株式会社ヤマザワ 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	古山 利昭	1970年10月11日生	1993年4月 ㈱山形銀行入行 2009年7月 同行融資部 2011年10月 当社入社 2012年4月 当社企画室長 2012年6月 当社取締役に就任 2012年7月 当社営業本部副本部長 2013年3月 当社営業本部長 2013年5月 当社代表取締役副社長に就任 2015年5月 当社代表取締役社長に就任(現任)	(注5)	15
専務取締役	木村 孝	1953年5月1日生	1977年4月 ㈱山形銀行入行 2011年6月 同行常務取締役本店営業部長 2014年7月 当社入社 当社専務執行役員に就任 当社営業本部副本部長 2015年5月 当社専務取締役に就任(現任) 2016年3月 当社出店戦略・店舗開発室長	(注5)	-
常務取締役 営業本部長	宇井 俊郎	1954年11月6日生	1977年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員に就任 当社宮城南ブロック長 2009年10月 当社生鮮商品部長 2010年6月 当社取締役に就任 2015年3月 当社商品部長 2016年3月 当社生鮮商品部長 2018年5月 ㈱サンコー食品取締役社長 2019年5月 当社常務取締役に就任(現任) 当社営業本部長(現任) ㈱サンコー食品代表取締役社長(現任)	(注5)	11
取締役 管理本部長	佐藤 慎三	1952年6月27日生	1976年4月 ㈱山形銀行入行 2007年4月 同行天童支店長 2010年4月 当社へ出向 当社総合企画室部長 2010年6月 当社入社 当社取締役に就任(現任) 2013年3月 当社管理本部長(現任) 2014年5月 当社総務部長	(注5)	-
取締役	山澤 廣	1970年9月9日生	1999年1月 ㈱ヤマザワ薬品入社 2002年4月 当社移籍 2002年5月 当社社長室長 2002年6月 当社取締役に就任(現任) 2003年3月 当社常務取締役に就任 2003年4月 当社営業本部副本部長 2004年4月 当社専務取締役に就任 2006年6月 ㈱ヤマザワ薬品取締役副社長に就任 2009年4月 同社営業本部副本部長 2011年4月 同社販売部長 2013年3月 同社代表取締役社長に就任(現任)	(注5)	81
取締役 人事教育部長	工藤 和久	1959年1月13日生	1982年9月 当社入社 2008年1月 当社山形ブロック長 2010年6月 当社執行役員に就任 2014年7月 当社販売部長 2015年5月 当社取締役に就任(現任) 2019年5月 当社人事教育部長(現任)	(注5)	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 内部監査室室長	黒田 俊郎	1957年1月1日生	1979年4月 当社入社 2005年4月 当社生鮮商品部水産マネジャー 2012年4月 当社生鮮グループ副部長 兼 鮮魚マネジャー 2013年5月 当社執行役員に就任 当社生鮮第一グループ部長代理 2016年3月 当社品質管理室長 2018年4月 当社生鮮商品部長 2018年5月 2020年3月 当社取締役に就任(現任) 当社内部監査室室長(現任)	(注5)	2
取締役	上畑 日登美	1960年2月1日生	1999年5月 ㈱ヤマザワ薬品入社 2005年5月 同社調剤部長(現任)兼 調剤宮城ブロック長 2007年6月 同社取締役に就任 2008年6月 同社専務取締役に就任(現任) 当社取締役に就任 2018年5月 当社取締役に就任(現任)	(注5)	23
取締役 ※社外	髙橋 一夫	1952年5月22日生	1996年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)山形事務所長 2011年7月 髙橋一夫公認会計士事務所所長(現任) 2012年6月 当社社外監査役に就任 2013年7月 日本公認会計士協会東北会会長 2015年5月 当社社外取締役に就任(現任) 2019年4月 山形県立山形東高等学校同窓会会長(現任)	(注5)	-
取締役 ※社外	浜田 敏	1948年6月30日生	1983年4月 弁護士登録 1985年4月 浜田敏法律事務所(現 浜田・伊藤法律事務所)所長(現任) 2008年6月 ㈱山形銀行社外監査役に就任 2011年6月 公益財団法人山形東高奨学会理事長(現任) 2012年4月 当社顧問弁護士(現任) 2016年5月 当社社外取締役に就任(現任) 2016年6月 ㈱山形銀行社外取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注5)	-
監査役 (常勤)	森 美博	1951年11月28日生	1976年11月 当社入社 2007年4月 当社執行役員に就任 当社総合企画室長 2008年4月 当社管理本部長 当社総務部長 2008年6月 当社取締役に就任 2014年5月 当社監査役に就任(現任)	(注6)	9
監査役 ※社外	尾原 儀助	1948年2月24日生	1972年4月 麒麟麦酒㈱(現キリンビール㈱)入社 1973年8月 男山酒造㈱代表取締役に就任(現任) 山形酒類販売㈱代表取締役に就任(現任) 2007年6月 一般社団法人山形県法人会連合会会長(現任) 当社社外監査役に就任(現任) 2014年6月 ㈱山形銀行社外取締役に就任 2016年5月 山形県酒造組合副会長(現任) 2016年6月 ㈱山形銀行社外取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注7)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 ※社外	川井 雅浩	1954年1月14日生	1977年9月 ㈱塚田会計事務所入社 1984年3月 川井雅浩税理士事務所所長(現任) 1986年3月 ㈱塚田会計事務所取締役 1998年3月 同社専務取締役 2008年3月 同社代表取締役専務(現任) 2013年5月 当社補欠監査役に就任 2016年5月 当社社外監査役に就任(現任)	(注8)	-
計					146

(注)1.取締役 髙橋一夫及び浜田敏は、社外取締役であります。
2.監査役 尾原儀助及び川井雅浩は、社外監査役であります。
3.取締役 山澤廣は、取締役社長 古山利昭の義弟であり、取締役 上畑日登美は、取締役社長 古山利昭の義姉であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
石井 堯生	1941年 4月9日生	1962年12月 当社入社 1975年5月 当社人事教育部人事課長 1984年12月 ㈱スポーツクラブ天童出向 専務取締役 1992年9月 ヤマザワ産業㈱取締役管理部長 2009年6月 同社特別顧問(現任)	5

なお、補欠監査役石井堯生は補欠の社外監査役であります。
5.2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2018年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2017年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の3名で構成されております。

執行役員 大場 正 (グロサリー商品部長)

執行役員 小野 幸悦(生鮮商品部長)

執行役員 岡崎 雅則(山形ブロック長)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名(うち、非常勤監査役2名)であり、当社は、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視・監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の髙橋一夫は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の浜田敏は、弁護士として法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社は同氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当該契約に基づく報酬額は少額であり社外取締役としての独立性に影響を与えるものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の尾原儀助は、男山酒造株式会社及び山形酒類販売株式会社の代表取締役として営業及び管理全般を統括しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び男山酒造株式会社・山形酒類販売株式会社と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の川井雅浩は、株式会社塚田会計事務所の代表取締役専務として管理全般を統括しており、また、税理士として税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その高い見識と公正な立場より実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び株式会社塚田会計事務所と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発信を適宜行っており、監査役会においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。