株式会社マルヨシセンター 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	佐竹 克彦	1968年4月2日生	1999年9月 ㈱四国トラベルサービス入社 2005年9月 ㈱フレッシュデポ入社 同社営業開発部商品担当部長 2007年2月 当社入社 当社執行役員 外食統括部マネジャー 2008年5月 当社取締役 外食事業部マネジャー 2009年3月 商品統括部マネジャー 2013年5月 当社取締役副社長 2014年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	260
取締役 副社長 経営改革本部長	伊東 栄治	1958年8月22日生	1982年3月 当社入社 1996年2月 惣菜商品部マネジャー 2000年9月 当社執行役員 デイリー惣菜商品部マネジャー 2005年2月 営業副本部長兼商品統括部マネジャー 2005年5月 当社取締役営業本部長 2007年5月 当社取締役副社長(現任) 2015年3月 経営改革本部長(現任)	(注)3	38
取締役 副社長 マーケティング本部長	加藤 宏道	1957年8月27日生	1980年4月 ㈱百十四銀行入行 2009年6月 同行明石支店長 2013年4月 当社顧問 2013年5月 当社取締役副社長(現任) 管理本部長 2015年3月 BO戦略本部長 2019年8月 マーケティング本部長(現任)	(注)3	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 管理本部長	小笠原 將仁	1956年1月7日生	1978年4月 当社入社 2007年2月 当社人事総務部マネジャー 2009年5月 当社執行役員 2012年5月 管理副本部長 2015年3月 管理本部長(現任) 2015年5月 当社取締役(現任)	(注)3	18
取締役	大下 秀樹	1950年5月18日生	1973年4月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1976年5月 公認会計士登録 1981年8月 公認会計士大下秀樹事務所開設 2001年6月 高松信用金庫監事(現任) 2006年5月 当社監査役 2016年5月 当社取締役(現任) 2018年7月 税理士法人大下会計社員就任(現任)	(注)3	39
常任監査役 (常勤)	多田 好克	1950年9月19日生	1984年10月 当社入社 1999年2月 当社経理部マネジャー 2008年5月 当社執行役員 2011年5月 当社常勤顧問 2015年5月 当社常任監査役(現任)	(注)4	4
監査役	五十嵐 正昭	1947年6月9日生	1971年12月 ㈱マルトミ(現㈱ヨークベニマル)入社 1992年5月 同社取締役物流事業部部長 1994年1月 同社常務取締役開発室長 2003年6月 ㈱ヤオコー入社 取締役開発本部長 2010年1月 合同会社SC開発戦略研究所設立 代表社員 2014年5月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	川東 祥次	1949年10月29日生	1981年4月 弁護士登録 1984年12月 川東法律事務所開設 2004年10月 中央労働委員会四国地方調整委員 2007年3月 当社顧問弁護士(現任) 2012年2月 香川県公安委員会委員 2016年5月 当社監査役(現任) 2016年11月 香川県公安委員会委員長(現任)	(注)6	-
計					388

(注)1 取締役大下秀樹は、社外取締役であります。
2 監査役五十嵐正昭及び川東祥次は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
大下社外取締役は当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士としての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見解があり独立社外役員としての役割・責務を十分果たしております。
五十嵐社外監査役は複数の上場企業の取締役を務める等、経営者としての経験と豊富な知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。また当社は、五十嵐氏が関与しているいずれの会社・団体等と過去・現在においても資本関係・取引関係はなく、東京証券取引所の独立役員に指定しております。
川東監査役は弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点からの助言などを通し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。当社と同氏は顧問弁護士契約を締結しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
なお、社外役員の当社株式所有状況は「①役員一覧」に記載の通りであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は3名(うち2名が社外監査役)であり、法令順守、リスク管理、内部統制について監査を実施しております。また、監査役会は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。監査室は、年間スケジュールを作成し、効率的且つ実効性のある内部監査を実施しております。監査役会と監査室は綿密に連携を取り、効率的な監査を行っております。