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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G59A (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 三城ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長多根 幹雄1959年11月9日生1984年4月 当社入社
1986年8月 当社取締役
1988年3月 当社代表取締役専務
1988年6月 当社代表取締役社長
1989年2月 ㈱ルネット代表取締役
1994年5月 当社代表取締役副社長
1997年5月 当社代表取締役副社長人事担当
1999年6月 当社代表取締役副社長人事・海外事業担当
2002年12月 コドモ リミテッド取締役(現任)
2003年6月 当社取締役
2005年6月 当社代表取締役
2008年6月 当社取締役
2008年6月 ㈱ルネット専務取締役
2009年4月 公益財団法人奥出雲多根自然博物館理事長(現任)
2009年7月 ㈱三城代表取締役
2011年6月 当社取締役
2013年8月 クローバー・アセットマネジメント㈱代表取締役社長(現任)
2014年9月 PX Group SA取締役(現任)
2015年6月 当社代表取締役副社長
2017年6月 当社取締役
2017年10月 ㈱ルネット代表取締役社長(現任)
2017年11月 当社代表取締役会長(現任)
2018年3月 PARIS-MIKI INTERNATIONAL GmbH取締役社長(現任)
(注)41,977
代表取締役
社長
澤田 将広1957年2月9日生1980年4月 当社入社
2001年1月 PARIS MIKI AUSTRALIA PTY.LTD.支配人
2004年4月 当社人事チーフ
2004年11月 当社執行役員人事チーフ
2005年9月 当社商品開発チーフ
2015年6月 ㈱三城取締役
2016年2月 同社代表取締役社長(現任)
2016年6月 当社取締役
2017年5月 ㈱ルネット取締役副社長
2017年6月 当社代表取締役社長(現任)
(注)430
取締役中尾 文彦1961年3月21日生1984年4月 当社入社
1986年11月 PARIS-MIKI OPTIQUE H.K.LTD.支配人
1991年8月 PARIS MIKI OPTICAL(THAILAND)LTD.取締役
1996年9月 OPTIQUE PARIS-MIKI(S)PTE.LTD.取締役
2004年4月 当社百貨店事業担当
2004年11月 当社執行役員商品開発チーフ
2007年6月 当社取締役
2009年1月 ㈱三城取締役社長
2009年7月 同社代表取締役社長
2012年2月 当社取締役
2015年6月 当社専務取締役
2016年6月 当社副社長執行役員
2017年5月 ㈱ルネット取締役専務
2018年6月 当社取締役(現任)
(注)430
取締役
ファイナンス担当
中塚 哲郎1955年5月20日生1979年4月 当社入社
1995年10月 当社経理担当
1996年8月 当社財務担当
2004年11月 当社執行役員財務担当
2007年5月 ㈱グレート監査役
2007年6月 ㈱ルネット取締役(現任)
2009年4月 当社ファイナンスチーフ
2009年4月 ㈱三城財務チーフ
2010年1月 ㈱金鳳堂監査役
2011年1月 ㈱クリエイトスリー監査役(現任)
2011年6月 当社取締役ファイナンスチーフ
2015年6月 当社常務取締役ファイナンス担当
2016年6月 当社常務執行役員ファイナンス担当
2018年6月 ㈱グレート取締役(現任)
2018年6月 当社取締役ファイナンス担当(現任)
(注)430


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役ピエール-オリヴィエ・シャーヴ1943年3月25日生1976年6月 PX Précinox SA取締役社長(現任)
1986年7月 PX Group SA取締役社長(現任)
1990年11月 AIP(スイス国ヌーシャテル州産業経営者協会)会長
2003年6月 NEODE(スイス国ヌーシャテル州科学技術パーク)会長
2014年6月 当社取締役(現任)
2015年7月 SAV-IOL SA取締役社長(現任)
2017年5月 ㈱ルネット取締役
(注)4-
取締役岩本 章子1968年5月27日生1991年4月 ファースト・シカゴ銀行(現JPモルガンチェース銀行)入行
2000年4月 バンク・ワン銀行(現JPモルガンチェース銀行)バイス・プレジデント
2002年4月 カナダ・ロイヤル銀行バイス・プレジデント
2004年4月 あおぞら銀行チーフ・ディーラー
2009年2月 OFFICE『W・I・S・H』代表(現任)
2012年4月 大阪経済大学経営学部客員教授
2015年6月 当社監査役
2016年6月 当社取締役(現任)
2017年5月 ㈱ルネット監査役
2018年5月 ㈱ルネット取締役
(注)4-
取締役仁野 覚1945年11月10日生1984年4月 エスモード・ジャポン東京校創立、代表(現任)
1996年9月 エスモード・パリ校常任理事
2000年7月 仏エスモード・インターナショナル代表(現任)
