株式会社ハイデイ日高 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 執行役員会長	神田 正	1941年2月20日生	1973年2月 中華料理来来軒開業 1978年3月 有限会社日高商事設立代表取締役社長 1983年10月 同社を改組し株式会社日高商事(現 株式会社ハイデイ日高)設立代表取締役社長 2006年5月 当社代表取締役社長兼執行役員社長 2009年5月 当社代表取締役会長兼執行役員会長(現任)	注1	5,556
代表取締役社長 執行役員社長	青野敬成	1974年4月3日生	1999年4月 当社入社 2016年5月 当社営業部長 2017年5月 当社執行役員営業部長 2018年9月 当社執行役員営業管理部長 2019年2月 当社執行役員営業管理部長兼情報システム室長 2019年5月 当社取締役執行役員営業管理部長兼情報システム室長 2022年5月 当社代表取締役社長兼執行役員社長(現任)	注1	36
取締役 常務執行役員 行田工場長	吉田信行	1955年10月25日生	2004年1月 当社入社営業企画部長 2007年6月 当社執行役員営業企画部長 2007年9月 当社執行役員営業部長 2011年6月 当社執行役員行田工場長 2014年5月 当社取締役執行役員行田工場長 2016年5月 当社取締役常務執行役員行田工場長(現任)	注1	18
取締役 執行役員 営業部長	加瀬博之	1975年9月21日生	1996年4月 当社入社 2013年5月 当社執行役員地区長 2014年7月 当社執行役員営業部長 2017年5月 当社取締役執行役員営業部長(現任)	注1	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	赤地文夫	1953年4月1日生	1972年8月 三国コカ・コーラボトリング㈱入社 2004年3月 同社取締役常務執行役員営業本部長 2009年3月 同社取締役専務執行役員営業本部長兼東支社長 2012年10月 同社取締役副社長執行役員経営戦略本部長 2013年7月 コカ・コーライーストジャパン㈱取締役 2014年1月 同社取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長 2016年6月 ㈱極楽湯(現㈱極楽湯ホールディングス)社外取締役 2018年5月 当社取締役(現任)	注1	1
取締役	石田 徹	1954年5月15日生	1979年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 2000年7月 ㈱三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱)経営戦略本部IRコンサルティング室長兼プリンシパル 2006年6月 ㈱阪神調剤薬局取締役管理本部長兼経営企画部長 2012年5月 ㈱アイ・アール・ディレクションズ代表取締役社長(現任) 2022年5月 当社取締役(現任)	注1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	渋谷道夫	1945年6月5日生	1972年9月 公認会計士登録 1974年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1991年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2000年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常任理事 2010年6月 ㈱ビジネスブレイン太田昭和社外監査役 2015年6月 ㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行)社外監査役 2017年12月 三優監査法人独立第三者委員(現任) 2020年5月 当社監査役 2020年6月 神奈川中央交通㈱社外監査役 2022年6月 神奈川中央交通㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注2	-
取締役(監査等委員)	小山茂和	1956年8月20日生	1979年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱SBI新生銀行)入行 2000年6月 ㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行)仙台支店長 2002年12月 ㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行)本店営業第九部長 2004年10月 ㈱ベネフィット・ワン常務取締役経営管理部門兼IT部門担当役員 2012年7月 ㈱リブ・マックス常務取締役CFO兼経営管理部門長 2019年11月 水町メディカルグループ水町クリニック事務総長 2020年5月 当社監査役 2023年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注2	1
取締役(監査等委員)	奥村太久実	1962年10月30日生	1986年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱SBI新生銀行)入行 2004年3月 奥村税理士事務所設立 2008年9月 むさしの税理士法人代表社員(現任) 2022年6月 エムティジェネックス㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注2	-
計					5,620

(注) 1 2023年2月期に係る定時株主総会終結の時より2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 2023年2月期に係る定時株主総会終結の時より2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役赤地文夫、石田徹、並びに監査等委員である取締役渋谷道夫、小山茂和及び奥村太久実は社外取締役であります。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(千株)
六川浩明	1963年6月10日生	1997年4月 弁護士登録 堀総合法律事務所入所 2002年6月 Barack Ferrazzano法律事務所 (シカゴ)入所 2007年4月 東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所 首都大学東京産業技術大学院大学(現東京都立産業技術大学院大学)講師(現任) 2008年4月 小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士 2009年3月 ㈱船井財産コンサルタンツ(現㈱青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) 2012年4月 東海大学大学院実務法学研究科特任教授 2016年12月 ㈱ツナグ・ソリューションズ(現㈱ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任) 2020年9月 Abalance㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年4月 ㈱夢真ビーネックスグループ(現㈱オープンアップグループ)社外監査役(現任) 2022年4月 内幸町国際総合法律事務所代表弁護士(現任) 2022年6月 明治機械㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は監査等委員会置会社でありますが、経営のより高い透明性と客観性を確保するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名のうち2名を社外取締役とし、また、監査等委員である取締役は3名全員が社外取締役でありコーポレート・ガバナンスの強化充実を図っております。なお、5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、当社の企業規模等を考慮して、適正な人数であると考えております。
社外取締役赤地文夫氏は、飲料業界での企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため招聘しております。
社外取締役石田徹氏は、上場会社等複数の企業における経営経験並びに十分な経営能力があることから、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため招聘しております。
監査等委員である社外取締役渋谷道夫氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験や、事業会社における監査役及び監査等委員としての経験を当社の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
監査等委員である社外取締役小山茂和氏は、金融機関における長年の業務経験や事業会社の経営を通じて培われたキャリアを当社の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
監査等委員である社外取締役奥村太久実氏は、税理士としての高度な専門的知識に基づく経営コンサルタントの豊富な経験を当社の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役と当社との間に人的関係、取引関係はありません。社外取締役による当社株式の保有状況は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び監査等委員である社外取締役の確保に努めております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査等委員会と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たします。また、取締役会において必要に応じて意見を述べることにより内部統制部門を有効に機能させ、適正な職務執行の確保を図ります。監査等委員である社外取締役は監査等委員会及び取締役会へ出席し、会計監査人及び内部監査室からの報告等を通じ、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めます。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務遂行の確保を図ります。