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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OFPL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ゼンショーホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長兼
社長兼
CEO
小川 賢太郎1948年7月29日生
1982年6月当社設立 代表取締役社長
1988年12月㈲日本クリエイト設立(現 合同会社日本クリエイト)代表社員(現任)
2000年9月㈱ココスジャパン取締役会長
2007年6月㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長
2009年6月当社代表取締役会長兼社長(現任)
2011年10月㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)代表取締役社長
2012年12月㈱マルヤ(現 ㈱ジョイマート)取締役会長
2013年12月㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長
2014年4月㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)代表取締役会長
2014年11月㈱すき家本部(現 ㈱すき家)取締役会長
2017年1月国民生活産業・消費者団体連合会会長(現任)
2019年5月㈱日本レストランホールディングス代表取締役社長
2021年6月㈱グローバルMDホールディングス代表取締役社長(現任)
(注)23,170


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役副社長小川 一政1977年4月17日生
2001年4月日商エレクトロニクス㈱入社
2003年6月㈱日本クリエイト(現 合同会社日本クリエイト)業務執行社員(現任)
2006年5月当社入社 関連企業室マネジャー
2007年6月当社海外事業部マネジャー
2008年6月当社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
2009年6月当社取締役
2011年11月㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)取締役
2013年1月当社取締役グローバル事業推進本部長
2014年2月当社取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌
2014年6月当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌
2015年1月当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループBB本部長
2016年3月当社常務取締役グローバル事業推進本部長
2018年7月当社常務取締役グループマーチャンダイジング本部長
㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長
2019年5月当社常務取締役
㈱すき家本部(現 ㈱すき家)代表取締役社長
2019年10月当社常務取締役CDO(Chief Design Officer)
2019年12月当社常務取締役CDO兼グローバルHR担当
2020年3月当社常務取締役CDO兼グローバルHR担当兼グループCC部管掌
2020年4月当社常務取締役CDO兼グローバルHR担当兼グループCC部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌
2020年6月当社取締役副社長CDO兼グローバルHR担当兼グループCC部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌兼グループデザイン室長
2021年4月当社取締役副社長(現任)
㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長(現任)
兼㈱日本SS 代表取締役社長
兼㈱ジョイマート 代表取締役社長(現任)
(注)23,160


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
グローバル事業推進
本部長
兼 経営戦略本部長
兼 グループデザイン
室長
小川 洋平1979年8月30日生
2004年4月財務省入省
2016年6月当社入社経営戦略室長
当社執行役員グループ経営戦略本部長
2016年11月当社執行役員グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
2017年6月当社取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
2017年9月当社取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌
2018年11月当社取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌
Advanced Fresh Concepts Corp.取締役会長(現任)
2019年5月当社取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌
2020年4月当社取締役
2020年9月当社取締役グローバル事業管掌兼グローバルSUSHI事業推進本部長
2020年10月当社取締役経営戦略本部長
2021年4月当社取締役グローバル事業推進本部長
兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長
2021年6月当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼経営戦略本部長兼グループデザイン室長(現任)
(注)23,160
常務取締役
グループIT本部長
野々下 信也1954年5月2日生
1979年4月日本アイ・ビー・エム㈱入社
2005年1月同社システム製品事業System i 事業部長
2007年4月当社入社執行役員グループIT本部長
2018年11月当社執行役員グループIT技術本部長
2019年6月当社取締役グループIT技術本部長
2021年6月当社取締役グループIT本部長
2022年6月当社常務取締役グループIT本部長(現任)
(注)217
取締役
SМ戦略
室長
竹井 功一1943年10月19日生
1967年4月住友金属工業㈱(現新日鐵住金㈱)入社
1992年10月同社国際企画部長
1998年6月同社取締役支配人
1999年6月同社常務執行役員
2001年6月小倉興産㈱代表取締役社長
2005年6月同社代表取締役会長
2008年2月当社入社
執行役員グループ企画本部長
2009年2月当社常務執行役員グループ企画本部長
2013年6月当社常務取締役グループ企画本部長
㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役社長
2015年3月当社常務取締役グループ企画本部管掌
2015年6月当社専務取締役グループ企画本部管掌
2017年8月当社専務取締役SM戦略室長兼渉外本部管掌
2019年2月㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役会長(現任)
2021年6月当社取締役SM戦略室長(現任)
(注)27


