株式会社テイツー 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	藤原 克治	1969年12月27日生	1993年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2001年1月 当社入社 2007年3月 ㈱アイ・カフェ(現当社)管理部長 2011年7月 当社経営企画本部経営企画部副部長 2012年3月 当社管理本部経理部長 2013年4月 当社経理部長兼人事部長 2014年5月 当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2015年3月 当社取締役経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2015年3月 インターピア㈱取締役(現任) 2015年11月 ㈱モ・ジール(現当社)取締役 2016年3月 当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2016年7月 当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2017年3月 当社取締役管理本部長兼経理管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2017年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	211,500
取締役 管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー	青野 友弘	1973年10月21日生	1998年4月 当社入社 2015年3月 当社人事総務部長 2015年6月 カードフレックスジャパン㈱取締役 2016年3月 当社管理本部人事総務部長 2016年10月 当社管理本部経営企画部長兼人事総務部長 2017年3月 当社管理本部人事総務部長 2017年5月 当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)	(注)3	102,700
取締役 営業本部長兼 店舗運営部長	光本 泰佳	1975年12月1日生	1999年4月 当社入社 2003年3月 当社店舗ののれん分けを受け独立 2011年2月 ㈱ライトブック代表取締役社長 2017年5月 2020年5月 当社取締役店舗運営部長 当社取締役営業本部長兼店舗運営部長(現任)	(注)3	101,500
取締役 経営企画室長兼 営業本部副部長	新田 真三	1958年11月22日生	1988年7月 三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサル ティング㈱)入社㈲イケダ企画入社 2012年11月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱コンサ ルティング事業本部(東京)副本部長兼戦略コ ンサルティング部部長 2017年4月 同社コンサルティング事業本部営業本部営業副 本部長兼コンサルティング事業本部(東京)戦 略コンサルティング第2部部長 2018年12月 当社顧問 2019年3月 当社経営企画室長 2019年5月 2020年5月 当社取締役経営企画室長 当社取締役経営企画室長兼営業本部副部長(現任)	(注)3	49,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役 (監査等委員)	塚本 陽二	1959年8月29日生	1982年4月 東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社 2001年4月 当社入社 2001年4月 当社店舗支援部副部長 2001年6月 当社事業開発部副部長 2001年7月 当社事業開発部長 2002年3月 当社執行役員事業開発カンパニーCOO兼事業開発 部長 2003年3月 当社執行役員事業開発担当 2005年3月 当社執行役員事業開発カンパニー業務部長 2007年3月 当社事業開発カンパニー店舗開発部担当部長 2008年3月 当社内部監査部長 2014年3月 当社社長室長 2014年8月 カードフレックスジャパン㈱取締役 2015年5月 当社常勤監査役 2015年5月 ㈱モ・ジール監査役 2015年11月 カードフレックスジャパン㈱監査役 2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	69,600
取締役 (監査等委員)	平田 修	1965年2月27日生	1983年4月 岡山市民信用金庫入庫 1986年5月 前原幸夫税理士事務所(現㈱前原会計)入所 1998年5月 当社監査役 2002年1月 ㈱前原会計税務企画部長(現任) 2004年6月 税理士法人前原・冨山パートナーズ(現税理士法人久遠)入社 2006年6月 ㈱平田企業会計代表取締役 2015年6月 2018年9月 ㈱チアーズジャパン税務監査部取締役部長(現任) ㈱良品トナー監査役(現任) 2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	廣瀨 方利	1953年4月17日生	1976年4月 ㈱山陰合同銀行入行 2001年2月 同行秘書室秘書役 2002年11月 同行大阪支店長 2004年6月 同行RM推進部長 2005年6月 同行東京支店長 2006年6月 同行本店営業部長 2007年6月 同行取締役石見営業本部長委嘱 2009年6月 同行常勤監査役 2013年6月 松江不動産㈱代表取締役社長 2014年6月 山陰債権回収㈱代表取締役社長 2017年5月 当社監査役 2019年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,000
計					535,700

(注)1.取締役のうち平田 修氏、廣瀨 方利氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 塚本 陽二、委員 平田 修、委員 廣瀨 方利
なお、塚本 陽二氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の実効性を高めるためであります。
3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
稲田 英一郎	1979年2月10日生	2001年10月 2005年5月 2006年9月 2010年1月 2010年3月	三優監査法人入社 公認会計士登録 ㈱CONSOLIX入社 稲田公認会計士事務所開業(現任) ㈱カッシーナ・イクスシー監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、全員監査等委員である取締役であります。
社外取締役は、専門知識および豊富な経験等を有した客観的かつ中立的な立場から監督または監査等を実施し、取締役会の客観性及び透明性を確保する機能・役割を担っています。
社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、専門性及びその独立性を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。
平田修氏は、会計事務所において長年にわたる企業会計・税務の経験により、財務及び会計に関する相当な知見を有しており、当社の会計・税務面での監査体制強化への貢献が期待されることから、社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
廣瀨方利氏は、金融機関で取締役、監査役を歴任され、財務領域やその他様々な業務領域において、これまでのビジネス経験を活かした当社の監査体制強化への貢献が期待されることから、社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立役員として適している人材であると判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役2名はいずれも監査等委員であります。
当社は社外取締役に、取締役会において積極的に意見を述べて頂けるよう、事前に資料を配付し、必要に応じて担当者等から説明することにしております。
また、監査等委員会として代表取締役と定期的な意見交換の場を設けております。
常勤監査等委員は、社内の重要会議への出席や日常の監査活動を通じて入手した情報やこれらに基づく所見を随時伝えるとともに、原則として取締役会の前に開催される監査等委員会において意見交換等を実施しております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つとともに常勤監査等委員及び業務担当(経理部門、内部監査部門)を通じて随時必要な情報を入手しております。
当社の内部監査担当者は監査等委員会と打ち合わせを行うとともに、月例の監査等委員会に出席し、監査活動等を報告し、各監査等委員と直接意見交換を行っております。