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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IIEO (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社オーエムツーネットワーク 役員の状況 (2020年1月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長
大越 勤1950年11月23日生
1973年4月丸紅株式会社入社
1994年10月株式会社デリフレッシュフーズ専務取締役
1998年4月丸紅株式会社畜産部長
2000年4月当社入社顧問
2000年6月当社代表取締役社長(現任)
2004年4月株式会社オーエムツーミート
代表取締役社長(現任)
(注)3.150
取締役生田 英明1961年10月12日生
1980年3月株式会社ダイエー入社
1996年2月株式会社牛肉商但馬屋入社
1997年9月同社代表取締役社長
2005年4月株式会社オーエムツーミート取締役副社長(現任)
2005年6月当社取締役(現任)
(注)3.99
取締役児玉 光二1960年11月8日生
1982年3月有限会社大久保養鶏場入社
1998年3月株式会社オオクボ取締役
2005年4月株式会社オーエムツーミート取締役副社長(現任)
2005年6月当社取締役(現任)
(注)3.40
取締役
管理部長
澄川 新一1956年1月6日生
1974年4月株式会社協和銀行(現・りそな銀行)入行
1998年9月当社入社
2001年4月当社事務センター長
2002年6月当社取締役
2012年2月当社取締役管理部長(現任)
(注)3.36
取締役
(監査等委員)
森本 宏一郎1943年12月27日生
1971年4月第二東京弁護士会弁護士登録
1977年4月東銀座綜合法律事務所設立(現任)
1998年6月当社監査役
2020年4月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4.20
取締役
(監査等委員)
安岡 信幸1954年4月28日生
1977年4月丸紅株式会社入社
2009年10月同社貿易管理部長
2010年4月エスフーズ株式会社入社
経営管理本部参与
2010年5月同社常務取締役経営管理本部長補佐
2010年9月
2013年4月
2018年5月
同社常務取締役管理本部長
当社監査役
エスフーズ株式会社参与 東京駐在(現任)
2020年4月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4.-
取締役
(監査等委員)
富沢 進1947年8月31日生
1970年4月丸紅株式会社入社
2001年2月エスフーズ株式会社入社
2001年5月同社常務取締役社長室長
2006年3月同社専務取締役経営管理本部長
2009年4月当社監査役
2010年9月エスフーズ株式会社専務取締役
経営企画室担当 東京駐在
2011年5月同社参与 東京駐在
2016年4月当社監査役
2020年4月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4.-
345

(注)1.2020年4月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.森本宏一郎及び富沢進は、社外取締役であります。
3.任期は2020年4月の定時株主総会就任から2021年4月(1年間)の定時株主総会終結までとなります。
4.任期は2020年4月の定時株主総会就任から2022年4月(2年間)の定時株主総会終結までとなります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役森本宏一郎氏は弁護士としての高度な専門的知識を有しており、当社と独立した立場でコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものとして、また、社外取締役富沢進氏は、親会社の専務取締役経営管理本部長を経験しており、経営全般の適切な監査ができると考えており、両氏を社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、両氏は一般株主保護のため、一般株主と利益相反のない独立役員として選任しており会社と会社の社外取締役との間に人的関係又は重要な取引関係、その他の利害関係はありませんが、社外取締役森本宏一郎氏は当社株式2千株を所有しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確なものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、各々が専門的な知識と経験等を有し、当社との利害関係がなく独立性が高い立場にある社外取締役(監査等委員)2名選任することにより、経営の監視機能を強化しております。
なお、監査等委員会は内部統制室からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告並びに内部統制室からの内部監査の報告を定期的に受け取ることにより、当社グループの現状と課題を把握し、専門的な見地から、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、監査等委員会は会計監査人とも四半期毎に監査についての報告および説明を受けるとともに、意見交換などを行い、監査情報の共有に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03317] S100IIEO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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