2006年6月 当社社外監査役
2008年6月 当社社外取締役
2019年6月 当社取締役(現任)
(注)4-
常勤監査役小塩 英夫1950年2月19日生1975年5月 当社入社
1990年3月 当社経理チーフ
1995年10月 当社財務チーフ
1996年8月 当社総務チーフ
2002年7月 当社人事チーフ
2008年10月 当社経理チーフ
2011年1月 ㈱クリエイトスリー取締役
2011年9月 ㈱ルネット監査役
2012年6月 当社監査役(現任)
2012年6月 ㈱三城監査役
(注)53
監査役西村 善朗1966年12月29日生1993年9月 太田昭和アーンストアンドヤング(現EY税理士法人)入社
1996年11月 税理士登録(現任)
1997年4月 富士銀行(現みずほ銀行)出向
2002年4月 KPMGピートマーウィック(現KPMG税理士法人)シニアマネージャー
2003年12月 ㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所代表取締役(現任)
2003年12月 西村善朗・税理士事務所所長(現任)
2015年7月 ㈱ルネット監査役
2016年6月 当社監査役(現任)
(注)5-
監査役佐田 俊樹1950年6月16日生1974年4月 野村證券㈱入社
1989年6月 Nomura France S.A.社長
1998年6月 野村證券金融経済研究所所長
2000年6月 野村アセットマネジメント㈱執行役員
2005年6月 ㈱ジャフコ社外監査役
2011年3月 ㈱カヤック社外監査役
2012年6月 イー・アクセス㈱社外監査役
2013年7月 ベアリング投信投資顧問㈱(現ベアリングス・ジャパン㈱)社外監査役
2015年6月 ㈱キッツ顧問
2016年7月 ㈱グッドパッチ社外監査役(現任)
2017年8月 ㈱レノバ社外監査役(現任)
2018年3月 ㈱ドラフト社外監査役(現任)
2018年11月 ㈱ほぼ日社外監査役(現任)
2019年6月 当社監査役(現任)
(注)620
2,090
(注)1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役ピエール-オリヴィエ・シャーヴ、岩本章子、仁野覚は、社外取締役であります。
3.監査役西村善朗、佐田俊樹は、社外監査役であります。
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2016年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(2019年6月26日現在)であります。社外取締役ピエール-オリヴィエ・シャーヴ氏が取締役社長を務めるPX Group SAにつきましては、当社が同社の発行済株式の11.0%を所有しており、同社とは社外役員の相互就任の関係があります。なお、同社の子会社であるPX Précinox SAと当社子会社との間には金地金等の仕入取引がありますが、市場価格等を勘案した一般的な取引条件に基づいて行われております。また、同氏が取締役社長を務めるSAV-IOL SAは、当社が同社の発行済株式の12.6%を所有しております。その他、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また社外取締役岩本章子氏および仁野覚氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名(2019年6月26日現在)であります。社外監査役西村善朗氏が代表取締役を務める㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所ならびに同氏が所長を務める西村善朗・税理士事務所と当社子会社との間には税務相談業務等の取引関係があります。その他、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。社外監査役佐田俊樹氏は当社株式を20千株所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役が出席する取締役会において、内部監査結果の報告を含めた内部統制状況の報告および監査役監査の監査方針等の説明を行っております。社外取締役および社外監査役は、それぞれの専門知識および経営に関する見識・経験等に基づき監督または監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査人から監査・レビューの結果報告を受けているほか、監査役会において内部監査および会計監査の結果等について定期的に報告を受け、客観的・中立的な観点から質問・助言等を行っております。社外取締役および社外監査役は、これらの連携および関係を通じて企業統治において充分な機能および役割を担っており、現状の選任状況は当社の企業統治体制において有効に機能していると考えております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03249] S100G59A)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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