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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SCKU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社コジマ 役員の状況 (2023年8月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
社長執行役員
中澤 裕二1973年12月28日生
1995年6月当社入社
2000年7月
2010年4月
当社NEW青葉台店店長
当社マーケティング企画室マネージャー
2012年2月当社マーチャンダイジング部マネージャー
2014年9月当社執行役員営業本部営業部営業企画管理支援室長
2016年9月当社執行役員営業本部営業企画・管理部長
2018年9月当社常務執行役員営業本部営業企画・管理部長
2020年9月当社社長執行役員
2020年11月当社代表取締役社長社長執行役員(現任)
2020年11月

2021年6月
株式会社ビックカメラ取締役(現任)
株式会社とちぎテレビ社外取締役(現任)
(注3)11,200
代表取締役専務
専務執行役員
経営企画本部長
荒川 忠士1969年8月4日生
1991年10月当社入社
2009年11月当社情報システム本部長
2011年10月当社情報システム本部長兼経営企画室長
2012年6月当社執行役員経営企画室長兼情報システム本部長
2012年6月株式会社コジマエージェンシー監査役
2012年11月当社執行役員経営企画本部長
2013年11月当社取締役執行役員経営企画本部長
2018年9月当社取締役常務執行役員経営企画本部長
2020年9月当社代表取締役専務専務執行役員経営企画本部長(現任)
(注3)23,900
取締役常務執行役員
総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当
紫藤 竜二1976年9月17日生
1995年4月当社入社
2003年11月
2005年6月
当社NEW川越インター店店長
当社NEW新座店店長
2008年6月当社NEW柏店店長
2011年10月当社成城店店長
2012年4月当社営業本部営業部ブロックマネージャー
2013年9月当社執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー
2018年9月当社執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当
2018年11月当社取締役執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当
2020年9月当社取締役常務執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当(現任)
(注3)7,100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役執行役員
営業本部長兼開発部長
久保田 一史1977年2月18日生
1997年4月当社入社
2010年10月
2012年4月
当社NEW井草店店長
当社NEW高井戸東店店長
2013年2月当社営業本部営業部
2015年9月当社営業本部営業部新店準備室長
2016年5月当社営業本部営業部開発室長
2017年9月当社営業本部開発部長兼店舗リノベーション室長
2018年9月当社執行役員営業本部開発部長兼店舗リノベーション室長
2020年9月当社執行役員営業本部長兼開発部長
2020年11月当社取締役執行役員営業本部長兼開発部長(現任)
(注3)7,900
取締役秋保 徹1974年12月11日生
1997年3月株式会社ビックカメラ入社
2012年9月同社執行役員第二商品部長
2013年10月同社執行役員商品部長
2015年10月同社執行役員EC事業部長
2017年2月同社常務執行役員EC事業本部長
2018年9月同社常務執行役員EC本部長
2018年11月同社取締役常務執行役員EC本部長
2019年8月同社取締役常務執行役員商品本部長兼EC本部長
2020年9月同社取締役専務執行役員事業推進部門管掌商品本部長
2020年12月同社取締役専務執行役員事業推進部門管掌マーケティング本部長
2022年9月同社代表取締役社長社長執行役員(現任)
2022年11月当社取締役(現任)
(注3)-
取締役
(監査等委員)
水沼 貞夫1972年4月30日生
1993年4月当社入社
1999年3月当社NEW垂水店店長
2000年9月当社NEW名谷店店長
2002年11月当社NEW堺店店長
2004年5月当社営業本部マネージャー
2010年4月当社営業本部営業支援室マネージャー
2012年11月当社人事本部マネージャー
2014年9月当社総務人事本部総務人事部長
2017年11月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注5)4,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
相澤 光江1942年10月14日生
1976年11月司法試験合格
1979年4月東京弁護士会弁護士登録
1981年4月三宅・今井・池田法律事務所入所
1985年4月新東京総合法律事務所開設
同事務所パートナー
2000年6月サミット株式会社社外監査役
2005年6月当社監査役
2007年10月ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー
2012年3月ELGC株式会社(現ELCジャパン株式会社)社外監査役
2015年4月TMI総合法律事務所パートナー(現任)
2015年6月オカモト株式会社社外取締役(現任)
2015年11月当社取締役(監査等委員)(現任)
2015年11月株式会社富士ロジテックホールディングス社外監査役
2016年6月プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役
(注5)6,600
取締役
(監査等委員)
土井 充1947年7月1日生
1980年3月公認会計士開業
1983年3月税理士登録
2003年5月株式会社カチタス社外監査役
2005年6月ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社社外監査役
2009年6月当社監査役
2015年11月当社取締役(監査等委員)(現任)
2016年2月ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社社外取締役(監査等委員)
2016年6月

