株式会社ヤマノホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社主	山 野 功 子	1941年9月1日生	1971年7月 株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)設立に参加、美容部長 1982年1月 株式会社ヤマノビューティメイト取締役 1986年10月 ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)開校、副校長 1989年8月 株式会社ヤマノビューティケミカル代表取締役 1991年4月 全日本エステ指導育成協会設立、副会長 1995年8月 株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)代表取締役社主(現任) 1995年8月 ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)校長 1995年8月 全日本エステ指導育成協会会長(現任) 2005年4月 ヤマノエステディック総合学院学長(現任) 2013年11月 山野愛子どろんこ美容株式会社代表取締役社主(現任) 2016年9月 株式会社ヤマノネットワーク代表取締役(現任) 2017年3月 株式会社すずのき取締役社主(現任) 2017年4月 当社執行役員社主 2017年6月 当社取締役社主(現任) 2018年8月 一般社団法人日本技術技能教育協会代表理事(現任)	(注)4	2,118

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 CEO	山野義友	1970年2月17日生	2001年10月 株式会社ヤマノリテーリングス取締役副社長 2002年6月 同社代表取締役社長 2004年6月 当社取締役 2005年1月 株式会社アールエフシー取締役 2007年1月 株式会社ヤマノ1909セイビング取締役 2009年5月 株式会社マイスタイル代表取締役社長 2009年10月 当社取締役副社長兼営業本部長 2010年5月 株式会社アールエフシー代表取締役社長 2010年6月 株式会社ヤマノ1909セイビング代表取締役社長 2010年6月 当社代表取締役社長(現任) 2012年3月 HMリテーリングス株式会社代表取締役社長 2012年10月 株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長 2013年4月 株式会社ら・たんす山野代表取締役社長 2015年11月 株式会社すずのき代表取締役会長(現任) 2016年6月 株式会社ヤマノセイビング代表取締役会長 2018年7月 株式会社みうら代表取締役社長 2018年8月 ハートコア株式会社社外取締役 2019年10月 株式会社L.B.G代表取締役会長 2020年3月 株式会社マンツーマンアカデミー代表取締役会長(現任) 2020年6月 株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長(現任) 2021年4月 株式会社L.B.G(2022年10月に株式会社ヤマノプラスに商号変更)代表取締役会長兼社長 2021年5月 HeartCore Enterprises,Inc.社外取締役 2022年5月 東京ガイダンス株式会社代表取締役社長(現任) 2022年6月 株式会社OLD FLIP代表取締役会長(現任) 2022年10月 株式会社ヤマノプラス代表取締役社長(現任) 2023年11月 株式会社灯学舎代表取締役社長(現任)	(注)4	3,848

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員管理本部長	岡 田 充 弘	1959年2月3日生	1983年7月 当社入社 2003年4月 当社連結管理部長 2011年6月 当社執行役員管理副本部長兼連結管理部長 2012年4月 当社執行役員管理副本部長兼財務経理部長 2013年6月 当社取締役常務執行役員管理副本部長兼財務経理部長 2014年4月 HMリテーリングス株式会社取締役 2014年6月 株式会社ヤマノセイビング取締役(現任) 2015年11月 株式会社すずのき取締役(現任) 2016年11月 株式会社マイスタイル取締役 2018年4月 当社取締役常務執行役員管理副本部長 2018年7月 株式会社みうら取締役 2019年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任) 2019年10月 株式会社L.B.G(2022年10月に株式会社ヤマノプラスに商号変更)取締役(現任) 2020年3月 株式会社マンツーマンアカデミー取締役(現任) 2022年5月 東京ガイダンス株式会社取締役(現任) 2022年6月 株式会社OLD FLIP取締役(現任) 2023年12月 株式会社灯学舎取締役(現任)	(注)4	44
取締役	松 尾 茂	1963年8月18日生	1987年4月 富士通株式会社入社 1999年4月 Fujitsu Thailand CO.,Ltd.出向(財務責任者) 2004年9月 富士通株式会社経理部担当部長 2004年10月 同社電子デバイス事業本部第二経理部長 2008年3月 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向 2011年1月 富士通株式会社財務経理本部ディレクター 2012年10月 同社財務経理本部シニアディレクター 2014年7月 日本電産株式会社(2023年4月にニデック株式会社に商号変更)入社CFO戦略室部長 2014年10月 同社CFO戦略室長 2015年5月 同社汎用モーター事業本部CFO 2016年7月 同社GMS事業部CFO兼管理統括部長 2017年3月 株式会社SHIFT入社 取締役副社長 2017年10月 SHIFT Global Pte. Ltd. Director 2020年6月 当社取締役(現任) 2024年3月 Atlas Technologies株式会社社外取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	公 文 裕 子	1943年5月2日生	1992年4月 山野美容芸術短期大学美容芸術学科 学科長 2010年4月 山野美容芸術短期大学客員教授(現任) 2010年6月 一般社団法人ウエルネスアカデミー理事(現任) 2012年3月 株式会社エックスワン取締役副社長 2013年7月 一般社団法人国際文化協会理事(現任) 2017年5月 株式会社エックスワン顧問 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	川 嶋 治 子	1979年1月6日生	2002年4月 清水市役所入所 市長秘書 2004年4月 静岡市役所(合併により名称変更) 国際課(多文化共生施策担当) 2008年4月 静岡市生涯学習推進審議委員 2008年4月 フリーランスとして企業研修講師を務める 2015年4月 ウーマンズリーダーシップインスティテュート株式会社代表取締役CEO(現任) 2023年6月 公益社団法人会社役員育成機構理事 (現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年3月 株式会社HUGE社外取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)

