株式会社やまや 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 会長	山内英靖	1962年11月15日生	1985年4月 当社入社 1985年12月 当社取締役 1988年7月 当社取締役貿易部長 1994年10月 当社取締役経営企画室長 1999年4月 当社取締役営業部長 1999年6月 当社常務取締役営業部長 2002年6月 当社専務取締役営業本部長 2005年6月 当社代表取締役社長兼営業本部長兼開発部長 2006年6月 2006年7月 2008年7月 2012年8月 2014年3月 2016年3月 2018年11月 2020年6月 2020年7月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 コルドンヴェール株式会社監査役(現任) やまや関西株式会社代表取締役社長(現任) やまや北陸(現やまや東日本株式会社)株式会社代表取締役社長(現任) チムニー株式会社取締役 チムニー株式会社代表取締役会長(現任) 株式会社つぼ八代表取締役会長(現任) マルシェ株式会社取締役(現任) 当社代表取締役会長(現任)	(注) 5	2,169
代表取締役 社長	佐藤浩也	1966年8月31日生	1989年4月 当社入社 2000年10月 当社商品部次長 2002年6月 当社営業部長 2003年6月 当社取締役営業部長 2006年6月 当社執行役員 2007年6月 当社常務執行役員営業部長 2013年6月 当社取締役専務執行役員営業部長 2015年3月 2017年5月 2018年11月 2020年7月 チムニー株式会社取締役(現任) コルドンヴェール株式会社取締役(現任) 株式会社つぼ八取締役(現任) 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	(注) 5	1
取締役 副会長	山内一枝	1937年11月12日生	1962年5月 やまや商店入社 1970年11月 当社取締役副社長 1981年3月 山内コンサルタント株式会社代表取締役(現任) 2006年6月 2016年3月 当社取締役副会長(現任) チムニー株式会社取締役	(注) 5	85
取締役 ファウンダー	山内英房	1934年9月27日生	1954年4月 日本放送協会入局 1960年11月 やまや商店入社 1970年11月 株式会社やまや設立代表取締役社長 1981年3月 山内コンサルタント株式会社代表取締役(現任) 1997年7月 やまや商流株式会社代表取締役社長 2001年6月 当社代表取締役会長 2006年7月 コルドンヴェール株式会社取締役 2015年3月 2016年3月 2017年5月 2020年7月 2022年5月 チムニー株式会社特別顧問 チムニー株式会社取締役 コルドンヴェール株式会社顧問(現任) 当社取締役ファウンダー(現任) やまや商流株式会社代表取締役会長(現任)	(注) 5	197
取締役	糠塚紀久夫	1967年11月26日生	1997年4月 当社入社 2016年10月 当社営業部次長 2020年3月 当社商品部次長 2020年8月 当社商品部長 2021年6月 当社執行役員商品部長 2022年5月 コルドンヴェール株式会社取締役(現任) 2022年5月 やまや商流株式会社代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注) 5	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	土谷美津子	1963年12月9日生	1986年4月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2006年5月 同社執行役 2010年5月 株式会社イオンファンタジー代表取締役社長 2013年3月 イオンリテール株式会社専務執行役員食品商品企画本部長 2013年5月 同社取締役 2016年6月 ビオセボン・ジャポン株式会社代表取締役 2019年3月 イオンリテール株式会社取締役執行役員副社長近畿カンパニー支社長 2020年3月 同社取締役専務執行役員近畿カンパニー支社長 2022年3月 イオン株式会社執行役 商品担当 兼 イオントップバリュ株式会社代表取締役社長 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年3月 イオン株式会社執行役副社長 商品担当 兼 イオントップバリュ株式会社代表取締役社長(現任)	(注) 5	-
取締役	山岸洋	1959年3月6日生	1986年3月 最高裁判所司法研修所第38期司法修習修了 1986年4月 弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所 1990年4月 三宅坂総合法律事務所開設 パートナー(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注) 5	-
常勤監査役	早坂克昭	1959年3月7日生	1998年10月 株式会社德陽シティ銀行退職 1998年10月 当社入社 経理部 2008年2月 当社経理部長 2008年6月 当社執行役員経理部長 2012年6月 2018年11月 当社常勤監査役(現任) 株式会社つぼ八監査役(現任) 2021年6月 チムニー株式会社監査役(現任)	(注) 6	1
監査役	鈴木一樹	1970年3月13日生	1992年10月 霞友会計事務所勤務 霞友監査法人勤務 1997年6月 公認会計士登録 税理士登録 2000年7月 学校法人北杜学園理事 2007年4月 学校法人北杜学園 仙台大原簿記情報公務員専門学校校長 2012年6月 当社監査役(現任) 2014年4月 学校法人北杜学園理事長(現任) 2016年4月 2016年6月 仙台医療福祉専門学校校長(現任) 仙台青葉学院短期大学学長	(注) 6	-
監査役	黒澤徳治	1959年10月14日生	1991年6月 勝島敏明税理士事務所(現税理士法人トーマツ)入社 1994年2月 税理士登録 1997年8月 同事務所退職 1997年9月 黒澤税理士事務所開設 1998年7月 有限会社アイルコーポレーション代表取締役(現任) 1999年7月 当社顧問税理士 2007年6月 当社補欠監査役 2012年6月 当社監査役(現任)	(注) 6	-
計					2,456

(注)1.当社役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下の図のとおりであります。

2.取締役土谷美津子、山岸洋は社外取締役であります。
3.監査役鈴木一樹、黒澤徳治は社外監査役であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名(生年月日)	略歴	所有株式数
鈴木浩二 (1975年3月21日生)	1999年3月 学校法人北杜学園勤務 2005年4月 学校法人北杜学園理事室長 2006年7月 社会福祉法人北杜福祉会理事就任(現任) 2009年4月 学校法人北杜学園常務理事就任 2014年4月 学校法人北杜学園代表理事副理事長就任(現任) 2020年7月 当社補欠監査役就任(現任)	-

5.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる1年間
6.2020年7月31日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役及び社外監査役は、各々2名であります。
当社の社外取締役である土谷美津子氏は、当社と業務提携及び資本提携しておりますイオン株式会社の出身であります。土谷美津子氏は、同社執行役副社長を兼務しております。
当社の社外取締役である山岸洋氏は三宅坂法律事務所に所属する弁護士であります。
当該社外取締役は当社のその他の取締役、監査役と人的関係はなく、当社との間に特に利害関係はありません。
また、当社の社外監査役は、当社のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は独立の立場において、社外取締役が持つ見識等に基づき、外部的視点から、いかに企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。
社外取締役の土谷美津子氏の選任については、小売業の経営者としての知識、経験が豊富であり、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任いたしております。
社外取締役の山岸洋氏につきましても、これまでの弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的に当社の企業運営に対する意見を頂戴するために選任いたしております。
社外監査役の鈴木一樹氏は、学校法人北杜学園の法人経営における豊富な経験や見識と、公認会計士・税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
社外監査役の黒澤徳治氏は、2007年6月より、補欠の監査役として就任いただいております。当社以外にも上場会社の顧問先が数社あり、企業経営における豊富な経験や見識と、税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独自性を担保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役会長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。