シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZJQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 カッパ・クリエイト株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
代表取締役社長山角 豪1978年8月23日生
2000年5月株式会社すかいらーく(現株式会社すかいらーくホールディングス)入社
2015年6月同社 店舗開発政策グループディレクター
2017年5月ニラックス株式会社 取締役
2018年1月株式会社ダイナミクス入社 CSO(経営企画室長)
2018年6月株式会社シュゼット入社 外販営業部長兼カサネオ営業部長
2020年5月株式会社アトム入社 顧問
2020年6月同社 代表取締役社長
2022年6月当社 取締役
2022年10月当社 代表取締役社長(現任)
1年
(注)2.
-株
取締役石川 恵輔1971年9月23日生
2001年6月株式会社レインズインターナショナル入社
2015年11月同社 事業統括本部居酒屋本部本部長
2016年11月当社入社 営業本部副本部長
2017年6月当社 常務取締役
2018年6月株式会社アトム 代表取締役社長
2020年6月株式会社レインズインターナショナル入社
2020年7月同社 執行役員居酒屋MK本部本部長
2021年11月当社 執行役員営業本部長
2022年6月当社 取締役営業本部長
2023年3月当社 取締役第一営業本部長(現任)
1年
(注)2.
1,000株
取締役久保田 令1980年8月16日生
2003年4月株式会社大広入社
2006年10月株式会社ローランド・ベルガー入社
2011年5月株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社
2013年8月株式会社ジーユー入社
2016年1月MARK STYLER株式会社入社
2018年4月株式会社経営共創基盤入社 マネージャー
2019年4月同社 ディレクター
2022年4月当社 執行役員経営戦略本部長
2022年6月当社 取締役経営戦略本部長(現任)
2023年3月当社 取締役第二営業本部長(現任)
1年
(注)2.
2,000株



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
取締役
(監査等委員)
筒井 泰宏1960年6月25日生
1983年4月株式会社タカキュー 入社
1995年8月株式会社ソフマップ 入社
2002年1月当社入社 経営企画室長
2002年8月当社 取締役経営企画室長
2006年4月シュッピン株式会社入社 経営企画室長
2009年4月同社 取締役経営企画本部長
2012年1月当社入社 経営企画室長
2017年7月当社 総務部長
2020年6月当社 取締役(監査等委員・常勤)(現任)
2年
(注)3.
-株
取締役
(監査等委員)
才門 麻子1960年6月22日生
1984年4月株式会社髙島屋入社
1993年6月同社 法人外商事業本部営業企画部課長
1995年5月日本コカ・コーラ株式会社 リテールマーケティング本部次長
1997年6月スターバックスコーヒージャパン株式会社 店舗運営部部長
2001年12月BPジャパン株式会社 シニアM&Aプロジェクトマネージャー
2003年1月アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク 日本支社副社長
2008年2月株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 取締役営業本部長
2010年8月株式会社ユー・エス・ジェイ オペレーション本部フードサービス部部長
2012年12月株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ 代表取締役社長(現任)
2015年6月株式会社アトム 社外取締役(現任)
2015年6月当社社外取締役
2018年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2年(注)1.3.-株
取締役
(監査等委員)
河合 宏幸1961年11月19日生
1992年10月井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
2008年5月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員
2014年7月朝日税理士法人入所
2015年6月株式会社エイチワン監査役(現任)
2019年1月河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
2020年11月株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役(現任)
2021年6月当社 社外取締役
2022年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2年(注)1.3.1,300株



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
取締役
(監査等委員)
河本 拓也1965年10月2日生
1988年4月アサヒビール㈱入社
2007年9月同社 商品開発第二部 部長
2010年9月同社 お客様生活文化研究所 所長
2011年7月アサヒグループホールディングス㈱ お客様生活文化研究所 所長
2012年9月和光堂㈱ 開発本部担当部長
2013年9月同社 マーケティング部 部長
2016年1月アサヒグループ食品㈱ 和光堂マーケティング部 部長
2017年9月アサヒビール㈱ 監査部 担当部長
2018年4月同社 監査部 理事 部長
2022年1月アサヒグループジャパン㈱ 監査部 理事
2022年3月アサヒグループ食品㈱ 常勤監査役
2023年3月アサヒビール㈱ 常勤監査役(現任)
2023年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2年(注)1.3.-株
4,300株
(注)1.取締役才門麻子氏、河合宏幸氏、河本拓也氏は社外取締役であります。
2.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
才門麻子氏は、多種業界における会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験を当社の経営全般に活かした監査・監督が期待できると判断したため社外取締役といたしました。当社は才門氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員(社外取締役)として届け出ております。
河合宏幸氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験を有していることに加え、上場企業の社外監査役としてコーポレートガバナンスの一翼を担われた経験から、監査等委員である社外取締役として有益な提言・助言を頂くことが期待できると判断したため社外取締役といたしました。当社は河合氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員(社外取締役)として届け出ております。
河本拓也氏は、アサヒビール関連会社において長年業務に携わり、食品や飲食事業に関するマーケティング知識と知見を有しており、監査等委員である社外取締役として、その経験を当社のマーケティング戦略等に関して監督・助言等を期待できると判断したためです。当社は河本氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員(社外取締役)として届け出ております。
なお、当社の社外取締役は当社の独立性判断基準に基づき、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。

③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03236] S100QZJQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。