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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QU1R (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 コーナン商事株式会社 役員の状況 (2023年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
疋田 直太郎1956年10月9日生
1979年4月当社入社
1987年4月取締役店舗運営部長
1988年4月株式会社泉北サービス代表取締役社長
1989年4月当社常務取締役事業本部長
1991年3月取締役副社長
1993年3月取締役副社長開発本部長
1994年7月取締役副社長経営企画室長
1999年12月大阪エイチシー株式会社代表取締役社長(現任)
2000年11月当社取締役副社長営業本部長(兼)海外商品部長
2001年12月取締役副社長営業統轄
2002年5月代表取締役副社長営業統轄
2006年2月代表取締役副社長第2営業統轄
2006年5月代表取締役副社長第2営業統轄(兼)リフォーム事業部長
2007年9月コーナンロジスティックス株式会社代表取締役社長(現任)
2008年5月当社代表取締役副社長第2営業統轄
2013年11月代表取締役社長第1営業統轄(兼)第2営業統轄
2013年12月代表取締役社長
2015年1月代表取締役社長営業統括本部長
2015年10月代表取締役社長商品統括本部長
2016年5月堺中央綜合卸売市場株式会社代表取締役社長
2017年3月当社代表取締役社長お客様サービス部・品質保証部・商品開発部・人事部担当
2017年5月株式会社ビーバートザン代表取締役会長
2018年1月当社代表取締役社長(現任)
2018年5月株式会社ホームインプルーブメントひろせ社外取締役(現任)
2019年6月株式会社建デポ代表取締役会長(現任)
(注)31,796


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
上席執行役員
情報戦略室長・情報戦略室・経営企画部担当
加藤 高明1961年2月15日生
1984年4月株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
2014年5月当社出向 顧問
当社転籍 常務取締役・上席執行役員社長室長
2015年5月常務取締役・上席執行役員社長室長(兼)東日本担当
2015年10月常務取締役・上席執行役員営業統括本部長(兼)HC営業本部長
2017年3月常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・第1HC営業部・第2HC営業部・海外営業部・販売促進部担当
2018年1月常務取締役・上席執行役員営業企画推進部・法人営業部・第1HC営業部・第2HC営業部担当
2019年5月常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・法人営業部・第1HC営業部・第2HC営業部担当
2020年5月常務取締役・上席執行役員経営企画部・営業企画推進部・第1HC営業部・第2HC営業部担当
2022年3月常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・経営企画部担当
2023年5月常務取締役・上席執行役員情報戦略室長・情報戦略室・経営企画部担当(現任)
(注)38
常務取締役
上席執行役員
CX推進室・デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当
成田 幸夫1955年6月6日生
1978年4月株式会社紀陽銀行入行
2010年6月同行常務取締役
2015年6月同行専務取締役
2016年7月当社出向 執行役員特命担当
2017年1月執行役員お客様サービス室・品質保証室・特命担当
2017年3月執行役員お客様サービス部・品質保証部・特命担当
2017年5月取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部・総務部担当
2018年1月取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・店舗企画部・開発部担当
2019年1月取締役・上席執行役員お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2020年10月取締役・上席執行役員人事部長・お客様サービス部・品質保証部・開発部担当
2021年5月常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部担当
2021年9月常務取締役・上席執行役員経理部・財務部・システム部・IR広報室・お客様サービス部・品質保証部・人事部担当
2022年6月常務取締役・上席執行役員経理部・システム部・IR広報室・人事部担当
2022年9月常務取締役・上席執行役員CX推進室・デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理部・IR広報室担当(現任)
(注)34