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
グループ
食品安全保証本部長
平野 誠1958年12月2日生
1982年4月ネスレ日本㈱入社
2001年4月ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長
2004年4月当社入社
2004年6月当社取締役
2005年11月当社取締役食品安全追求室長
2006年5月㈱ココスジャパン監査役
2006年10月当社取締役食品安全追求本部管掌
2010年10月当社取締役グループCC本部長
2012年9月当社取締役グループCC本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
2013年7月当社取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱GFF代表取締役社長
2014年4月当社取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌
2015年7月当社取締役フェアトレード部管掌
2016年11月当社取締役
2018年4月当社取締役
㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長
2019年2月当社取締役グループ食品安全保証本部長(現任)
(注)218
取締役萩原 敏孝1940年6月15日生
1969年12月㈱小松製作所入社
1990年6月同社取締役
1995年6月同社常務取締役
1997年6月同社専務取締役
1999年6月同社代表取締役副社長
2003年6月同社代表取締役会長
2004年11月公益財団法人財務会計基準機構理事長
2007年6月㈱小松製作所相談役・特別顧問
2009年6月ヤマトホールディングス㈱社外取締役
2010年6月当社取締役(現任)
2010年6月日本精工㈱社外取締役
2011年6月㈱小松製作所特別顧問
2013年6月㈱小松製作所顧問(現任)
2013年6月日野自動車㈱社外監査役
2014年6月㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
2015年6月日野自動車㈱社外取締役
(注)23
取締役伊東 千秋1947年10月10日生
1970年4月富士通㈱入社
2001年4月同社パーソナルビジネス本部長
2002年6月同社執行役パーソナルビジネス本部長
2003年4月同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長
2004年6月同社取締役専務プロダクト部門担当
2006年6月同社代表取締役副社長
2008年6月同社取締役副会長
2010年4月㈱富士通総研代表取締役会長
2013年6月日立造船㈱社外取締役
2015年6月当社取締役(現任)
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役安藤 隆春1949年8月31日生
1972年4月警察庁入庁
1999年8月警視庁公安部長
2004年8月警察庁長官官房長
2009年6月警察庁長官
2011年10月警察庁退官
2013年5月㈱ニトリホールディングス社外取締役
2016年6月㈱アミューズ社外取締役(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
2018年6月東武鉄道㈱社外取締役(現任)
2020年5月㈱ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)
(注)2-
取締役葉山 良子1959年10月7日生
1983年4月㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
1984年9月学校法人駿河台学園入社
1990年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1994年3月公認会計士登録
2007年1月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2015年1月葉山良子公認会計士事務所代表(現任)
2015年6月㈱ココスジャパン社外監査役
2016年5月スギホールディングス㈱社外取締役(現任)
2016年8月日本公認会計士協会専門研究員(現任)
2017年6月㈱ココスジャパン社外取締役
2018年5月㈱アダストリア社外監査役(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)2-
取締役
常勤監査等委員
渡辺 秀雄1949年9月30日生
1974年4月大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社
1993年5月同社事業法人第三部部長
1999年4月大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長
2000年6月同社執行役員
2004年5月同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼CEO
2007年4月同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長
2008年10月㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長
2012年6月当社常勤監査役
2019年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
常勤監査等委員
馬奈木 孝之1954年8月3日生
1977年4月日綿實業㈱(現双日㈱)入社
1995年10月ニチメン食品㈱取締役
2000年4月ニチメンフーズ㈱取締役
2002年10月㈱なか卯商品本部長
2005年6月同社取締役商品本部長
2009年6月同社代表取締役社長
2010年11月Zensho do Brasil Comercio de Alimentos Ltda.代表取締役社長
2014年3月㈱華屋与兵衛代表取締役社長
2016年6月㈱はま寿司監査役
2020年3月㈱日本レストランホールディングス監査役
2020年11月同社取締役
2021年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)310


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
監査等委員
竹内 康二1944年9月3日生
1967年9月司法試験合格
1970年4月東京弁護士会登録
松尾翼法律事務所入所
(現 松尾総合法律事務所)
1972年4月河合・竹内法律事務所開設(現任)
(現 さくら共同法律事務所)
1986年2月ニューヨーク州司法試験合格
1986年6月ニューヨーク州裁判所法曹登録
1997年4月学習院大学法学部講師
2000年4月一橋大学大学院国際企業戦略研究科
講師
2004年4月早稲田大学大学院ファイナンス研究科
客員教授
2006年6月当社監査役
2015年6月㈱ユニカフェ社外監査役
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)37
取締役
監査等委員
宮嶋 之雄1953年4月20日生
1978年4月日綿実業㈱(現 双日㈱)入社
2004年4月同社常務執行役員
2005年4月双日インシュアランス㈱代表取締役社長
2013年7月㈱太知ホールディングス監査役
2014年7月同社取締役管理本部長
2015年6月同社 顧問
2016年6月当社監査役
2017年12月三洋貿易㈱社外取締役(現任)
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
9,554


(注) 1.取締役萩原敏孝、伊東千秋、安藤隆春、葉山良子、渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は社外取締役であります。
2.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.取締役副社長小川一政及び常務取締役小川洋平は、代表取締役会長兼社長兼CEO小川賢太郎の実子であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
社外取締役萩原敏孝及び社外取締役伊東千秋は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言を受けることで当社の経営体制が更に強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役安藤隆春は、社外取締役となること以外で直接企業経営に関与した経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として当社の経営全般に対して適切に監督・助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役葉山良子は、公認会計士並びに上場企業の社外取締役及び社外監査役としての豊富な知識と経験を有しております。社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、グループ会社である㈱ココスジャパンの社外取締役・社外監査役として約5年間同社の経営に対する助言を受けており、高い専門性とさらに広い視点から当社の監督と助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員竹内康二は、弁護士として高度な専門知見を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役常勤監査等委員渡辺秀雄は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役監査等委員宮嶋之雄は、長年にわたる経営者としての経験や経営管理業務をはじめとする多様な業務経験を通じての幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。
当社は社外取締役7名を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「独立社外取締役の独立性基準」(※)を制定し、社外取締役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監督を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。
なお、当社は上記社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役が保有する当社株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(※)a.東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていること
b.誠実な人格、高い見識を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有すること
c.当社グループの企業理念を十分に理解していただけること

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査等委員会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03291] S100OFPL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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