シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZBG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 ハウス オブ ローゼ 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
取締役会議長
神野 晴年1947年5月5日生
2002年6月当社入社業務執行役員直営店本部長
2003年6月取締役直営店本部長就任
2007年4月取締役営業本部長就任
2008年6月代表取締役社長兼営業本部長就任
2012年4月代表取締役社長兼直営店本部長就任
2013年4月代表取締役社長就任
2016年4月代表取締役社長兼直営店本部長就任
2018年4月代表取締役社長就任
2019年6月代表取締役会長兼CEO就任
2022年6月取締役取締役会議長就任(現任)
(注)215
代表取締役社長池田 達彦1956年6月7日生
2012年4月当社入社業務執行役員
2012年6月取締役直営店本部副本部長就任
2013年4月取締役直営店本部長就任
2016年4月取締役管理本部長就任
2019年6月代表取締役社長兼COO就任
2022年6月代表取締役社長就任(現任)
(注)28
取締役
マーケティング
本部長
坂 直幸1954年9月11日生
2006年9月当社入社直営店本部長付部長
2009年6月業務執行役員営業企画部長
2012年6月取締役営業企画本部長就任
2018年6月取締役マーケティング本部長就任(現任)
(注)24
取締役
直営店本部長
川口 善弘1960年6月8日生
2014年8月当社入社業務執行役員直営店本部長付
2015年4月業務執行役員第一直営店営業部長
2016年4月業務執行役員直営店本部長補佐
2018年4月業務執行役員直営店本部長
2020年6月取締役直営店本部長就任(現任)
(注)21
取締役
経営企画室長
小野 敏健1959年3月6日生
1983年9月当社入社商品部(現・物流センター)
2001年6月株式・法務課マネジャー
2014年6月経営企画室長
2016年4月業務執行役員経営企画室長
2022年6月取締役経営企画室長就任(現任)
(注)26
取締役
管理本部長
佐藤 哲1958年2月17日生
1989年4月当社入社商品部(現・物流センター)
2001年6月管理本部物流センター長
2011年6月管理本部人事・総務部長
2017年6月業務執行役員管理本部人事・総務部長
2019年6月業務執行役員管理本部長
2022年6月取締役管理本部長就任(現任)
(注)21
取締役
(監査等委員)
渡部 高生1949年9月17日生
1989年9月当社入社経理課
1997年5月経理部長
2004年6月業務執行役員経理部長
2009年6月取締役経理部長就任
2012年6月常勤監査役就任
2015年6月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)311
取締役
(監査等委員)
町田 眞友1970年4月10日生
1993年10月中央監査法人(最終名称みすず監査法人)入所
2007年7月監査法人A&Aパートナーズ入所
2008年2月同所社員就任(現任)
2019年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)
1、3
取締役
(監査等委員)
北川 真一1962年12月29日生
1985年3月株式会社ワコール入社
2008年4月株式会社スタディオファイブ取締役経理総務部長
2013年4月株式会社ワコールホールディングスIR・広報室長
2018年4月同社経理部長
2020年6月同社常勤監査役就任(現任)
2021年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)
1、3
49

(注) 1.取締役 町田眞友、北川真一は、社外取締役であります。
2.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
社外取締役は全て監査等委員であります。
経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、3名の監査等委員を選任し、そのうち2名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役 町田眞友氏は、当社株式は所有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 北川真一氏は、当社株式は所有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03266] S100QZBG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。