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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RX47 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 役員の状況 (2023年6月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
CEO
吉田 直樹1964年12月7日生
1988年3月国際基督教大学教養学部卒業
1995年12月INSEAD卒 経営学修士
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社
1997年3月ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
2002年8月株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長
2003年2月株式会社T・ZONEホールディングス 代表取締役社長
2007年7月当社入社 海外事業本部長
Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長
2012年9月当社 取締役
2013年11月当社 専務取締役
2013年12月株式会社ドン・キホーテ 取締役
株式会社長崎屋
取締役(現任)
2015年7月当社 専務取締役兼CCO
2018年1月当社 代表取締役専務兼CAO
2019年1月ユニー株式会社 取締役
2019年9月当社 代表取締役社長兼CEO (現任)
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長(現任)
(注)366.9
取締役 兼 専務執行役員
GMS事業統括責任者
関口 憲司1964年10月20日生
1987年3月立教大学経済学部卒業
1997年5月当社入社
2006年6月当社 新規事業推進室長
2007年11月株式会社長崎屋
代表取締役副社長
2013年4月同社 代表取締役社長
2013年9月MARUKAI CORPORATION President
2017年11月株式会社長崎屋
代表取締役社長
ユニー株式会社
取締役常務執行役員
UDリテール株式会社
代表取締役副社長
2018年1月当社 執行役員
2019年1月UDリテール株式会社
代表取締役社長
2019年4月ユニー株式会社
代表取締役社長(現任)
UDリテール株式会社
取締役(現任)
2019年9月当社 取締役兼常務執行役員
2021年7月当社 取締役兼専務執行役員GMS事業統括責任者(現任)
(注)353.2



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 兼 専務執行役員
CMO(Global)
海外事業統括責任者 兼
北米事業責任者
松元 和博1973年11月15日生
1995年3月日本工学院専門学校卒業
1996年1月当社入社
2013年12月株式会社ドン・キホーテ 執行役員
2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
2017年4月株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
2018年1月当社 執行役員
2019年2月株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
2019年6月カネ美食品株式会社取締役
2019年9月当社 取締役兼常務執行役員CMO(Global)
2020年7月Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. 副社長COO(現任)
2021年7月当社 取締役兼専務執行役員CMO(Global)海外事業統括
責任者
株式会社ドン・キホーテ
取締役(現任)
2021年11月Pan Pacific Retail Management(USA) Co. President&CEO/Director
(現任)
2022年10月当社 取締役兼専務執行役員CMO(Global)海外事業統括
責任者兼北米事業責任者
(現任)
(注)316.3
取締役 兼 常務執行役員
CSO
経営戦略本部長 兼
経営会議事務局長
森屋 秀樹1977年9月23日生
2000年3月中央大学商学部卒業 当社入社
2007年7月当社 営業本部千葉支社支社長
2009年8月当社 物流部 部責任者
2010年7月当社 販促戦略部 部責任者
2010年12月当社 公正取引管理部
部責任者
2019年9月当社 執行役員
2019年11月当社 オペレーションマネジメント本部長(現任)
当社 リスクマネジメント本部長
2020年7月当社 常務執行役員経営戦略
本部長兼経営会議事務局長
当社 ITサポート本部長
2020年9月当社 取締役兼常務執行役員
経営戦略本部長兼経営会議
事務局長
2021年7月株式会社ドン・キホーテ
取締役(現任)
2022年10月当社 取締役兼常務執行役員CSO経営戦略本部長兼経営会議事務局長(現任)
(注)32.2



