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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100POA3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 良品計画 役員の状況 (2022年8月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長金井 政明1957年10月13日生
1976年4月株式会社西友ストアー長野(現合同会社西友)入社
1993年9月当社入社
2000年5月当社取締役営業本部生活雑貨部長
2001年1月当社常務取締役営業本部長
2003年5月当社代表取締役専務取締役
(兼)執行役員商品本部長
(兼)販売本部、宣伝販促室管掌
2008年2月当社代表取締役社長
(兼)執行役員
2015年5月当社代表取締役会長(現任)
2017年6月株式会社メンバーズ 社外取締役監査等委員(現任)
(注)4113
代表取締役社長堂前 宣夫1969年1月25日生
1993年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1998年9月株式会社ファーストリテイリング入社
1998年11月同社取締役
2004年11月同社取締役副社長
2008年12月FAST RETAILING FRANCE S.A.S. President
2010年8月FAST RETAILING USA, Inc. CEO
2016年6月マネックスグループ株式会社社外取締役(現任)
2019年2月当社上席執行役員営業本部長
(兼)情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
2019年5月当社専務取締役(兼)執行役員
営業本部長(兼)情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
2020年9月当社専務取締役(兼)執行役員
営業本部長
2021年9月当社代表取締役社長(現任)
株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長(現任)
2022年6月生活協同組合コープさっぽろ
学識理事(現任)
(注)466
取締役副社長清水 智1974年3月14日生
1996年10月当社入社
2011年6月当社無印良品有楽町店長
2013年6月当社販売部長
2015年5月当社取締役(兼)執行役員
販売部長
2015年6月当社取締役(兼)執行役員
東アジア事業部長
2017年2月当社取締役(兼)執行役員
生活雑貨部長
2018年2月当社常務取締役(兼)執行役員
商品本部長(兼)生活雑貨部長、
イデー事業部長(兼)生産部 管掌
2019年2月当社常務取締役(兼)執行役員
中国事業部(現中国大陸事業部)長
2021年9月当社専務取締役(兼)執行役員
中国大陸事業部長(兼)台湾事業、香港事業 管掌
2022年11月当社取締役副社長(現任)
(注)43



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役柳生 昌良1952年6月27日生
1978年4月日本電装株式会社(現 株式会社デンソー)入社
2001年1月同社生産管理部長
2004年6月同社常務役員
2006年6月同社顧問
株式会社デンソー北九州製作所(現 株式会社デンソー九州)代表取締役社長
2010年6月浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
2016年5月当社社外取締役(現任)
2016年6月株式会社デンソー モノづくりアドバイザー(現任)
2020年4月中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役(現任)
(注)42
取締役吉川 淳1954年4月7日生
1978年4月野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社)入社
2000年6月同社取締役 米州本部担当
2002年4月同社取締役 企業金融本部担当
2008年4月野村アセットマネジメント株式会社 取締役(兼)執行役社長
2011年6月野村ホールディングス株式会社
専務執行役員 米州地域CEO
2013年6月同社取締役 代表執行役COO(兼)
ホールセール部門CEO
2016年6月同社 顧問
2017年4月野村不動産株式会社 取締役
2017年6月野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長
2018年5月当社社外取締役(現任)
2021年6月野村不動産株式会社 顧問(現任)
(注)43
取締役伊藤 久美1964年12月20日生
1987年4月ソニー株式会社入社
1998年10月日本アイ・ビー・エム株式会社
入社
2009年6月IBMコーポレーション ディレクター
2014年1月GEヘルスケア・ジャパン株式会社
CMO
2016年10月4U Lifecare株式会社 取締役 COO
2018年4月同社 代表取締役
2018年6月株式会社True Data 社外取締役(現任)
2020年6月富士古河E&C株式会社 社外取締役(現任)
2021年6月SOMPOホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
2022年1月筑波大学 理事(現任)
2022年11月当社社外取締役(現任)
(注)4-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役加藤 百合子1974年6月19日生
2000年4月キヤノン株式会社入社
2001年4月株式会社三共製作所入社
2009年10月株式会社エムスクエア・ラボ創業
代表取締役社長(現任)
2017年3月やさいバス株式会社創業
代表取締役社社長(現任)
2018年3月静岡ガス株式会社 社外取締役
(現任)
2018年7月Global Design School株式会社
創業
2020年6月スズキ株式会社 社外取締役
2022年11月当社社外取締役(現任)
(注)4-
取締役山崎 繭加1978年1月23日生
2000年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2002年6月東京大学先端科学技術研究センター特任助手
2006年11月ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)日本リサーチ・センター
入所
2010年9月東京大学大学院医学系研究科特任助教(兼務)
2014年9月HBS日本リサーチ・センター
アシスタント・ディレクター
2017年1月株式会社ダイヤモンド社DIAMOND
ハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員(現任)
2017年3月華道家・IKERU主宰(現任)
2019年6月エムスリー株式会社 社外取締役監査等委員(現任)
2021年6月株式会社レノバ社外取締役
(現任)
2022年11月当社社外取締役(現任)
(注)4-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
鈴木 啓1964年8月4日生
1987年4月株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社
1995年12月当社入社
2001年2月当社海外事業部長
2005年2月当社執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
2012年5月当社取締役(兼)執行役員
生活雑貨部長
2017年2月当社取締役(兼)執行役員
東アジア事業部長
2019年2月当社取締役(兼)執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌
2021年9月当社取締役(兼)執行役員
特命事項担当
2021年11月当社監査役(常勤)(現任)
(注)537
監査役
(常勤)
山根 宏輔1958年6月19日生
1981年4月株式会社小松製作所入社
2003年4月同社広報IR部長
2004年4月同社コーポレートコミュニケーション部長
2006年1月同社財務部長
2008年4月同社e-KOMATSU推進室長
2011年4月同社執行役員 情報戦略本部長
2016年6月同社常勤監査役
2020年6月同社顧問
2022年11月当社社外監査役(現任)
(注)6-
監査役服部 勝1945年2月12日生
1974年7月オリエント・リース株式会社
(現オリックス株式会社)入社
1991年2月同社経理部長
1996年2月同社総合計画室長
1998年6月同社執行役員
2002年6月富士火災海上保険株式会社(現AIG損害保険株式会社)監査役
2005年6月同社取締役、監査委員
2006年1月オリックス株式会社専務執行役
2006年8月同社監査委員会事務局長
2008年1月同社顧問
2008年3月スミダコーポレーション株式会社
取締役、監査委員
2008年5月当社社外監査役(現任)
(注)720