2021年1月
国際興業ホールディングス株式会社社外監査役(現任)
中和有限責任監査法人代表社員(現任)
(注5)6,000
取締役
(監査等委員)
髙井 章光1968年6月5日生
1992年10月司法試験合格
1995年4月第二東京弁護士会弁護士登録
1995年4月あさひ法律事務所(現あさひ法律事務所、西村あさひ法律事務所)アソシエート弁護士
1999年6月須藤・髙井法律事務所開設共同パートナー
2007年11月第二東京弁護士会仲裁センター仲裁人候補者(現任)
2011年9月文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現任)
2016年6月髙井総合法律事務所開設 代表パートナー(現任)
2016年6月株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役(現任)
2017年1月日本商工会議所経済法規専門委員会委員(現任)
2017年6月株式会社NEW ART HOLDINGS社外監査役(現任)
2020年11月当社取締役(監査等委員)(現任)
2021年2月株式会社ノダ社外取締役(現任)
2021年12月大和証券リビング投資法人監督役員(現任)
2022年4月一橋大学大学院法学研究科特任教授(現任)
(注4)1,000
68,300

(注) 1. 取締役相澤光江、取締役土井充及び取締役髙井章光は社外取締役であります。
2. 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充 委員 髙井章光
3. 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2023年11月21日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2022年11月16日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員である取締役の任期は、2023年11月21日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. 当社は経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の10名であります。
役職名氏名
執行役員営業本部営業部長岩田 友和
執行役員総務人事本部総務部長成田 博芳
執行役員経営企画本部経営企画部長兼新規事業開発室長宮坂 貞広
執行役員営業本部営業企画・管理部長染野 幹也
執行役員営業本部EC事業部長浅野 信行
執行役員営業本部法人事業部長山口 雅士
執行役員内部監査部長髙橋 有美子
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー上西 伸一
執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー西村 禎彦
執行役員総務人事本部人事部ウェルネス推進室長大野 幸恵

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社取締役会は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす者を、当社からの独立性を有していると判断いたします。
また、取締役会は、この基準を充たしていることに加え、実質的にも独立性があると判断されること、さらに、経験・知識・専門性から判断して取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めております。
当社は弁護士の資格を有する相澤光江氏及び髙井章光氏、公認会計士及び税理士の資格を有する土井充氏を社外取締役として選任しております。当社は企業統治において果たす機能及び役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役相澤光江氏は、TMI総合法律事務所のパートナー及びオカモト株式会社の社外取締役を兼務しております。当社は、TMI総合法律事務所との間で法律業務に関し委任契約を締結しております。また、その他の各兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役土井充氏は、国際興業ホールディングス株式会社の社外監査役、中和有限責任監査法人の代表社員を兼務しております。また、各兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役髙井章光氏は、髙井総合法律事務所の代表パートナー、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ及び株式会社NEW ART HOLDINGSの社外監査役、株式会社ノダの社外取締役、大和証券リビング投資法人の監督役員、一橋大学大学院法学研究科の特任教授を兼務しております。また、各兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏は、いずれも「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、その他には、当社と社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は4名(うち3名は社外取締役)で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会及びその他重要な会議への出席等を通して、取締役の職務遂行につき監査を実施しております。また、内部監査部は監査等委員との間で情報交換のための会議を適宜実施するとともに、監査業務の結果について報告を行います。

株式所有者別状況


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