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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LKK1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 カッパ・クリエイト株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
代表取締役社長田邊 公己1976年3月31日生
1998年3月株式会社ゼンショー(現株式会社ゼンショーホールディングス)入社
2009年4月同社経営企画室ゼネラルマネージャー
2014年6月株式会社はま寿司取締役
2017年9月株式会社ジョリーパスタ社長執行役員
2017年11月同社代表取締役社長
2018年12月株式会社ココスジャパン代表取締役社長
2020年11月当社入社顧問
2020年12月当社執行役員副社長
2021年2月当社代表取締役社長(現任)
1年
(注)2
-株
常務取締役
林 浩二1964年7月6日生
1989年4月日本マクドナルド株式会社入社
2008年11月株式会社山善(日本マクドナルドフランチャイズ)
2014年11月株式会社ゴーゴーカレーグループ入社
2017年2月当社入社
2017年4月当社第二営業部長
2018年3月当社執行役員西日本統括営業部長
2019年3月当社執行役員戦略本部長
2020年6月当社常務取締役戦略本部長兼営業副本部長
2020年11月当社常務取締役営業本部長(現任)
1年
(注)2
301株
取締役牛尾 好智1984年1月7日生
2006年4月ナイス株式会社入社
2008年5月株式会社あきんどスシロー入社
2014年10月ミニット・アジア・パシフィック株式会社入社
2015年9月当社入社
2015年12月当社営業企画部長
2016年8月当社商品マーケティング部長
2020年4月当社執行役員マーケティング部長
2020年6月当社執行役員マーケティング本部長兼マーケティング部長
2021年4月当社執行役員商品マーケティング本部長兼マーケティング部長(現任)
1年
(注)2
200株
取締役河合 宏幸1961年11月19日生
1992年10月井上斎藤英知監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
2008年5月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員
2014年7月朝日税理士法人入所
2015年6月株式会社エイチワン監査役(現任)
2019年1月河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
2020年11月株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役(現任)
1年
(注)1、2
1,300株


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
取締役
(監査等委員)
筒井 泰宏1960年6月25日生
1983年4月株式会社タカキュー入社
1995年8月株式会社ソフマップ入社
2002年1月当社入社経営企画室長
2002年8月当社取締役経営企画室長
2006年4月シュッピン株式会社入社 経営企画室長
2009年4月同社取締役経営企画本部長
2012年1月当社入社 経営企画室長
2017年7月当社総務部長
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2年
(注)3
-株
取締役
(監査等委員)
才門 麻子1960年6月22日生
1984年4月株式会社髙島屋入社
1993年6月同社法人外商事業本部営業企画部課長
1995年5月日本コカ・コーラ株式会社リテールマーケティング本部次長
1997年6月スターバックスコーヒージャパン株式会社店舗運営部部長
2001年12月BPジャパン株式会社シニアM&Aプロジェクトマネージャー
2003年1月アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク日本支社副社長
2008年2月株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役営業本部長
2010年8月株式会社ユー・エス・ジェイオペレーション本部フードサービス部部長
2012年12月株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ代表取締役(現任)
2015年6月株式会社アトム社外取締役
2015年6月当社社外取締役
2016年6月株式会社アトム社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2年(注)1、3-株
取締役
(監査等委員)
門倉 泰昭1962年1月22日生
1984年4月アサヒビール株式会社入社
2007年9月アサヒ飲料株式会社出向 SCM部長
2011年9月同社生産本部担当副本部長
2012年4月アサヒビール株式会社 調達部担当部長
2014年3月同社調達部長
2018年3月同社執行役員調達部長
2020年3月同社監査役(監査)
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2年
(注)1,3
-株
1,801株

(注)1.取締役河合宏幸氏、才門麻子氏、門倉泰昭氏は社外取締役であります。
2.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
河合宏幸氏は、公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験を有していることに加え、上場企業の社外監査役としてコーポレートガバナンスの一翼を担われた経験から、社外取締役といたしました。
社外取締役才門麻子氏は、多種業界における会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験を当社の経営全般に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は才門氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員(社外取締役)として届け出ております。
社外取締役門倉泰昭氏は、アサヒビール(株)において長年業務に携わり食品や飲食事業に関わる知識や知見を有しており、その高い専門性と豊富なビジネス経験を当社の経営全般に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は門倉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員(社外取締役)として届け出ております。
なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準を定めておりませんが、現社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。

③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03236] S100LKK1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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