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
上席執行役員
内部監査部・お客様サポート部・海外営業部担当
榊枝 守1954年2月18日生
1979年11月株式会社ケーヨー入社
2004年11月株式会社服部コーワホールディング入社
2005年2月当社入社
2010年5月執行役員商品企画部長
2011年5月取締役・上席執行役員商品企画部長
2013年12月取締役・上席執行役員人事総務本部長
2014年5月取締役・上席執行役員人事総務システム部長
2015年1月常務取締役・上席執行役員商品本部長
2015年5月常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)品質保証室長
2016年9月常務取締役・上席執行役員商品本部長(兼)商品企画開発部長
2017年3月常務取締役・上席執行役員商品部・既存店対策部担当
2017年5月株式会社ビーバートザン代表取締役社長
2019年4月当社常務取締役・上席執行役員グループ管理部(共管)担当
2020年1月常務取締役・上席執行役員
2023年5月常務取締役・上席執行役員・内部監査部・お客様サポート部・海外営業部担当(現任)
(注)35
取締役
上席執行役員
リフォーム営業部・EC営業部・販売促進部担当
村上 文彦1972年7月3日生
1996年10月当社入社
2015年1月執行役員第2HC営業部長
2015年5月取締役・上席執行役員第2HC営業部長
2017年5月株式会社ビーバートザン常務取締役
2018年1月同社取締役(非常勤)
2019年1月当社取締役・上席執行役員リフォーム営業部・EC営業部担当
2022年9月取締役・上席執行役員リフォーム営業部・EC営業部・販売促進部担当(現任)
2022年10月コーナンビジネスイノベーション株式会社代表取締役会長(非常勤)(現任)
(注)33
取締役
上席執行役員
法人営業部・開発部・物流部担当
窪山 満1974年10月15日生
1998年2月当社入社
2015年10月開発部担当部長
2017年5月執行役員第二開発部長
2019年5月上席執行役員第二開発部長
2020年5月取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部担当
2021年5月取締役・上席執行役員第二開発部長(兼)法人営業部・開発部担当
2022年9月取締役・上席執行役員法人営業部・開発部・物流部担当(現任)
(注)31
取締役
上席執行役員
営業企画推進部・HC営業部・PRO営業部担当
小松 和城1970年9月16日生
2000年9月当社入社
2013年8月商品第三部長
2016年5月執行役員商品部商品三部長
2019年1月執行役員商品流通部本部長
2020年5月上席執行役員商品流通部本部長
2021年5月取締役・上席執行役員商品流通部本部長
2022年9月取締役・上席執行役員営業企画推進部・HC営業部・PRO営業部担当(現任)
(注)31



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
上席執行役員
財務部長・品質保証部・財務部担当
浦田 俊一1963年3月17日生
1998年4月当社入社
2015年1月財務部長
2016年5月執行役員財務部長
2019年5月上席執行役員財務部長
2022年5月取締役・上席執行役員財務部長
2022年6月取締役・上席執行役員財務部長・お客様サービス部・品質保証部・財務部担当
2022年9月取締役・上席執行役員財務部長・お客様サポート部・品質保証部・財務部担当
2023年5月取締役・上席執行役員財務部長・品質保証部・財務部担当(現任)
(注)32
取締役田端 晃1959年3月21日生
1992年4月弁護士登録
大江橋法律事務所(現 弁護士法人大江橋法律事務所)入所
1998年4月田端晃弁護士事務所(現 弁護士法人田端綜合法律事務所)開業(現在)
2000年6月エレコム株式会社社外監査役(現任)
2010年9月株式会社ECC社外監査役
2014年5月当社社外取締役(現任)
2019年10月株式会社関通社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役太田垣 啓一1944年7月4日生
1967年4月
東洋曹達工業株式会社(現 東ソー株式会社)入社
2000年6月同社常務取締役
2004年6月同社代表取締役専務取締役
2010年6月同社代表取締役副社長
2012年6月太平洋セメント株式会社社外監査役
2014年6月同社社外取締役
2016年5月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役片山 博臣1947年1月4日生
1972年2月株式会社紀陽銀行入行
1997年6月同行取締役
2001年5月同行常務取締役
2002年4月同行代表取締役頭取
2015年6月同行代表取締役会長
2020年6月同行代表取締役会長退任
2021年5月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役山中 千佳1966年6月21日生
2006年3月ピーコック魔法瓶工業株式会社入社
2007年5月同社経理部部長
2008年5月同社取締役
2012年5月同社常務取締役
2015年5月同社代表取締役社長(現任)
2022年5月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役山中 諄1943年2月1日生
1965年4月南海電気鉄道株式会社入社
1995年6月同社取締役
1997年6月同社常務取締役
2001年6月同社代表取締役社長
2007年6月同社代表取締役会長兼CEO
2015年6月同社取締役会長
2017年6月同社取締役相談役
2019年6月同社特別顧問
2023年4月同社名誉顧問(現任)
2023年5月当社社外取締役(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
野村 明弘1953年10月29日生
1977年4月日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)入行
2000年4月新規事業投資株式会社入社
2004年7月中小企業基盤整備機構転籍
2013年8月当社入社
2013年12月財務部長
2014年5月執行役員財務部長
2015年1月執行役員総務部長
2017年5月上席執行役員総務部長
2022年3月上席執行役員内部監査部担当
2022年5月常勤監査役(現任)
(注)610
監査役
(常勤)
田上 計美1959年4月20日生
1983年3月当社入社
1997年4月店舗運営統括部長
2002年7月執行役員営業本部営業部長
2008年5月取締役・執行役員ホームセンター事業部長
2015年1月取締役・上席執行役員既存店対策本部長
2018年1月取締役・上席執行役員内部監査部担当
2018年5月内部監査部チーフアドバイザー
2019年5月常勤監査役(現任)
(注)42
監査役小倉 健之亮1947年1月20日生
1970年4月鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社
2008年6月同社常務執行役員
2009年6月同社専務執行役員

