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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QTZ1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社スリーエフ 役員の状況 (2023年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
コーポレート統括兼商品統括
山口 浩志1967年7月24日生
1992年4月当社入社
2003年5月当社経営企画室長
2006年3月当社マーケティング部長
2007年3月当社マーケティング室長
2012年9月当社商品本部マーケティング部長
2013年3月当社執行役員マーチャンダイジング本部長
2014年5月当社取締役マーチャンダイジング本部長
2016年5月当社代表取締役社長
2017年5月スリーエフ・オンライン㈱代表取締役社長
2017年5月㈱エル・ティーエフ代表取締役社長
(現任)
2018年3月当社代表取締役社長兼コーポレート統括兼商品統括(現任)
(注)36
取締役菊池 淳司1959年5月5日生
1991年10月㈲ジェイエムケイ瑞穂(現㈱JMK瑞穂)設立
同社代表取締役社長(現任)
1994年4月富士シティオ㈱取締役
1995年2月当社取締役
1997年2月富士シティオ㈱代表取締役常務
2000年4月富士シティオ㈱代表取締役副社長
2001年3月富士シティオ㈱代表取締役社長
2002年5月スリーエフ・オンライン㈱取締役
2013年3月当社取締役会長
2016年5月当社取締役(現任)
2019年1月富士シティオ㈱代表取締役会長(現任)
(注)3405
取締役増田 格1952年2月9日生
1974年4月三井信託銀行㈱入社
1999年6月同社取締役業務企画部長
2000年4月中央三井信託銀行㈱執行役員業務部長
2002年2月同社常務執行役員
2006年5月同社専務執行役員
2006年6月同社取締役専務執行役員
2010年6月同社代表取締役副社長
2012年4月三井住友信託銀行㈱顧問
2012年5月当社取締役(現任)
2012年6月京成電鉄㈱社外監査役
2016年6月㈱日本製鋼所社外監査役
2017年5月富士シティオ㈱社外取締役(現任)
2017年6月日本紙パルプ商事㈱社外取締役(現任)
(2023年6月退任予定)
(注)3
取締役鈴木 伸佳1965年9月17日生
1997年11月司法試験合格(第51期)
1999年4月東京弁護士会所属 川越法律事務所入所
2011年9月鈴木伸佳法律事務所開所 同事務所
所長(現任)
2016年11月俺の㈱社外取締役
2017年5月当社取締役(現任)
2018年7月俺の㈱社外監査役
(注)3




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役古荘 博一1953年1月1日生
1975年4月三井信託銀行㈱入社
1998年3月同社玉川支店長
2000年4月中央三井信託銀行㈱資産監査部副部長
2001年3月同社新橋支店長
2003年9月中央三井カード㈱取締役管理部長
2007年4月中央三井ビジネス㈱取締役企画部長
2012年4月不二建設㈱常勤監査役
2014年5月当社監査役(現任)
2014年6月㈱デベロツパー三信監査役
(注)4
監査役永田 俊雄1955年2月14日生
1977年4月富士シティオ㈱入社
2004年5月同社販売本部部長
2006年1月同社人事部長
2008年5月同社取締役
2012年5月同社常務取締役
2013年5月当社監査役(現任)
2019年1月富士シティオ㈱代表取締役社長(現任)
(注)53
監査役玉澤 健児1949年11月20日生
1973年4月東京国税局入局
1984年8月公認会計士登録
監査法人サンワ東京丸の内事務所
(現有限責任監査法人トーマツ)
1990年6月勝島敏明税理士事務所
2001年8月税理士登録
2001年9月玉澤健児税理士事務所開設(現任)
2006年5月富士シティオ㈱監査役(現任)
2010年5月当社監査役(現任)
(注)6
416

(注) 1.取締役増田格、鈴木伸佳は、社外取締役であります。
2.監査役古荘博一、玉澤健児は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会の終結時から2024年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
4.監査役古荘博一の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結時から2024年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
5.監査役永田俊雄の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会の終結時から2027年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
6.監査役玉澤健児の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結時から2024年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役のいずれとも当社との間には特別な利害関係はありません。なお、社外役員を選任するための当社からの独立性は、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準等を判断基準にし、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を選任しております。
社外取締役増田格氏は、日本紙パルプ商事株式会社および富士シティオ株式会社の社外取締役であり、経営者としての豊富な経験と十分な知見を有しており、大所高所から経営全般に対する適切な発言をいただくことができると判断しております。なお、これら法人と当社との間に、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木伸佳氏は、弁護士としての資格を有しており、豊富な専門知識と経験を活かし、コンプライアンスの観点から適切な発言をいただくことができると判断しております。
社外監査役古荘博一氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくことができると判断しております。
社外監査役玉澤健児氏は、公認会計士および税理士としての資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社は、増田格、鈴木伸佳、古荘博一、玉澤健児の4氏を、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・知見等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
また、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する協議を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて情報交換を行い、相互の連携に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03286] S100QTZ1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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