株式会社ヤマザワ 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	山澤 廣	1970年9月9日生	1999年1月 ㈱ヤマザワ薬品入社 2002年4月 当社移籍 2002年5月 当社社長室長 2002年6月 当社取締役に就任 2003年3月 当社常務取締役に就任 2003年4月 当社営業本部副本部長 2004年4月 当社専務取締役に就任 2006年6月 ㈱ヤマザワ薬品取締役副社長に就任 2009年4月 同社営業本部副本部長 2011年4月 同社販売部長 2013年3月 同社代表取締役社長に就任 2023年5月 当社代表取締役会長に就任(現任) ㈱ヤマザワ薬品代表取締役会長に就任(現任)	(注5)	81
取締役社長 (代表取締役)	古山 利昭	1970年10月11日生	1993年4月 ㈱山形銀行入行 2009年7月 同行融資部 2011年10月 当社入社 2012年4月 当社企画室長 2012年6月 当社取締役に就任 2012年7月 当社営業本部副本部長 2013年3月 当社営業本部長 2013年5月 当社代表取締役副社長に就任 2015年5月 当社代表取締役社長に就任(現任) 2022年5月 よねや商事㈱代表取締役社長に就任 2023年5月 ㈱サンコー食品代表取締役社長に就任(現任)	(注5)	28
専務取締役	上畑 日登美	1960年2月1日生	1999年5月 ㈱ヤマザワ薬品入社 2005年5月 同社調剤部長 兼 調剤宮城ブロック長 2007年6月 同社取締役に就任 2008年6月 同社専務取締役に就任 2018年5月 当社取締役に就任 2023年5月 当社専務取締役に就任(現任) ㈱ヤマザワ薬品代表取締役社長に就任(現任)	(注5)	24
取締役 管理本部長	工藤 和久	1959年1月13日生	1982年9月 当社入社 2008年1月 当社山形ブロック長 2010年6月 当社執行役員に就任 2014年7月 当社販売部長 2015年5月 当社取締役に就任(現任) 2019年5月 当社人事教育部部長 2021年5月 当社管理本部長(現任)兼 人事教育部部長	(注5)	4
取締役 営業本部長	柿崎 泰之	1966年1月31日生	1988年4月 当社入社 2015年3月 当社グロサリー商品部部長代理 兼 加工食品統括マネジャー 2016年3月 当社執行役員に就任 当社グロサリー商品部部長 2019年3月 当社山形北ブロック長 2020年5月 当社店舗運営部長 2023年3月 当社営業本部長 兼 店舗運営部長(現任) 2023年5月 当社取締役に就任(現任)	(注5)	0
取締役	山本 哲也	1975年1月24日生	1999年4月 当社入社 2020年3月 当社店舗運営部最上村山ブロック長 2021年3月 当社情報物流部部長 2022年5月 当社執行役員に就任 当社人事教育部部長 兼 情報物流部部長 2023年2月 当社人事教育部部長 兼 情報物流部部長 兼 プロジェクト管掌(現任) 2023年5月 当社取締役に就任(現任)	(注5)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 ※社外	髙橋 一夫	1952年5月22日生	1996年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)山形事務所長 2011年7月 髙橋一夫公認会計士事務所所長(現任) 2012年6月 当社社外監査役に就任 2013年7月 日本公認会計士協会東北会会長 2015年5月 当社社外取締役に就任(現任) 2019年4月 山形県立山形東高等学校同窓会会長(現任)	(注5)	-
取締役 ※社外	半田 稔	1957年9月3日生	1989年4月 弁護士登録 半田稔法律事務所設立・所長に就任(現任) 2015年1月 天童市情報公開・個人情報保護審査会会長(現任) 2017年2月 山形県弁護士協同組合理事長(現任) 2017年5月 全国弁護士協同組合連合会理事(現任) 2018年7月 山形県収用委員会会長(現任) 2019年6月 ㈱じもとホールディングス社外取締役(現任) 2023年5月 当社社外取締役に就任(現任)	(注5)	-
取締役 ※社外	髙橋 修	1958年4月28日生	1983年10月 トヨタオート山形㈱(現 ネッツトヨタ山形㈱)入社 2009年4月 ネッツトヨタ山形㈱代表取締役社長(現任) 2017年1月 トヨタ自動車販売店協会東北支部支部長 (現任) 2020年3月 山形商工会議所副会頭(現任) 2022年2月 社会福祉法人山形福祉会理事(現任) 2023年2月 日本自動車連盟山形支部支部長(現任) 2023年5月 当社社外取締役に就任(現任)	(注5)	-
監査役 (常勤)	池田 正廣	1957年3月4日生	1980年4月 当社入社 2008年4月 当社人事教育部長 2009年4月 当社執行役員に就任 2010年6月 当社取締役に就任 2016年5月 ㈱ヤマザワカスタマーサービス(現㈱ヤマザワ保険サービス)代表取締役社長に就任 2017年5月 よねや商事㈱取締役副社長に就任 2020年2月 同社代表取締役に就任 2022年5月 当社監査役に就任(現任)	(注6)	3
監査役 ※社外	川井 雅浩	1954年1月14日生	1977年9月 ㈱塚田会計事務所入社 1984年3月 川井雅浩税理士事務所所長(現任) 1986年3月 ㈱塚田会計事務所取締役 1998年3月 同社専務取締役 2008年3月 同社代表取締役専務(現任) 2013年5月 当社補欠監査役に就任 2016年5月 当社社外監査役に就任(現任)	(注7)	-
監査役 ※社外	廣瀬 渉	1954年9月22日生	1977年4月 山形県入庁 2010年4月 山形県商工観光部長 2012年4月 山形県企画振興部長 2014年4月 山形県企業管理者 2016年4月 山形県教育委員会教育長 2019年4月 公益財団法人山形県建設技術センター理事長 2020年6月 ㈱荘内銀行取締役(現任) 2021年5月 当社社外監査役に就任(現任) 2021年6月 フィデアホールディングス㈱社外取締役 (現任)	(注8)	-
計					143

