シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MXXW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ファーストリテイリング 役員の状況 (2021年8月期)


株式所有者別状況メニュー

(1) 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長兼社長
CEO
柳 井 正1949年2月7日生
1972年8月当社入社
1972年9月当社取締役
1973年8月当社専務取締役
1984年9月当社代表取締役社長
2001年6月ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ
㈱)社外取締役
2002年11月当社代表取締役会長
2005年9月当社代表取締役会長兼社長(現任)
2005年11月㈱ユニクロ代表取締役会長兼社長(現任)
2008年9月㈱GOVリテイリング(現㈱ジーユー)取締
役会長(現任)
2009年6月日本ベンチャーキャピタル㈱
社外取締役(現任)
2011年11月㈱リンク・セオリー・ジャパン取締役
(現任)
2018年11月一般財団法人ファーストリテイリング財団理事長(現任)
(注)422,037
取締役服 部 暢 達1957年12月25日生
1981年4月日産自動車㈱入社
1989年6月ゴールドマン・サックス・アンド・
カンパニーニューヨーク本社入社
1998年11月同社マネージング・ディレクター、日本におけるM&Aアドバイザリー業務統括
2003年10月一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
2005年6月みらかホールディングス㈱(現H.U.グループホールディングス㈱)社外取締役
2005年11月当社社外取締役(現任)
2006年10月一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
2009年4月早稲田大学大学院経営管理研究科客員
教授(現任)
2015年3月フロンティア・マネジメント㈱社外監査役(現任)
2015年6月㈱博報堂DYホールディングス社外取締役(現任)
2016年7月慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員
教授(現任)
(注)4-
取締役新 宅 正 明1954年9月10日生
1978年4月日本アイ・ビー・エム㈱入社
1991年12月日本オラクル㈱入社
2000年8月同社代表取締役社長
2001年1月米国オラクル・コーポレーション 上級副
社長
2008年4月認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本(現公益財団法人スペシャルオリンピックス日本)副理事長
2008年6月日本オラクル㈱ 代表取締役会長(2008年12月31日退任)
2009年11月当社社外取締役(現任)
2019年3月公益財団法人スペシャルオリンピックス日本参与(現任)
2020年6月㈱NTTドコモ社外取締役(現任)
2021年6月NTTコミュニケーションズ(株)社外取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役名 和 高 司1957年6月8日生
1980年4月三菱商事㈱入社
1991年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2010年6月一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
2010年6月㈱ジェネシスパートナーズ代表取締役
(現任)
2011年6月NECキャピタルソリューション㈱社外取締
役(現任)
2012年11月当社社外取締役(現任)
2014年6月㈱デンソー社外取締役
2015年6月味の素㈱社外取締役(現任)
2019年4月一橋ユニバーシティビジネススクール国際企業戦略専攻客員教授(現任)
2020年6月SOMPOホールディングス(株)社外取締役(現任)
2021年4月京都先端科学大学客員教授(現任)
(注)4-
取締役大 野 直 竹1948年10月28日生
1971年4月大和ハウス工業(株)入社
2000年6月同社取締役
2004年4月同社専務取締役、営業本部副本部長
2007年4月同社代表取締役副社長、営業本部長
2011年4月同社代表取締役社長
2017年11月同社特別顧問(2021年3月31日退任)
2018年11月当社社外取締役(現任)
(注)4-
取締役キャシー 松井1965年2月2日生
1990年1月バークレイズ証券(株)入社
1994年3月ゴールドマン・サックス証券(株)入社
1998年1月同社マネージング・ディレクター
2000年1月同社パートナー
2015年4月同社副会長(2020年12月退任)
2018年11月一般財団法人ファーストリテイリング財団理事
2021年5月MPower Partners Fund L.P.ゼネラルパートナー(現任)
2021年7月(株)Paidy社外取締役
2021年11月一般財団法人ファーストリテイリング財団評議員(現任)
2021年11月当社社外取締役(現任)
(注)4-
取締役
CFO
岡 﨑 健1965年7月9日生
1988年4月㈱日本長期信用銀行入行
1998年7月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2005年1月同社パートナー
2011年8月当社入社
2011年8月当社グループ執行役員兼CFO
2012年9月当社グループ上席執行役員兼CFO(現任)
2018年11月一般財団法人ファーストリテイリング財団評議員(現任)
2018年11月当社取締役(現任)
(注)40
取締役柳 井 一 海1974年4月23日生
1997年9月ゴールドマン・サックス証券㈱入社
2004年7月Link Theory Holdings(US)Inc.(現Theory LLC)ニューヨーク本社入社
2009年9月当社入社
2012年1月Theory LLC Chairman(現任)
2012年11月当社グループ執行役員
2013年11月UNIQLO USA LLC COO
2015年11月UNIQLO USA LLC Chairman(現任)
2017年7月J BRAND HOLDINGS,LLC CEO,Chairman and President
2018年11月当社取締役(現任)
2020年6月当社グループ上席執行役員(現任)
(注)44,781
取締役柳 井 康 治1977年5月19日生
2001年4月三菱商事㈱入社
2009年4月三菱商事 在英国 食品事業子会社 Princes Limited出向
2012年9月当社入社、ユニクロスポーツマーケティング担当
2013年5月㈱ユニクログローバルマーケティング部
部長
2013年9月当社グループ執行役員
2018年11月当社取締役(現任)
2020年6月当社グループ上席執行役員(現任)
(注)44,781



