株式会社幸楽苑ホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

a.2023年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	新井田 昇	1973年8月2日生	1997年4月 三菱商事株式会社入社 2003年7月 当社入社 2009年6月 総務部担当部長 2014年4月 執行役員海外事業部長 2014年6月 取締役海外事業部長就任 2014年8月 取締役海外事業本部長就任 2015年2月 KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任 2015年6月 常務取締役海外事業本部長就任 2015年6月 株式会社スクリーン代表取締役社長就任 2015年11月 常務取締役経営管理本部長就任 2016年12月 常務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長就任 2017年6月 代表取締役副社長兼海外事業部長就任 2017年6月 株式会社幸楽苑代表取締役社長就任(現任) 2017年10月 代表取締役副社長兼海外事業室長就任 2018年4月 代表取締役副社長就任 2018年10月 代表取締役副社長新規事業部長就任 2018年11月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	57
専務取締役	渡 辺 秀 夫	1952年1月13日生	1975年4月 株式会社東邦銀行入行 2005年6月 同行総務部長 2007年6月 東邦信用保証株式会社常務取締役 2011年5月 当社総務部長 2012年2月 執行役員総務部長 2012年6月 取締役総務部長就任 2015年4月 取締役内部監査室長就任 2018年6月 取締役経営企画部長兼人事総務部長就任 2018年10月 取締役人事総務部担当就任 2019年6月 常務取締役内部監査室長就任 2019年7月 常務取締役財務経理部長就任 2019年12月 常務取締役就任 2020年7月 常務取締役内部監査室長就任 2021年6月 常務取締役就任 2021年9月 常務取締役内部監査室長就任 2022年6月 2023年3月 専務取締役内部監査室長就任 専務取締役(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 人事部長	大 内 雅 樹	1963年1月25日生	1989年4月 株式会社ビッグボーイジャパン(ダイエーグループ)入社 2000年4月 株式会社ビッグボーイジャパン(ゼンショーホールディングスグループ)入社 2005年4月 同社営業部長 2006年4月 同社事業部長 2011年4月 同社人事総務部長 2012年4月 同社管理本部長 2014年10月 株式会社ゼンショーホールディングス グループ人事本部 労政部長・ゼネラルマネージャー 2017年9月 HIRホールディングス株式会社入社 2017年12月 同社取締役COO就任 2019年11月 当社人事部長 2022年6月 取締役人事部長(現任)	(注)3	0
取締役	小河原 佳 子	1972年12月17日生	1996年10月 武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻非常勤助手 1997年4月 武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻常勤助手 2002年5月 医療法人社団鶴亀新宿海上ビル診療所非常勤管理栄養士 2004年9月 武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻専任講師 2013年4月 武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻准教授 2018年4月 武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻教授(現任) 2021年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	別 所 宏 恭	1965年6月12日生	1989年5月 レッドフォックス有限会社設立 1999年3月 レッドフォックス株式会社に組織変更 代表取締役就任 2018年12月 きれいな空気株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2022年3月 レッドフォックス株式会社退任 2022年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	熊 谷 直 登	1956年2月28日生	1988年4月 当社入社 2005年4月 お客様相談室長 2015年11月 顧客満足推進室長 2016年2月 執行役員顧客満足推進室長 2018年4月 顧問 2019年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	飯 塚 幸 子	1969年9月16日生	1994年10月 学校法人大原簿記学校入社 1998年4月 公認会計士登録 2000年1月 株式会社ディーバ入社 2012年3月 株式会社ラウレア代表取締役就任(現任) 2019年6月 当社社外監査役就任(現任) 2019年9月 株式会社BeeX社外監査役就任(現任) 2020年6月 ネットワンシステムズ株式会社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	金 武 偉	1979年10月5日生	2001年1月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 2003年3月 JPモルガン証券会社入社 2008年10月 サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所 2013年3月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社 2014年4月 タメコ株式会社取締役就任 2018年8月 ミッション・キャピタル株式会社代表取締役就任(現任) 2019年6月 当社社外監査役就任(現任) 2020年6月 マンティス・アクティビスト投資1号株式会社代表取締役就任(現任)	(注)4	-
計					59

(注) 1.取締役小河原佳子及び別所宏恭は、社外取締役であります。
2.監査役飯塚幸子及び金武偉は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役熊谷直登、飯塚幸子及び金武偉の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は、2023年3月31日現在の株式数を記載しております。