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役新井 純1959年2月28日生
1983年4月シェル石油株式会社入社
2002年9月昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
2004年4月同社経理部長
2005年3月同社執行役員経理部長
2006年3月同社取締役経理担当
2007年3月同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
2008年11月同社代表取締役社長
2013年3月同社代表取締役グループCOO
2016年4月大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
2017年3月協和発酵キリン株式会社(現 協和キリン株式会社)社外監査役
2019年4月三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役(現任)
2020年5月当社社外監査役(現任)
2021年3月協和キリン株式会社 社外取締役(現任)
(注)71
248

(注)1 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役山根宏輔、服部勝、新井純は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加及び監査役山根宏輔、服部勝、新井純は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4 2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役柳生昌良は、株式会社デンソー モノづくりアドバイザーおよび中部電力パワーグリッド株式会社の社外取締役ですが、両社のうち株式会社デンソーとは、将来の価値創造に向けた人的交流として当社にて出向社員1名を受入しております。なお、中部電力パワーグリッド株式会社と当社との取引はありません。
社外取締役吉川淳は、野村不動産株式会社の顧問ですが、当社との取引はありません。
社外取締役伊藤久美は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役、富士古河E&C株式会社の社外取締役、株式会社True Dataの社外取締役および筑波大学の理事ですが、いずれも当社との取引はありません。
社外取締役加藤百合子は、株式会社エムスクエア・ラボの代表取締役社長、やさいバス株式会社の代表取締役社長および静岡ガス株式会社の社外取締役ですが、やさいバス株式会社と当社は営業取引がありますがその額は僅少であります。なお、株式会社エムスクエア・ラボおよび静岡ガス株式会社と当社との取引はありません。
社外取締役山崎繭加は、エムスリー株式会社の社外取締役監査等委員および株式会社レノバの社外取締役ですが、両社と当社との取引はありません。
社外監査役山根宏輔は、当社との取引はありません。
社外監査役服部勝は、当社との取引はありません。
社外監査役新井純は、協和キリン株式会社の社外取締役および三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社外取締役ですが、両社と当社との取引はありません。
当社は、当社社外役員およびその近親者と当社の間に、特別な取引関係および利害関係はありません。
なお、各社外役員による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、その独立性を株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に判断し、その他の知見及び経験等を総合的に鑑みたうえで、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名諮問委員会で審議し、取締役会もしくは監査役会又はその両方に答申した内容に基づいて、社外取締役については取締役会が候補者を決定しており、社外監査役については、監査役会の同意を得て、取締役会が候補者を決定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役5名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役1名の他に専門的知識を有した独立性の高い常勤の社外監査役1名と非常勤の社外監査役2名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03248] S100POA3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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