(注)1.取締役 髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。
2.監査役 川井雅浩及び廣瀬渉は、社外監査役であります。
3.取締役社長 古山利昭は、取締役会長 山澤廣の義兄であり、専務取締役 上畑日登美は、取締役会長 山澤廣の実姉であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
大場 正	1959年 2月11日生	1981年4月 当社入社 2010年6月 当社執行役員に就任(現任) 当社グロサリー商品部部長代理 兼 住関・衣料マネジャー 2012年4月 当社商品部部長代理家庭用品グループ担当 兼 衣料マネジャー 2016年3月 当社販売部宮城南ブロック長 2019年3月 当社グロサリー商品部長 2023年2月 当社開発部部長(現任)	-
柴田 真人	1978年 3月7日生	2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー (現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2019年1月 柴田真人公認会計士事務所所長(現任) 2019年1月 ㈱塚田会計事務所入社 2019年3月 同社常務取締役(現任) 2019年4月 山形県包括外部監査人 2020年6月 ㈱山形新聞社監査役(現任)	-

なお、補欠監査役柴田真人は補欠の社外監査役であります。
5.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2021年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

9.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の6名で構成されております。

執行役員 大場 正 (開発部部長) 執行役員 岡崎 雅則(最上村山ブロック長 兼 寒河江プラザ店店長) 執行役員 布施 清治(宮城南ブロック長 兼 多賀城店店長) 執行役員 瀧 幸法(グロサリー商品部部長) 執行役員 庄子 泰央(㈱サンコー食品新工場PC研究開発室長) 執行役員 藤本 英二(財務・経営企画部部長)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名(うち、非常勤監査役2名)であり、当社は、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視・監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の髙橋一夫は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の半田稔は、弁護士として法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の髙橋修はネッツトヨタ山形㈱の代表取締役社長として企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及びネッツトヨタ山形㈱と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の川井雅浩は、株式会社塚田会計事務所の代表取締役専務として管理全般を統括しており、また、税理士として税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その高い見識と公正な立場より実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び株式会社塚田会計事務所と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の廣瀬渉は、行政職の経験を有しており、幅広い活動による経験や、その高い見識と公正な立場より
実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発信を適宜行っており、監査役会においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。