b.2023年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼社長	新井田 傳	1944年5月10日生	1966年4月 味よし食堂(現当社)入社 1970年11月 当社設立、代表取締役専務取締役 1978年9月 代表取締役社長 2018年11月 代表取締役会長 2021年6月 代表取締役会長退任、相談役就任 2023年2月 株式会社幸楽苑代表取締役会長兼社長(現任) 2023年6月 代表取締役会長兼社長就任(予定)	(注)3	26
専務取締役	渡 辺 秀 夫	1952年1月13日生	1975年4月 株式会社東邦銀行入行 2005年6月 同行総務部長 2007年6月 東邦信用保証株式会社常務取締役 2011年5月 当社総務部長 2012年2月 執行役員総務部長 2012年6月 取締役総務部長就任 2015年4月 取締役内部監査室長就任 2018年6月 取締役経営企画部長兼人事総務部長就任 2018年10月 取締役人事総務部担当就任 2019年6月 常務取締役内部監査室長就任 2019年7月 常務取締役財務経理部長就任 2019年12月 常務取締役就任 2020年7月 常務取締役内部監査室長就任 2021年6月 常務取締役就任 2021年9月 常務取締役内部監査室長就任 2022年6月 専務取締役内部監査室長就任 2023年3月 専務取締役(現任)	(注)3	2
取締役	熊 谷 直 登	1956年2月28日生	1988年4月 当社入社 2005年4月 お客様相談室長 2015年11月 顧客満足推進室長 2016年2月 執行役員顧客満足推進室長 2018年4月 顧問 2019年6月 常勤監査役就任(現任) 2023年6月 取締役就任(予定)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 人事部長	大 内 雅 樹	1963年1月25日生	1989年4月 株式会社ビッグボーイジャパン(ダイエーグループ)入社 2000年4月 株式会社ビッグボーイジャパン(ゼンショーホールディングスグループ)入社 2005年4月 同社営業部長 2006年4月 同社事業部長 2011年4月 同社人事総務部長 2012年4月 同社管理本部長 2014年10月 株式会社ゼンショーホールディングス グループ人事本部 労政部長・ゼネラルマネージャー 2017年9月 HIRホールディングス株式会社入社 2017年12月 同社取締役COO就任 2019年11月 当社人事部長 2022年6月 取締役人事部長(現任)	(注)3	0
取締役 経営戦略部長	芳 賀 正 彦	1976年12月14日生	1999年4月 当社入社 2009年4月 埼玉県ディストリクトマネジャー 2010年4月 静岡県ディストリクトマネジャー 2011年4月 大阪府・北陸地区ディストリクトマネジャー 2011年6月 東京都・神奈川県ディストリクトマネジャー 2015年4月 西日本運営部ディストリクトマネジャー 2017年4月 関東地区ディストリクトマネジャー 2020年6月 FC業態推進部長 2021年7月 新業態推進部長兼FC業態推進部長 2022年10月 財務経理部長 2023年6月 経営戦略部長(現任) 2023年6月 取締役就任(予定)	(注)3	0
取締役	小河原 佳 子	1972年12月17日生	1996年10月 武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻非常勤助手 1997年4月 武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻常勤助手 2002年5月 医療法人社団鶴亀新宿海上ビル診療所非常勤管理栄養士 2004年9月 武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻専任講師 2013年4月 武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻准教授 2018年4月 武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻教授(現任) 2021年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鈴 木 廣 明	1955年5月18日生	1978年4月 株式会社東邦銀行入行 2008年3月 同行原町支店長 2009年6月 同行常勤監査役 2013年6月 東邦土地建物株式会社・株式会社東邦ビル代表取締役社長 2014年3月 株式会社倉島商店(現株式会社クラシマ)取締役経営企画部長 2015年4月 同社常務取締役 2016年4月 同社専務取締役 2018年4月 同社代表取締役社長 2021年4月 同社代表取締役社長退任 2022年4月 国立大学法人福島大学学外理事(非常勤)(現任) 2022年7月 当社顧問(現任) 2023年6月 社外取締役就任(予定)	(注)3	-
常勤監査役	佐 藤 健 次	1957年7月11日生	1980年4月 株式会社東邦銀行入行 2015年6月 同行カード事業部執行役員部長 2016年6月 同行営業本部執行役員営業副本部長兼カード事業部執行役員部長 2018年6月 株式会社東邦クレジットサービス専務取締役 2019年6月 株式会社東邦クレジットサービス・株式会社東邦カード代表取締役社長 2021年6月 東邦リース株式会社取締役会長 2023年6月 東邦リース株式会社取締役会長退任 2023年6月 当社常勤監査役就任(予定)	(注)4	-
監査役	芳 賀 裕	1952年2月11日生	1975年1月 芳賀裕司法書士・行政書士事務所開設 2001年5月 福島県司法書士会会長 2004年6月 株式会社東邦銀行監査役 2013年5月 全国市町村教育委員会連合会副会長 2015年5月 株式会社ダイユーエイト監査役 2023年6月 当社監査役就任(予定)	(注)4	-
監査役	吉 津 健 三	1966年5月20日生	1989年4月 福島県庁入庁 2002年4月 福島県庁退庁 2003年10月 遠藤大助法律事務所入所 2006年12月 2023年6月 きつ法律事務所所長(現任) 当社監査役就任(予定)	(注)4	-
計					29

(注) 1.取締役小河原佳子及び鈴木廣明は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は、2023年3月31日現在の株式数を記載しております。


② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、有価証券報告書提出日現在において、社外取締役2名、社外監査役2名が就任しております。なお、当社は、2023年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、以下に記載する社外取締役2名、社外監査役3名が就任することとなります。
社外取締役 小河原佳子氏は、大学教授として栄養教育、食生活に関する食の安全・安心と食育に関する指導に積極的に取り組まれており、その幅広い見識をもとに当社の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。小河原佳子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鈴木廣明氏は、金融機関で常勤監査役を含めての経験と民間企業における会社経営の経験があり、その豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。鈴木廣明氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である国立大学法人福島大学と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 佐藤健次氏は、金融機関で執行役員含めての経験と関連会社経営の経験があり、その豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。佐藤健次氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 芳賀裕氏は、司法書士として長年業務に従事し、上場企業の監査役としての経験があり、豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。芳賀裕氏は2020年6月に当社補欠監査役に選任されておりますが、同氏にかかる監査役選任議案が承認された場合には補欠監査役を辞退する旨の申し出を受けており、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 吉津健三氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と豊富な経験を当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。吉津健三氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、大株主との関係や主要な取引先等との関係等の基準に基づき判断しております。また、その選任に際しては、経歴や年齢、兼任状況、就任期間等を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど連携強化に努めております。