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 兼 常務執行役員
CAO
主計・経理管掌
石井 祐司1972年8月17日生
1995年3月茨城大学人文学部卒業
2008年9月当社入社
2013年1月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部
主計部部長
2015年7月同社 業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役
2016年7月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部長
2017年9月当社 取締役
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役
2017年10月同社 経理本部長
2018年2月同社 代表取締役
2019年5月同社 代表取締役社長
2019年9月当社 取締役兼執行役員
2021年7月当社 取締役兼常務執行役員CAO(現任)
株式会社ドン・キホーテ
監査役
(注)32.5
取締役 兼 執行役員
ダイバーシティ・マネジメント
委員会委員長 兼
デザイン統括責任者
二宮 仁美1983年3月31日生
2005年3月千葉大学工学部卒業 当社入社
2014年4月株式会社ドン・キホーテ
スペースクリエーション室
ゼネラルマネージャー
2018年7月同社 ストアソリューションマネジメント室
ゼネラルマネージャー
2019年11月当社 スペースデザイン部
部長
2020年11月当社 執行役員デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長
2021年9月当社 取締役兼執行役員ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長兼デザイン統括責任者(現任)
(注)37.4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役(社外)久保 勲1958年10月19日生
1982月4月伊藤忠商事株式会社 入社
2005年4月同社 ブランドマーケティング第三部長
2008年4月同社 繊維カンパニー
経営企画部長
2011年4月伊藤忠インターナショナル
会社 CAO
伊藤忠カナダ会社 社長
2013年4月伊藤忠商事株式会社
執行役員業務部長
2016年4月同社 常務執行役員監査部長
2017年4月旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐
2017年5月ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート)常務執行役員総務人事本部長補佐
2017年9月同社 常務執行役員経営企画本部長
2018年3月同社 専務執行役員経営企画本部長
旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長
2018年5月ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート) 取締役専務執行役員経営企画本部長
2019年5月同社 取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長
2020年9月当社 社外取締役(現任)
2021年4月株式会社ファミリーマート
顧問
2021年6月伊藤忠エネクス株式会社
常勤社外監査役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役(非常勤)
創業会長 兼 最高顧問
安田 隆夫1949年5月7日生
1973年3月慶応義塾大学法学部卒業
1980月9月株式会社ジャスト(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)設立 代表取締役社長
2005年9月当社 代表取締役会長兼CEO
2005年12月公益財団法人安田奨学財団 理事長(現任)
2013年4月当社 代表取締役会長兼社長兼CEO
2013年8月株式会社ドン・キホーテ分割準備会社(現株式会社ドン・キホーテ) 代表取締役社長
2013年12月株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長
2014年7月当社 代表取締役会長兼CEO
2015年7月当社 創業会長兼最高顧問 (現任)
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.(現Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd.) Director(Chairman, President & CEO)
2018年12月Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director(現任)
2019年1月当社 取締役(非常勤)
(現任)
2019年4月Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. President
2020年7月Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd. Director(Chairman & CEO)
2023年3月Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. Chairman(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
吉村 泰典1949年1月26日生
1975年3月慶應義塾大学医学部卒業
1995年11月慶應義塾大学教授
(医学部産婦人科学)
2010年11月一般社団法人日本生殖医学会理事長
2011年6月あすか製薬株式会社
社外取締役
2011年8月一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長
2012年10月一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所
代表理事(現任)
2013年3月内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当)
2013年11月当社 監査役
2014年4月慶應義塾大学名誉教授(医学部産婦人科学)(現任)
新百合ヶ丘総合病院
名誉院長(現任)
2015年9月当社 取締役
2016年9月当社 取締役(監査等委員)(現任)
2019年5月一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事
2019年12月公益財団法人1 more baby応援団 理事長
2021年4月あすか製薬ホールディングス株式会社 社外取締役
(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
西谷 順平1971年12月2日生
1995年3月東京大学経済学部卒業
1997年3月東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
2000年3月東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
2000年4月青森公立大学経営経済学部 専任講師
2005年4月立命館大学経営学部助教授
2009年8月ブリティッシュコロンビア大学客員研究員
2015年4月立命館大学経営学部教授
(現任)
2017年9月当社 取締役(監査等委員)(現任)
2019年1月防衛装備庁 防衛調達審議会委員(現任)
(注)5-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
加茂 正治1967年12月5日生
1992年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
1996年6月株式会社日光堂
取締役副社長
2000年11月株式会社USEN
取締役副社長
2010年6月株式会社ローソン
常務執行役
2014年3月同社 専務執行役
2016年11月株式会社加茂事務所 設立
代表取締役(現任)
2016年12月デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー
2017年7月マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー
2020年4月株式会社東芝
執行役上席常務
2022年9月当社 取締役(監査等委員)
(現任)
(注)4-
148.5

(注)1.取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平及び加茂 正治は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、吉村 泰典、西谷 順平及び加茂 正治は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平、委員 加茂 正治
3.2023年9月27日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
5.2023年9月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
6.久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年9月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート)に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
7.略称の意味は次の通りであります。
CEO:Chief Executive Officer
CSO:Chief Strategy Officer
CAO:Chief Administrative Officer
CMO:Chief Merchandising Officer

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役4名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員CSOや顧問等を歴任しておりましたが、2021年6月に同社の職務を離れております。また、同社は2021年9月に保有していた当社株式の一部を売却しており、当社の主要な株主に該当しなくなりました。そのため、同氏は、当社に対して十分な独立性を有していると考えております。
社外取締役吉村泰典氏は、一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所の代表理事であります。当社は同所との間で、当社グループ役員、従業員に対する研修の講師・資料作成等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、企業における女性活躍の必要性と考え方、女性の健康に関するものであります。これはコーポレート・ガバナンスコード原則2-4「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に資するものであり、その実現に向けた社内啓発活動の一環として実施しております。吉村泰典氏は、慶応義塾大学医学部産婦人科学名誉教授であり、内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当)を歴任されたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は1百万円程度(当社連結売上高及び販管費の0.01%未満)と僅少であることから、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。

社外取締役加茂正治氏は、株式会社加茂事務所の代表取締役であります。当社は同所との間で、当社グループ役員、従業員に対する研修の講師・資料作成等に関する業務委託契約を締結しております。研修の内容は、組織運営やマーケティングに関するものであります。これは次世代の経営幹部育成に資するものとして実施しております。同氏は、コンサルティング会社や事業会社において要職を歴任され、企業経営に長年携わってきたご経験もあることから、本テーマの研修講師として最適であると考えております。また、その業務委託費用は8百万円程度(当社連結売上高及び販管費の0.01%未満)と僅少であることから、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。
上記以外の社外取締役の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及び当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03280] S100RX47)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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