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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GC8L

有価証券報告書抜粋 セフテック株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長兼執行役員社長岡﨑 太一1983年11月14日生2014年4月 当社入社
2015年9月 総務兼特命プロジェクト担当
2016年6月 取締役兼執行役員経営企画室長
2019年6月 代表取締役社長兼執行役員社長(現任)
(注) 5-
取締役会長岡﨑 勇1942年2月21日生1963年12月 当社入社(旧社名 東阪神点灯㈱)
1966年6月 取締役
1971年6月 代表取締役社長
1997年6月 会長
1998年6月 愛知フェンス工業㈱代表取締役社長(現任)
1999年6月 取締役会長
2000年6月 代表取締役社長
2006年4月 代表取締役社長兼社長執行役員
2019年6月 取締役会長(現任)
(注) 578,440
取締役副社長兼執行役員副社長
管理本部長
涌井 澄欣1963年6月18日生2001年3月 当社入社
2006年4月 執行役員名古屋支店長
2006年8月 執行役員総務部長
2007年6月 取締役兼執行役員総務部長
2009年6月 常務取締役兼常務執行役員総務部長
2010年7月 専務取締役兼専務執行役員総務部長
2011年6月 代表取締役副社長兼副社長執行役員
2015年6月 取締役副社長兼副社長執行役員
2015年8月 取締役副社長兼副社長執行役員管理本部長
2019年6月 取締役副社長兼執行役員副社長管理本部長(現任)
(注) 51,100
常務取締役兼常務執行役員
財務本部長兼子会社担当
佐藤 雄考1962年10月11日生1994年6月 当社入社
1999年7月 経理部次長
2006年8月 執行役員経理部長兼子会社担当
2009年6月 取締役兼執行役員経理部長兼子会社担当
2015年6月 常務取締役兼常務執行役員経理部長兼子会社担当
2015年8月 常務取締役兼常務執行役員財務本部長兼子会社担当(現任)
(注) 5200
常務取締役兼常務執行役員
営業本部長兼関東営業部長
市川 忠1959年7月15日生1986年3月 当社入社
1997年4月 名古屋支店長
2008年4月 執行役員営業副本部長兼関東営業部長
2011年7月 執行役員札幌支店長
2012年7月 執行役員仙台支店長
2013年6月 取締役兼執行役員仙台支店長兼東北・北海道地区管掌
2015年6月 常務取締役兼常務執行役員仙台支店長兼東北・北海道地区管掌
2015年8月 常務取締役兼常務執行役員営業本部長兼仙台支店長
2019年4月 常務取締役兼常務執行役員営業本部長兼関東営業部長(現任)
(注) 5500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役坂野 宣弘1957年3月6日生1990年3月 公認会計士登録
1993年1月 坂野公認会計士事務所開設
1993年4月 税理士登録
2006年11月 当社仮監査役
2007年6月 当社監査役
2015年6月 当社取締役(現任)
(注) 5-
常勤監査役奥村 力1948年7月10日生1973年4月 鹿島建設㈱入社
2012年10月 当社入社、特別顧問
2017年4月 仮監査役
2017年5月 常勤仮監査役
2017年6月 常勤監査役(現任)
(注) 3200
監査役藤井 基1968年9月8日生1997年4月 東京弁護士会登録
TMI総合法律事務所勤務
2004年1月 ニューヨーク州弁護士資格取得
2005年4月 TMI総合法律事務所パートナー就任
2012年6月 当社監査役(現任)
(注) 4-
監査役筒井 英之1961年10月26日生1989年3月 公認会計士登録
1989年12月 税理士登録
1990年1月 筒井英治公認会計士事務所入所
2009年1月 筒井英治公認会計士事務所承継
2015年6月 当社監査役(現任)
(注) 3-
80,440
(注)1.取締役坂野 宣弘は、社外取締役であります。
2.監査役藤井 基及び筒井 英之は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年。
6.代表取締役社長岡﨑 太一は、取締役会長岡﨑 勇の長男であります。
7.当社は、意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の効率化と業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者4名であります。また、2019年6月27日より役付執行役員の名称を一部変更しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役坂野 宣弘氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等に基づき、独立した立場から意見を述べられ、適切かつ有効な助言及び指導を行っていただいております。
社外監査役藤井 基氏は、弁護士として企業法務に精通しており、社外の独立した視点で客観的かつ公正な立場で監査を行っていただいております。
社外監査役筒井 英之氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その幅広い見識と豊富な経験により、公正な立場で監査を行っていただいております。
当社では、社外取締役又は社外監査役の選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的な知識と客観的立場で適切な意見や提案をすることができ、一般株主への不利益が発生する恐れがないことを基本に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立した立場で意思決定及び取締役の職務執行の監督を行い、また社外監査役は監査役会での監査業務、内部監査室との連携及び会計監査人からの報告内容の精査を行い、取締役会へ意見等を行っております。監査役会につきましては、3名の監査役で構成され、うち2名は社外監査役(弁護士及び公認会計士)であり、その専門的かつ客観的立場で厳正に監査を行い監査機能の充実を図っております。
内部監査は内部監査室が実施しており業務の実効状況、正確性や妥当性等の監査を行い、その監査結果を代表取締役へ報告し、適切な業務ができるよう連携をとっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03251] S100GC8L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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