有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O4U2 (EDINETへの外部リンク)
株式会社テイツー 役員の状況 (2022年2月期)
① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 藤原 克治 | 1969年12月27日生 |
| (注)3 | 508,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 管理部長兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー | 青野 友弘 | 1973年10月21日生 |
| (注)3 | 249,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 営業本部長兼 店舗運営部長 | 光本 泰佳 | 1975年12月1日生 |
| (注)3 | 248,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 経営企画室長 | 新田 真三 | 1958年11月22日生 |
| (注)3 | 165,900 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 営業本部副本部長兼 商品企画部長 | 荒金 祥行 | 1977年9月6日生 |
| (注)3 | 54,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 岩瀨 裕真 | 1986年9月9日生 |
| (注)3 | 25,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 塚本 陽二 | 1959年8月29日生 |
| (注)4 | 69,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 廣瀨 方利 | 1953年4月17日生 |
| (注)4 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 稲田 英一郎 | 1979年2月10日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,321,600 |
(注) 1.取締役のうち廣瀨方利氏、稲田英一郎氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 塚本陽二、委員 廣瀨方利、委員 稲田英一郎
なお、塚本陽二氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の実効性を高めるためであります。
3.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||
河本 秀介 | 1977年1月4日生 |
| ― |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、全員監査等委員である取締役であります。
社外取締役は、専門知識および豊富な経験等を有した客観的かつ中立的な立場から監督または監査等を実施し、取締役会の客観性及び透明性を確保する機能・役割を担っています。
社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、専門性及びその独立性を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。
廣瀨方利氏は、金融機関で取締役、監査役を歴任され、財務領域やその他様々な業務領域において、これまでのビジネス経験を活かした当社の監査体制強化への貢献が期待されることから、社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立役員として適している人材であると判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。
稲田英一郎氏は、稲田公認会計士事務所代表であり、長年にわたり企業の会計・税務の指導を行っており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係当社の社外取締役2名はいずれも監査等委員であります。
当社は社外取締役に、取締役会において積極的に意見を述べて頂けるよう、事前に資料を配付し、必要に応じて担当者等から説明することにしております。
また、監査等委員会として代表取締役と定期的な意見交換の場を設けております。
常勤監査等委員は、社内の重要会議への出席や日常の監査活動を通じて入手した情報やこれらに基づく所見を随時伝えるとともに、原則として取締役会の前に開催される監査等委員会において意見交換等を実施しております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つとともに常勤監査等委員及び業務担当(経理部門、内部監査部門)を通じて随時必要な情報を入手しております。
当社の内部監査担当者は監査等委員会と打ち合わせを行うとともに、月例の監査等委員会に出席し、監査活動等を報告し、各監査等委員と直接意見交換を行っております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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