常勤監査役	田 中 博 明	1956年7月27日生	1978年4月 株式会社ムトウ(現株式会社スクロール)入社 2005年5月 株式会社ムトウヤマノ 第2販売部長 2008年10月 株式会社ヤマノプラザ ショッピングプラザ事業部長 2009年10月 当社DSM事業本部副本部長 2019年7月 当社お客様相談室副室長(現任) 2024年4月 株式会社OLD FLIP監査役(現任) 2024年5月 株式会社すずのき監査役(現任) 2024年5月 株式会社マンツーマンアカデミー監査役(現任) 2024年5月 東京ガイダンス株式会社監査役(現任) 2024年5月 株式会社灯学舎監査役(現任) 2024年5月 株式会社ヤマノプラス監査役(現任) 2024年5月 株式会社ヤマノセイビング監査役(現任) 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	0
監査役	灰 原 芳 夫	1955年12月14日生	1982年2月 公認会計士第三次試験合格 1993年1月 灰原公認会計士事務所開設(現在に至る) 2007年10月 郵便事業株式会社(現日本郵便株式会社)社外監査役 2008年6月 当社監査役(現任) 2014年6月 株式会社アミューズ社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	福 原 竜 一	1981年2月9日生	2009年12月 弁護士登録、都内法律事務所入所 2015年2月 虎ノ門カレッジ法律事務所 パートナー 2024年5月 虎ノ門カレッジ法律事務所 代表(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					6,010

(注) 1 取締役松尾茂及び公文裕子並びに川嶋治子は、社外取締役であります。
2 監査役灰原芳夫及び福原竜一は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長CEO山野義友は、取締役社主山野功子の次男であります。
4 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役(非常勤)松尾茂氏は、富士通株式会社において財務経理本部シニアディレクターを務め、日本電産株式会社においてはCFO兼管理統括部長を務められるなど、長年にわたり企業での要職を歴任し、財務会計及び管理部門の豊富な見識を有しております。また株式会社SHIFTにおいては取締役副社長を務めた経験もあることから、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、松尾茂氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(非常勤)である公文裕子氏は、ミス・インターナショナル日本代表(1967年)として選出されたことを契機に、国内外の複数の美容学校を経て美容師資格を取得した後、美容家として長年企業で美容指導や商品開発などに携わる一方で山野美容芸術短期大学の開学から携わるほか、各大学で美容芸術・美容福祉分野の教育にもあたられてきました。「美と健康」をテーマにメディアで活動される傍ら、美容関連企業の株式会社エックスワンでは取締役副社長を務め、ミス・インターナショナルを運営する一般社団法人国際文化協会や一般財団法人ウエルネスアカデミーでは理事を務めていることから、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、公文裕子氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(非常勤)である川嶋治子氏は、女性リーダー教育、ダイバーシティに関する官公庁・上場企業のアドバイザリー、経営幹部育成教育等を支援するウーマンズリーダーシップインスティテュート株式会社代表取締役を務めており、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のダイバーシティ推進への助言を頂戴し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、川嶋治子氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)である灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所の代表、株式会社アミューズの監査役を務めており、公認会計士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。なお当社と、灰原芳夫氏、灰原公認会計士事務所及び株式会社アミューズとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)である福原竜一氏は、虎ノ門カレッジ法律事務所の代表を務めており、弁護士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。当社と、福原弘氏及び虎ノ門カレッジ法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査役は3名で構成し、社外監査役を2名とすることにより透明性を確保し、経営に対する監督・監査の役割を果たしております。
監査役は、内部監査室と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行ない、効率的な監査を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換を行なっています。
当社の内部統制は内部監査室が担当しており、内部監査室及び監査役との間で毎月1回合同会議を実施し、情報共有を図り、コーポレート・ガバナンス体制につき、さまざまな角度から随時検討しております。また、社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。