株式会社テイツー 役員の状況 (2024年2月期)

①役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	藤原 克治	1969年12月27日生	1993年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2001年1月 当社入社 2007年3月 ㈱アイ・カフェ(現当社)管理部長 2011年7月 当社経営企画本部経営企画部副部長 2012年3月 当社管理本部経理部長 2013年4月 当社経理部長兼人事部長 2014年5月 当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2015年3月 当社取締役経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2015年3月 インターピア㈱取締役 2015年11月 ㈱モ・ジール(現当社)取締役 2016年3月 当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年7月 当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2017年3月 当社取締役管理本部長兼経理管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2017年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	820,277
取締役副社長兼 社長室長兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー	近藤 武男	1961年1月17日生	1983年4月 東京海上火災保険㈱入社 2006年7月 東京海上日動火災保険㈱(合併)岡山支店次長 2008年7月 同社総務部部長兼経営企画部参与 2009年7月 同社総務部部長 2010年10月 同社DC年金事業推進部部長兼企画グループリーダー 2012年7月 同社金融営業推進部部長 2021年4月 同社金融営業推進部主任推進役 2023年4月 当社顧問 2023年5月 当社取締役チーフ・コンプライアンス・オフィサー社長室長 2024年3月 当社取締役チーフ・コンプライアンス・オフィサー社長室長兼管理本部長 2024年4月 当社取締役副社長兼社長室長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)	(注)3	37,122
取締役 店舗運営部長	光本 泰佳	1975年12月1日生	1999年4月 当社入社 2003年3月 当社店舗ののれん分けを受け独立 2011年2月 ㈱ライトブック代表取締役社長 2017年5月 当社取締役店舗運営部長 2020年3月 当社取締役営業本部長兼店舗運営部長 2024年4月 当社取締役店舗運営部長(現任)	(注)3	408,889
取締役 商品企画部長	荒金 祥行	1977年9月6日生	2000年4月 当社入社 2019年3月 当社事業開拓部長 2019年4月 当社商品開拓部長 2020年3月 当社商品企画部長 2020年6月 ㈱山徳取締役(現任) 2021年3月 当社営業本部副本部長兼商品企画部長 2021年5月 当社取締役営業本部副本部長兼商品企画部長 2024年4月 当社取締役商品企画部長(現任)	(注)3	238,452
取締役	岩瀨 裕真	1986年9月9日生	2010年6月 ㈱山徳入社 2015年10月 ㈱ベガコーポレーション入社 2016年10月 ㈱翔泳社入社 2017年3月 ㈱山徳入社 2019年4月 同社代表取締役社長(現任) 2021年5月 当社取締役(現任)	(注)3	186,189