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役新 庄 正 明1956年1月28日生
1983年4月㈱アサヒペン入社
1994年2月当社入社
1998年9月当社執行役員管理部長
2005年9月当社グループ監査部部長
2008年1月㈱ワンゾーン(現㈱ジーユー)監査役
2009年3月当社経営管理部部長
2009年9月㈱GOVリテイリング(現㈱ジーユー)監査役
2010年1月㈱ユニクロ営業支援統括部部長
2011年3月当社計画管理部部長
2012年11月当社監査役(現任)
(注)6-
常勤監査役水 澤 真 澄1959年7月22日生
1981年11月山一證券株式会社国際部入社
1988年3月クラインオートベンソン証券会社(ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン(ジャパン)リミテッド東京支店)調査部入社
2001年10月当社IR部入社
2004年2月当社計画管理部IRチーム部長
2019年11月当社監査役(現任)
2020年11月㈱リンク・セオリー・ジャパン監査役(現任)
(注)70
監査役金 子 圭 子1967年11月11日生
1991年4月三菱商事㈱入社
1999年4月弁護士登録
1999年4月アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業入所
2007年1月同事務所パートナー(現任)
2007年4月東京大学法科大学院客員准教授
2012年11月当社社外監査役(現任)
2012年11月㈱ユニクロ監査役(現任)
2013年6月㈱朝日新聞社社外監査役(現任)
2019年6月㈱ダイフク社外取締役(現任)
(注)6-
監査役樫 谷 隆 夫1948年11月7日生
1975年2月樫谷公認会計士事務所所長(現任)
1986年1月センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
1986年4月㈱ブレイン・コア代表取締役社長(現任)
1989年3月㈱エフ・ピーブレイン代表取締役社長(現任)
2002年4月中央大学専門職大学院国際会計研究科(専門職大学院)特任教授
2012年6月東京電力㈱(現東京電力ホールディングス㈱)社外取締役
2012年6月日本貨物鉄道㈱社外取締役(現任)
2018年11月当社社外監査役(現任)
(注)5-
監査役森 正 勝1947年1月22日生
1972年5月公認会計士資格取得
1989年2月
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)日本代表
1995年12月同社代表取締役社長
2003年4月アクセンチュア㈱代表取締役会長
2007年9月同社最高顧問
2009年10月学校法人国際大学学長
2010年6月スタンレー電気㈱社外取締役(現任)
2013年6月
ヤマトホールディングス㈱社外取締役(現任)
2013年11月学校法人国際大学副理事長
2018年4月学校法人国際大学特別顧問(現任)
2019年3月
キリンホールディングス㈱社外取締役(現任)
2020年11月当社社外監査役(現任)
(注)6-
31,599


(注)1.取締役服部暢達氏、新宅正明氏、名和高司氏、大野直竹氏及びキャシー松井氏の5名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役柳井一海氏及び柳井康治氏は、代表取締役会長兼社長柳井正氏の二親等内の親族であります。
3.監査役金子圭子氏、樫谷隆夫氏及び森正勝氏の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4.2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
(2) 社外役員の状況
① 社外取締役及び社外監査役の機能、役割、選任等
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名です。
社外取締役には、当社経営に対する監督機能及びチェック機能を期待しており、経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を頂くことで当社の企業価値向上に寄与頂いています。
社外監査役には、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能を期待しており、様々な分野での豊富な経験と知識に基づいた助言を頂いています。
取締役キャシー松井氏は、一般財団法人ファーストリテイリング財団の評議員を務めており、当社は同財団と事務所の賃貸借等に関する契約を締結しています。
監査役金子圭子氏は、(株)ダイフクの社外取締役を務めており、当社及び当社グループ子会社は同社と倉庫の自動化設備に関する取引を行っています。
監査役森正勝氏は、ヤマトホールディングス(株)の社外取締役を務めており、当社及び当社グループ子会社は、同社との間にEコマース商品の配送に関する取引等を行っています。
なお、社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
上記以外に、各社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について、取締役会で報告を受けています。
客観的な視点かつ独立的な立場からの助言、提言を当社の意思決定に反映すべく、従来より、社外取締役には、企業経営者など産業界における豊富な経験から経営全般に亘る広範な知識と高い見識を持つ者を複数選任しています。また、社外監査役の選任にあたっては、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる視点から、その出身分野などの多様性とともに、独立性の確保に留意しています。

② 独立役員に関する事項
当社の取締役のうち5名は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届けています。当社は、過半数の社外取締役を選任することにより、取締役会の独立性を高めるとともに、監督機能を強化しています。
当社では、社外取締役を含む社外役員の独立性について、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加えて、以下の基準に基づき判断しています。
(1)現在又は過去3年間において、直近事業年度における年間取引総額が当社グループの連結売上高の2%以上 である取引先(注1)又はその業務執行者(注2)ではないこと
(2)現在又は過去3年間において、直近事業年度における年間取引総額が当該取引先の連結売上高の2%以上である取引先(注1)又はその業務執行者(注2)ではないこと
(3)現在又は過去3年間において、当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭及びその他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家ではないこと
(4)現在又は過去3年間において、当社又は当社の子会社の会計監査人の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員ではないこと
(注1)「取引先」には、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルタントその他の団体を含みます。
(注2)「業務執行者」とは、会社においては業務執行取締役、執行役、執行役員又はその他の従業員をいい、会社以外の組織(財団法人、社団法人、組合等)においては当該組織の業務執行に当たる理事、役員、パートナー、アソシエイト、社員又はその他の従業員をいいます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・各種委員会等において、内部監査・内部統制システムの運用状況・監査役監査・会計監査の結果・その他の重要事案について報告を受け、各社外取締役・社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っています。
監査役は、取締役会・監査役会・各種委員会等において、社外取締役・社外監査役と随時連携し、意見交換を実施する他、経営の監督・監査に必要な情報を共有しています。
社外監査役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況(1)監査役監査の状況に記載のとおりです。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03217] S100MXXW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。