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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OD06 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ハークスレイ 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長兼社長青木 達也1952年6月4日生
1980年3月当社設立 代表取締役社長
1997年11月㈱アサヒ・トーヨー代表取締役社長(現任)
2011年7月㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)代表取締役会長
2013年11月店舗流通ネット㈱代表取締役社長
2016年3月店舗流通ネット㈱代表取締役会長(現任)
2018年12月㈱鹿児島食品サービス(現㈱スイセンプロパティ)代表取締役社長
2019年4月当社代表取締役会長
2019年10月TRNインベストメント・マネジメント㈱取締役(現任)
2019年12月㈱味工房スイセン代表取締役会長(現任)
2020年11月TRN Capital Management㈱取締役(現任)
2021年2月㈱ファースト・メイト取締役(現任)
2021年9月㈱ほっかほっか亭総本部代表取締役相談役(現任)
2022年2月㈱鹿児島食品サービス(現㈱スイセンプロパティ)代表取締役会長(現任)
2022年4月㈱アサヒL&C代表取締役相談役(現任)
2022年4月㈱アニー取締役(現任)
2022年4月TRNシティパートナーズ㈱取締役(現任)
2022年4月当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)1660
取締役澤田 忠雄1958年9月25日生
2004年5月当社入社
2005年7月当社執行役員営業第一統括部部長
2007年6月㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)取締役
2008年4月㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)常務取締役
2008年6月当社取締役(現任)
2011年7月㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)代表取締役社長
2018年12月㈱鹿児島食品サービス(現㈱スイセンプロパティ)取締役(現任)
2021年1月㈱アサヒ・トーヨー取締役(現任)
2022年4月㈱アサヒL&C代表取締役会長兼社長(現任)
(注)112
取締役石井 実1970年3月6日生
1993年4月昭和リース㈱入社
2002年6月TRNコーポレーション㈱(現 店舗流通ネット㈱)入社
2004年1月同取締役
2005年11月店舗流通ネット㈱代表取締役社長
2010年3月TRNコーポレーション㈱(現 店舗流通ネット㈱)代表取締役副社長
2012年3月店舗流通ネット㈱取締役
2014年5月同代表取締役常務
2016年3月同代表取締役社長
2019年10月TRNインベストメント・マネジメント㈱代表取締役社長(現任)
2020年11月店舗流通ネット㈱代表取締役(現任)
※TRNグループ統括の役割を担う。
2020年11月TRN Capital Management㈱取締役
2021年3月㈱アニー取締役(現任)
2022年3月TRN Capital Management㈱代表取締役社長(現任)
2022年4月TRNシティパートナーズ㈱代表取締役社長(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)1-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役岩嵜 智彦1978年5月21日生
2001年4月当社入社
2015年10月当社西日本統括本部近畿直営統括部部長
2016年7月当社西日本統括本部近畿直営統括部部長兼九州統括本部九州統括部部長
2017年10月当社営業統括本部第1ブロックゼネラルマネジャー
2020年4月当社執行役員営業統括本部副本部長兼第1ブロックゼネラルマネジャー
2020年11月店舗流通ネット㈱取締役(現任)
2021年4月当社常務執行役員営業統括本部副本部長兼ゼネラルマネジャー
2021年9月㈱ほっかほっか亭総本部代表取締役社長 (現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)10
取締役酒井 豊1944年1月29日生
1966年4月三洋電機㈱入社
1975年9月大阪府議会議員
1975年11月大阪府トラック協会相談役
1983年4月自民党大阪府議会議員団政調会長
1988年4月自民党大阪府議会議員団幹事長
1990年6月第86代大阪府議会議長
1997年11月自民党大阪府連幹事長
2001年6月堂島不動産㈱取締役
2005年1月自民党本部新憲法起草委員会委員
2015年6月
2016年6月
堂島不動産㈱代表取締役(現任)
当社取締役(現任)
(注)1、22
取締役道畑 富美1961年4月1日生
1987年4月レストラン西武㈱(現コンパスグループ・ジャパン㈱)入社
1991年7月外食・中食の業態開発事業、食品・農産物のマーケティング事業開業
1994年7月㈱カサクリエイティブネット取締役
2003年7月Foodbiz-net.com代表(現任)
2009年4月東洋大学国際地域学部専任講師
2011年6月一般社団法人日本惣菜協会ホームミールマイスター資格委員
2012年7月水産庁産地協議会 中間支援機能育成対策検討委員会委員
2015年4月外国人技能実習制度惣菜製造業技能評価委員会委員
2016年4月東洋大学国際地域学部非常勤講師
2017年5月
㈱Global Product Explorer Japan代表取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)1、2、72
常勤監査役米田 憲弘1961年9月20日生
1985年4月㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行)大阪支店入行
2008年4月同天六・都島エリア営業第三部長
2008年10月同都島・城東エリア営業第三部長
2009年7月同枚方・寝屋川エリア営業第四部長
2011年7月同箕面エリア営業部長
2014年11月りそなカード㈱関西営業部長
2017年10月同カード審査部兼大阪管理部統括部長
2021年2月当社経営企画室顧問
2021年6月㈱アサヒL&C監査役(現任)
2021年6月㈱アサヒ・トーヨー監査役(現任)
2021年6月当社常勤監査役(現任)
2021年9月㈱ほっかほっか亭総本部監査役(現任)
2022年4月店舗流通ネット㈱監査役(現任)
(注)3、60


