シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100H024 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 役員の状況 (2019年6月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
CEO
吉田 直樹1964年12月7日生
1995年12月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
1997年3月ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
2002年8月株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任
2003年2月株式会社T・ZONEホールディングス(現MAGねっとホールディングス) 代表取締役社長 就任
2007年7月Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任
2012年9月当社 取締役就任
2013年11月当社 専務取締役就任
2013年12月株式会社ドン・キホーテ 取締役就任
株式会社長崎屋 取締役就任(現任)
ドイト株式会社 取締役就任(現任)
2015年7月当社 専務取締役兼CCO就任
2017年6月アクリーティブ株式会社 取締役就任(現任)
2017年11月ユニー株式会社 監査役就任
2018年1月当社 代表取締役専務兼CAO 就任
2019年1月ユニー株式会社 取締役就任
株式会社UCS 代表取締役就任(現任)
2019年4月ユニー株式会社 専務取締役就任(現任)
2019年9月当社 代表取締役社長兼CEO 就任(現任)
株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任(現任)
(注)312.9


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 兼 常務執行役員
CMO(Global)
松元 和博1973年11月15日生
1996年1月当社入社
2013年12月株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
株式会社ライラック 取締役就任(現任)
株式会社ジャストネオ(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング) 取締役就任 (現任)
2017年4月株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
2018年1月当社 執行役員就任
2019年2月株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
2019年6月カネ美食品株式会社 取締役就任(現任)
2019年7月株式会社パン・パシフィックリテールサポート 海外事業サポート本部長(現任)
2019年8月Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd. Managing Director就任(現任)
2019年9月Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. Director就任(現任)
当社 取締役兼常務執行役員CMO(Global)就任(現任)
(注)32.1
取締役 兼 常務執行役員
共同COO
西井 剛1975年9月11日生
1998年8月当社入社
2013年12月株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
2017年4月株式会社ドン・キホーテ 営業サポート本部長
2017年9月当社 取締役就任
2017年11月ユニー株式会社 取締役就任
2018年6月カネ美食品株式会社 取締役就任(現任)
2019年2月株式会社ドン・キホーテ 源流推進本部長
2019年4月ユニー株式会社 取締役執行役員就任(現任)
2019年7月当社 源流推進本部長 (現任)
株式会社パン・パシフィックリテールサポート 取締役就任(現任)
同社 人財戦略本部長 (現任)
2019年9月当社 取締役兼常務執行役員共同COO就任(現任)
株式会社ドン・キホーテ 専務取締役就任(現任)
(注)30.2


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 兼 常務執行役員
共同COO
榊原 健1971年6月6日生
1997年10月当社入社
2013年12月株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
株式会社ジャストネオ(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング) 取締役就任 (現任)
2017年4月株式会社ドン・キホーテ ライフスタイルMD開発本部長
2018年1月当社 執行役員就任
2019年7月株式会社パン・パシフィックリテールサポート 取締役就任(現任)
同社 フード・リカーMD開発本部長(現任)
2019年9月当社 取締役兼常務執行役員共同COO就任(現任)
株式会社ドン・キホーテ 専務取締役就任(現任)
(注)3-
取締役 兼 常務執行役員関口 憲司1964年10月20日生
1997年5月当社入社
2006年6月当社 新規事業推進室長
2007年11月株式会社長崎屋 代表取締役副社長就任
2013年4月同社 代表取締役社長就任
2013年9月MARUKAI CORPORATION President就任
2013年11月当社 取締役就任
2014年12月当社 取締役辞任
2016年7月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現パン・パシフィックシェアードサービス) 取締役就任(現任)
2017年11月株式会社長崎屋 代表取締役社長就任
ユニー株式会社 取締役常務執行役員就任
UDリテール株式会社 代表取締役副社長就任
2018年1月当社 執行役員就任
2019年1月UDリテール株式会社 代表取締役社長就任
2019年4月ユニー株式会社 代表取締役社長就任(現任)
UDリテール株式会社 取締役就任(現任)
2019年9月当社 取締役兼常務執行役員就任(現任)
(注)311.8