2010年6月

セメダイン株式会社専務取締役

2012年6月

同社顧問
2017年5月当社社外監査役(現任)
(注)5-
監査役藤本 光二1976年5月21日生
1999年10月中央監査法人入社
2006年9月中央青山監査法人退職、公認会計士事務所設立
2013年8月藤本光二税理士事務所開設

2017年6月

兼松エレクトロニクス株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)

2020年4月

税理士法人藤本会計事務所設立 代表(現任)
2021年5月当社社外監査役(現任)
(注)5-
監査役松川 奈央1978年7月1日生
2008年12月大阪弁護士会登録
西村法律会計事務所入所
2016年10月平野武法律事務所入所
2020年12月北浜中央法律事務所入所(現任)

2022年9月

株式会社スマートバリュー社外取締役(指名委員・報酬委員) (現任)

2023年4月

関西学院大学非常勤講師(現任)
2023年5月当社社外監査役(現任)
(注)4-
1,838
(注)1.取締役田端 晃、太田垣 啓一、片山 博臣、山中 千佳及び山中 諄は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役小倉 健之亮、藤本 光二及び松川 奈央は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役5名及び社外監査役3名を選任しております。
当社は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、客観的・中立的立場から専門的知見や企業経営等の経験に基づき経営の監督機能を発揮することが期待される社外取締役及び社外監査役を選任することを基本方針としております。
a 社外取締役
社外取締役選任の理由は、専門家の観点及び他社での企業経営等の経験を生かした客観的・中立的立場からの業務執行の監督、特に経営上の妥当性・合理性の判断を期待できることであります。
社外取締役田端晃氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、弁護士法人田端綜合法律事務所を開設しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。同氏はエレコム株式会社の社外監査役であり、当社と同社との間には商品の仕入取引がありますが、経済的に依存している関係ではありません。また、同氏は株式会社関通の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。なお、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役太田垣啓一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役片山博臣氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社の借入先である株式会社紀陽銀行の元代表取締役会長ですが、同行からの借入は借入金全体の10分の1以下であり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役山中千佳氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏はピーコック魔法瓶工業株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に商品仕入れの取引がありますが、その取引高は、当社及び同社のいずれから見てもそれぞれの売上高の2%未満であり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役山中諄氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

b 社外監査役
社外監査役選任の理由は、専門家の観点及び他社での企業経営等の経験を生かした客観的・中立的立場からの業務執行の監査、特に当・不当の点ではなく、違法・適法の観点からのチェックを期待できることであります。
社外監査役小倉健之亮氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役藤本光二氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士・税理士であり、税理士法人藤本会計事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は兼松エレクトロニクス株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。なお、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役松川奈央氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、北浜中央法律事務所に所属しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。また、同氏は株式会社スマートバリューの社外取締役(指名委員・報酬委員)でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。なお、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
c 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役が、以下のいずれにも該当する者であってはならないこととしております。
1.当社及び当社の子会社の業務執行取締役等
(1)最近10年間において、当社及び当社の子会社の業務執行取締役又は使用人であった者
(2)最近10年間において、当社及び当社の子会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者の配偶者又は二親等内の親族(以下「近親者」という。)
2.主要株主の業務執行取締役等
(1)最近5年間において、当社の個人主要株主であった者(議決権所有割合10%以上の株主。)又はその近親者
(2)最近5年間において、当社の法人主要株主の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者
(3)当社が主要株主である会社の業務執行取締役又は重要な使用人(当該会社に他に支配株主がいる場合を除く。)
3.主要な取引先の業務執行取締役等
(1)最近3年間において、当社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者
(2)最近3年間において、当社の主要な取引先であった会社の業務執行取締役又は重要な使用人であった者若しくはその近親者
(3)最近3年間において、当社の主要な取引金融機関(資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関。)に所属していた者又はその近親者
(4)最近3年間において、当社の会計監査人である監査法人に所属していた者又はその近親者
(5)最近3年間において、役員報酬以外に、当社から多額の金銭その他の財産上の利益を得ていたコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(年間1千万円以上の支払いを、当社から受けた者。)若しくはその近親者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役とは総務部が担当部署として、当社の重要事項について報告し、必要な助言を頂くなど緊密な連携を図っております。また、社外取締役は他の取締役と共同で、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しているとおり、監査役との連携を図っております。
弁護士である社外監査役とは総務部が、税理士である社外監査役とは経理部が担当部署として、各々の専門分野に関する当社の重要事項について報告し、必要な助言を頂くなど緊密な連携を図っております。また、社外監査役は他の監査役と共同で、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しているとおり、内部監査部及び会計監査人並びに社外取締役との連携を図っております。

株式所有者別状況


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