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役森田 昌作1941年10月7日生
1960年4月
1986年10月
1989年7月
㈱協和銀行入行(現㈱りそな銀行)
同垂水支店長
同我孫子道支店長
1999年6月昭栄保険サービス㈱取締役名古屋支店長
2002年6月同常務執行役員大阪支店長
2003年6月
2007年6月
当社監査役
㈱アサヒ・トーヨー監査役
2009年5月TRNコーポレーション㈱(現店舗流通ネット㈱)監査役
2012年3月店舗流通ネット㈱監査役
2014年6月当社常勤監査役
2014年6月㈱アサヒL&C監査役
2021年6月当社監査役(現任)
(注)3、413
監査役鈴鹿 良夫1952年10月28日生
1975年4月国税庁入庁
1997年7月西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長
2001年7月税務大学校教育第二部教授
2003年7月舞鶴税務署長
2008年7月国税庁長官官房大阪派遣監督評価官室長
2011年7月
2012年7月
尼崎税務署長
大阪国税局課税第二部部長
2013年9月
2014年6月
2015年6月
2019年8月
鈴鹿税理士事務所 開業(現任)
当社監査役(現任)
グンゼ㈱監査役(現任)
㈱辰巳商会監査役(現任)
(注)3、56
監査役辻本 健二1947年11月8日生
1970年4月生産性関西地方本部(現公益財団法人関西生産性本部)入局
1997年5月同理事
2001年5月同専務理事
2013年6月

2017年6月
2019年6月
公益財団法人関西生産性本部特別顧問(現任)
レンゴー㈱監査役(現任)
当社監査役(現任)
(注)3、43
704

(注)1.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
2.取締役酒井豊氏、道畑富美氏は、社外取締役であります。
3.監査役米田憲弘氏、森田昌作氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。
4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。
当社の社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識を当社取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、当社と堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、Foodbiz-net.comの代表及び㈱Global Product Explorer Japanの代表取締役でありますが、当社とFoodbiz-net.com及び㈱Global Product Explorer Japanとの間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役である米田憲弘氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、当社の各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役である森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、当社の各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。

当社の社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見を当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらを当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時の当社基準を参考にして選任しております。
なお、当社が設定しております同基準は以下のとおりです。
一、取引額の設定 年間取引額(連結)の2%以内であること
一、報酬額の設定 過去5年間に年間報酬額10百万円以内であること
一、関連当事者の設定 グループの取締役の2親等以内に該当しないこと
発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと
一、寄付、融資等 融資額、寄付額ともに年額1百万円以内であること
当社は重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。当社は、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。
社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03294] S100OD06)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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