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 兼 執行役員丸山 哲治1973年4月11日生
1997月10月当社入社
2013年12月株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
2017年4月株式会社ドン・キホーテ 経営サポート本部長
2017年9月当社 取締役就任
2017年11月ユニー株式会社 監査役就任
UDリテール株式会社 監査役就任(現任)
2018年3月株式会社ドン・キホーテ 人財戦略本部長
2019年4月ユニー株式会社 取締役執行役員就任(現任)
2019年7月株式会社パン・パシフィックリテールサポート 代表取締役社長就任(現任)
同社 リテールサポート本部長(現任)
2019年9月当社 取締役兼執行役員就任(現任)
(注)30.3
取締役 兼 執行役員石井 祐司1972年8月17日生
2008年9月当社入社
2013年1月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス) 業務本部主計部部長
2015年7月同社 業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
2016年7月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス) 業務本部長(現任)
2017年9月当社 取締役就任
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス) 取締役就任
2017年10月同社 経理本部長(現任)
2018年2月同社 代表取締役就任
2019年5月同社 代表取締役社長就任(現任)
2019年7月株式会社パン・パシフィックリテールサポート 監査役就任(現任)
2019年9月当社 取締役兼執行役員就任(現任)
(注)30.3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 兼 執行役員阿部 博史1975年2月22日生
2003年12月当社入社
2009年6月当社 オペレーション統括本部情報システム部部長
2011年9月株式会社リアリット 取締役就任
2012年6月同社 取締役副社長就任
2014年7月同社 代表取締役社長就任(現任)
2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス) 取締役就任
同社 オペレーション統括本部長(現任)
2017年9月当社 取締役就任
2017年11月ユニー株式会社 取締役就任
2018年2月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス) 代表取締役就任
2019年1月株式会社UCS 代表取締役就任(現任)
2019年4月ユニー株式会社 取締役執行役員就任(現任)
2019年5月株式会社パン・パシフィックシェアードサービス 取締役就任(現任)
2019年9月当社 取締役兼執行役員就任(現任)
(注)31.1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役(非常勤)安田 隆夫1949年5月7日生
1980月9月株式会社ジャスト(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)設立 代表取締役社長
2005年9月当社 代表取締役会長兼CEO 就任
2005年12月公益財団法人安田奨学財団 理事長就任(現任)
2013年4月当社 代表取締役会長兼社長兼CEO就任
2013年8月株式会社ドン・キホーテ分割準備会社(現株式会社ドン・キホーテ) 代表取締役社長就任
2013年12月株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長就任
2014年7月当社 代表取締役会長兼CEO 就任
2015年7月当社 創業会長兼最高顧問 就任
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.(現Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd.) Director(Chairman, President & CEO)就任 (現任)
2018年12月Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director就任(現任)
2019年1月当社 取締役(非常勤)就任(現任)
2019年4月Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. Director就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
井上 幸彦1937年11月4日生
1994年9月警視総監就任
2003年9月公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任(現任)
2006年6月東光電気工事株式会社 監査役就任(現任)
株式会社朝日工業社 取締役就任(現任)
2009年9月当社 監査役就任
2011年3月公益財団法人合気道養神会 理事長就任(現任)
2011年6月株式会社全日警 監査役就任(現任)
2012年6月当社 常勤監査役就任
2014年9月当社 取締役就任
2016年9月当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
2018年6月アニコムホールディングス株式会社 取締役就任(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
吉村 泰典1949年1月26日生
1975年3月慶應義塾大学医学部卒業
1995年11月慶應義塾大学教授就任(医学部産婦人科学)
2010年11月一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任
2011年6月あすか製薬株式会社 社外取締役就任(現任)
2011年8月一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任
2012年10月一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任(現任)
2013年3月内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当)(現任)
2013年11月当社 監査役就任
2014年4月慶應義塾大学名誉教授(医学部産婦人科学)就任(現任)
新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任(現任)
2015年9月当社 取締役就任
2016年9月当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
2019年5月一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事 就任(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
福田 富昭1941年12月19日生
1995年4月ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任
2002年11月国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)副会長就任
2003年4月公益財団法人日本レスリング協会 会長就任(現任)
2004年8月アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任
2008年8月北京オリンピック大会 日本選手団団長就任
2009年4月公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任
2010年9月当社 常勤監査役就任
2012年6月当社 監査役就任
五洋インテックス株式会社 代表取締役会長就任
2013年6月公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任 (現任)
2014年1月公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任(現任)
2014年9月国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)名誉副会長就任(現任)
2016年9月当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
西谷 順平1971年12月2日生
1995年3月東京大学経済学部卒業
1997年3月東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
2000年3月東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
2000年4月青森公立大学経営経済学部専任講師就任
2005年4月立命館大学経営学部助教授就任
2009年8月ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任
2015年4月立命館大学経営学部教授就任(現任)
2017年9月当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
吉野 正己1960年4月23日生
1985年4月外務省入省
1995年4月弁護士登録 (第一東京弁護士会)
梶谷綜合法律事務所入所
1996年4月TMI総合法律事務所入所
2002年1月米国ニューヨーク州弁護士登録
2004年10月竹川・岡・吉野法律事務所入所
同所 パートナー就任
2007年6月株式会社新川(現ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社) 監査役 就任
2014年7月吉野総合法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)
2019年6月日本ケミファ株式会社 取締役就任(現任)
株式会社新川(現ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社) 取締役(監査等委員)就任(現任)
2019年9月当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)5-
28.7

(注)1.取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭、西谷 順平及び吉野 正己は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭、西谷 順平及び吉野 正巳は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭、委員 西谷 順平、委員 吉野 正巳
3.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4.2018年9月26日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
5.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、2019年9月1日付で実施した株式分割前の2019年6月30日時点における株式数を記載しております。
7.略称の意味は次の通りであります。
CEO:Chief Executive Officer
CMO:Chief Merchandising Officer
COO:Chief Operating Officer

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役5名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役福田富昭氏は、公益財団法人日本レスリング協会の会長であります。当社は公益財団法人日本レスリング協会との間に取引関係がありますが、取引金額は年間25百万円程度とごくわずかであり、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。上記以外の社外取締役の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及び当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03280] S100H024)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。