報システム部長
2004年5月当社執行役員情報システム部長
2006年1月当社執行役員営業企画部長
2006年5月当社取締役営業企画部長
2009年2月当社取締役経営企画部長
2014年5月当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長
2015年7月当社常務取締役管理本部長
2020年5月当社専務取締役コンプライアンス室長兼業務サポート部管掌兼法務担当
2021年5月当社専務取締役コンプライアンス室長兼財務経理部・業務サポート部管掌兼法務担当(現任)
(注)310
専務取締役
ロジスティクス統括部長兼グロサリー商品開発MD
原島 陽一郎1966年7月30日生
1990年4月当社入社
2004年1月当社ロジスティック部長
2004年5月当社執行役員ロジスティック部長
2006年5月当社取締役店舗運営部長
2007年3月当社取締役販売運営部長
2009年7月当社取締役生鮮統括兼食品管理室長
2012年6月当社取締役商品部統括部長
2012年8月当社取締役商品統括部長兼グロサリー統括部長
2013年3月当社取締役グロサリー統括部長
2014年5月当社取締役グロサリー統括部長兼ベーカリー部長
2014年11月当社取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長
2017年5月当社常務取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長
2020年5月当社専務取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長
2021年3月当社専務取締役ロジスティクス統括部長兼グロサリー商品開発MD(現任)
(注)310


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
販売運営部長兼
チェッカー部長
中 村 光 宏1969年7月10日生
1992年4月当社入社
2013年12月当社チェッカー部長
2014年4月当社販売運営部長兼チェッカー部長
2014年5月当社執行役員販売運営部長兼チェッカー部長
2015年5月当社取締役販売運営部長兼チェッカー部長
2020年5月当社常務取締役販売運営部長兼チェッカー部長(現任)
(注)32
常務取締役
人事教育部長
大 杉 佳 弘1975年3月16日生
1997年4月当社入社
2013年4月当社人事教育部長
2014年5月当社執行役員人事教育部長
2015年5月当社取締役人事教育部長
2020年5月当社常務取締役人事教育部長(現任)
(注)33
取締役
開発統括部長
上 田 寛 治1965年3月5日生
1990年6月株式会社島忠入社
2002年5月当社入社
2005年5月当社第一店舗開発部長
2007年9月当社店舗開発部長
2016年4月当社執行役員開発本部長兼店舗開発部長
2016年5月当社取締役開発本部長兼店舗開発部長
2016年9月当社取締役開発本部長
2020年4月当社取締役開発本部長兼店舗開発部長
2020年5月当社取締役開発統括部長兼店舗開発部長
2020年10月当社取締役開発統括部長(現任)
(注)31
取締役
システム改革部長
原 田 裕 幸1975年9月6日生
1998年4月当社入社
2012年3月当社一般食品部長
2017年3月当社青果部長
2017年5月当社執行役員青果部長
2020年5月当社取締役システム改革部長(現任)
(注)35
取締役古 川 知 子1951年2月25日生
1973年4月和光堂株式会社入社
2000年4月女子栄養大学社会通信教育指導員
2001年1月同生涯学習講師(現任)
2016年5月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役久 木 邦 彦1954年8月22日生
1977年4月ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
2000年2月同社H&BC商品本部長
2002年5月同社取締役
2003年5月同社執行役
2004年5月同社常務執行役
2006年5月同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品本部長
2008年8月同社執行役グループ商品最高責任者
2009年3月イオントップバリュ株式会社代表取締役社長
2010年5月イオン商品調達株式会社代表取締役社長
2013年5月イオンリテール株式会社取締役専務執行役員商品担当
2014年5月同社取締役執行役員副社長営業・商品統括兼商品担当
2015年5月同社取締役執行役員副社長商品担当
2017年3月同社取締役執行役員副社長特命担当
2017年3月イオンスーパーセンター株式会社取締役
2019年3月イオンリテール株式会社取締役執行役員副社長特命担当兼キッズパブリック事業担当
2019年5月株式会社サンデー取締役(現任)
2020年3月イオン株式会社顧問(現任)
2020年5月株式会社メディカル一光グループ監査役(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
杉 村 茂1953年6月24日生
1976年4月株式会社丸井(現株式会社丸井グループ)入社
1997年1月同社人事部長
2002年1月同社経理部長
2003年10月同社グループ財務部長兼株式会社マルイスマートサポート常務取締役
2006年3月株式会社エムアールアイ債権回収常勤監査役
2006年6月株式会社ゼロファースト常勤監査役
2008年3月株式会社エポスカード常勤監査役
2009年10月株式会社エムアールアイ債権回収取締役
2018年6月株式会社日産サティオ埼玉監査役
株式会社モトーレン静岡監査役
2019年5月当社常勤監査役(現任)
(注)40
監査役德 永 眞 澄1955年7月26日生
1992年4月弁護士登録、田島法律事務所にて勤務
1994年4月德永法律事務所開設、同所長(現任)
2006年4月埼玉弁護士会副会長
2010年4月埼玉弁護士会川越支部支部長
2019年1月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役野 村 文 雄1960年4月15日生
1988年10月青山監査法人プライスウォーターハウス(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
1999年4月野村公認会計士事務所開設、同所長(現任)
2005年6月株式会社ユニマットライフ監査役
2005年9月宝印刷株式会社顧問
2017年7月イースト国際税理士法人、代表社員(現任)
2020年5月当社監査役(現任)
(注)6-
913



(注) 1 取締役 古川知子、取締役 久木邦彦は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 杉村茂の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 德永眞澄の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 野村文雄の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、取締役 古川知子、取締役 久木邦彦、常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
8 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、海産部長兼株式会社ホームデリカ常務取締役センター長 坂本務、営業企画部長 多賀谷真、デジタル推進室長 髙橋信晴、第2ロジスティクス部長 高野初雄、データコントロール室長 福岡譲で構成されております。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
町 田 知 啓1954年1月31日生1986年4月弁護士登録、関井法律事務所にて勤務(注)-
1992年3月萩原町田法律事務所開設、同所長
2005年10月町田知啓法律事務所開設、同所長(現任)
2006年4月埼玉弁護士会副会長
2007年7月厚生労働省埼玉労働局公共調達監視委員会委員長(現任)
2018年1月株式会社ファイブイズホーム社外監査役(現任)


(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。

② 社外取締役及び社外監査役
社外取締役古川知子氏は、長年にわたり大学の栄養学部講師を務められた経験を持ち、食に対する豊富な知識を通して、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役久木邦彦氏は、当社株式を15.00%保有する主要株主のイオン株式会社に所属し流通業界における豊富な実績と見識から、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断しております。当社と同社は業務・資本提携の関係にあり、同社グループとの間に商品仕入等の取引関係があります。
社外監査役杉村茂氏は、流通業界をはじめとする幅広い業界を経験しており、その豊富な実績と見識から、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役德永眞澄氏は、弁護士としての専門的見地から、主に法律に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役野村文雄氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
当社の社外監査役は、それぞれの専門的見地からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、当社の企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役 古川知子、社外取締役 久木邦彦、社外監査役 杉村茂、社外監査役 德永眞澄、社外監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。
当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、社外監査役のうち1名が2021年2月28日現在で当社株式100株を保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役2名及び社外監査役3名全員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 ③監査役の主な活動 ④内部監査の状況」に記載のとおりでございます。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03216] S100LF0I)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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