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経理部長	平山 慎二	1975年9月24日生	1996年4月 ㈱メディアテック一心入社 2001年2月 ㈱石井表記入社 2012年9月 東洋重機工業㈱入社 2013年10月 ㈱東洋リース転籍 2014年8月 当社入社 2022年6月 当社管理本部経理部長 2024年3月 インターピア㈱取締役(現任) 2024年3月 ㈱山徳取締役(現任) 2024年4月 当社経理部長 2024年5月 当社取締役経理部長(現任)	(注)3	12,000
取締役	諏訪 道彦	1959年4月14日生	1983年4月 讀賣テレビ放送㈱入社 1985年3月 同社ディレクター 2013年7月 同社局長待遇 2017年6月 同社執行役員待遇編成局・アニメーション部所属エグゼクティブ・プロデューサー 2019年6月 ㈱ytv Nextry専務取締役 2023年4月 大阪芸術大学教授(現任) 2023年6月 讀賣テレビ放送㈱編成局アニメーション部特別嘱託 2023年7月 同社コンテンツ戦略局アニメーションセンター特別嘱託 2023年10月 ㈱アスハPP代表取締役(現任) 2023年10月 ㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン顧問(現任) 2024年5月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	塚本 陽二	1959年8月29日生	1982年4月 東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社 2001年4月 当社入社 2001年4月 当社店舗支援部副部長 2001年6月 当社事業開発部副部長 2001年7月 当社事業開発部長 2002年3月 当社執行役員事業開発カンパニーCOO兼事業開発部長 2003年3月 当社執行役員事業開発担当 2005年3月 当社執行役員事業開発カンパニー業務部長 2007年3月 当社事業開発カンパニー店舗開発部担当部長 2008年3月 当社内部監査部長 2014年3月 当社社長室長 2014年8月 カードフレックスジャパン㈱取締役 2015年5月 当社常勤監査役 2015年5月 ㈱モ・ジール監査役 2015年11月 カードフレックスジャパン㈱監査役 2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 ㈱山徳監査役(現任)	(注)4	69,600
取締役 (監査等委員)	稲田 英一郎	1979年2月10日生	2001年10月 三優監査法人入社 2005年5月 公認会計士登録 2006年9月 ㈱CONSOLIX入社 2010年1月 稲田公認会計士事務所開業(現任) 2010年3月 ㈱カッシーナ・イクスシー監査役 2020年7月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年5月 ㈱連結グループ経営研究所代表取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	今若 康浩	1960年3月18日生	1983年4月 ㈱山陰合同銀行入行 2004年2月 同行東京事務所長 2006年7月 同行津田支店長 2009年6月 同行出雲支店長 2012年6月 同行営業企画部長 2013年6月 同行地域振興部長 2014年6月 同行執行役員地域振興部長 2016年6月 同行常務執行役員 2018年6月 同行取締役専務執行役員 2020年6月 ㈱ごうぎんクレジット代表取締役社長 2023年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					1,772,529

(注) 1.取締役のうち諏訪道彦氏、稲田英一郎氏、今若康浩氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 塚本陽二、委員 稲田英一郎、委員 今若康浩
なお、塚本陽二氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の実効性を高めるためであります。
3.2024年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
河本 秀介	1977年1月4日生	2002年4月 三菱重工㈱入社 2007年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2007年9月 敬和綜合法律事務所入所 2018年1月 同所パートナー(現任)	―

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、うち2名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役は、専門知識及び豊富な経験等を有した客観的かつ中立的な立場から監督または監査等を実施し、取締役会の客観性及び透明性を確保する機能・役割を担っています。
社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、専門性及びその独立性を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。
諏訪道彦氏は、長年テレビ局において、アニメーションのプロデューサーとして人気作品を数多く手掛け、アニメ業界における経験値や知見、コンテンツに関する深い造詣は、当社が新たに推進するIPビジネス領域において大きく寄与することが期待されることから、当社取締役として適切かつ必要不可欠な人材と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
稲田英一郎氏は、稲田公認会計士事務所代表であり、長年にわたり企業の会計・税務の指導を行っており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社監査等委員である社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
今若康浩氏は、株式会社山陰合同銀行で取締役専務執行役員として経営陣の一翼を担われ、株式会社ごうぎんクレジットでは代表取締役社長として経営トップとしてのキャリアに裏打ちされた様々な業務領域における経験を活かして、当社の監査体制強化への貢献が期待され、当社監査等委員である社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。

③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は3名であり、うち2名が監査等委員である取締役であります。
当社は社外取締役に、取締役会において積極的に意見を述べていただけるよう、事前に資料を配付し、必要に応じて担当者等から説明することにしております。
また、監査等委員会として代表取締役と定期的な意見交換の場を設けております。
常勤監査等委員は、社内の重要会議への出席や日常の監査活動を通じて入手した情報やこれらに基づく所見を随時伝えるとともに、原則として取締役会の前に開催される監査等委員会において意見交換等を実施しております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つとともに常勤監査等委員及び業務担当(経理部門、内部監査部門)を通じて随時必要な情報を入手しております。
当社の内部監査担当者は監査等委員会と打ち合わせを行うとともに、月例の監査等委員会に出席し、監査活動等を報告し、各監査等委員と直接意見交換を行っております。