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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OFTG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ピーシーデポコーポレーション 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 33.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長
執行役員
野島 隆久1959年8月20日生
1982年4月有限会社野島電気商会(現株式会社ノジマ)
入社
1992年4月株式会社ノジマ常務取締役販売推進部担当
1994年8月当社代表取締役社長
2000年4月イージェーワークス・ドットコム株式会社(現株式会社イージェーワークス)代表取締役
2000年10月株式会社ピーシーデポマックス代表取締役副会長
2001年12月株式会社インターネット・サービスパートナーズ代表取締役
2002年6月株式会社ビー・ビー・マーケティング代表取締役
2005年6月株式会社ビー・ビー・マーケティング取締役
2007年6月株式会社キタムラピーシーデポ取締役
2009年7月株式会社ピーシーデポ九州(現株式会社ピーシーデポストアーズ)代表取締役社長
2012年6月株式会社イージェーワークス取締役
2014年6月株式会社イージェーワークス取締役会長
2020年6月当社代表取締役社長執行役員(現任)
2020年10月株式会社フューチャーデザインインベストメント代表取締役社長(現任)
株式会社イーダブリューデザイン取締役(現任)
2022年6月株式会社ピーシーデポストアーズ代表取締役会長(現任)
株式会社イージェーワークス取締役会長
(現任)
(注)4
(注)8
18,159,160
取締役副社長
執行役員
金子 靖代1959年7月17日生
1984年3月株式会社シーボン化粧品総合本舗(現株式会社シーボン)入社
2000年6月同社取締役管理本部長
2002年6月同社専務取締役営業部門責任者
2004年9月同社取締役副社長営業・管理統括責任者
2005年12月同社代表取締役社長
2021年10月当社入社副社長執行役員
2022年6月当社取締役副社長執行役員(現任)
(注)425,000
取締役専務
執行役員
齋藤 秀樹1973年4月12日生
1999年3月当社入社
2007年6月当社商品本部マーチャンダイジング部長
2007年10月当社商品営業部長
2008年4月当社執行役員商品営業部
2009年4月当社執行役員商品営業本部長
2010年6月株式会社キタムラピーシーデポ取締役
2011年1月当社執行役員第二営業部長
2011年5月当社上級執行役員営業統括副本部長
2012年6月当社取締役PCD営業本部長兼商品部長
株式会社ピーシーデポストアーズ取締役
2013年8月当社取締役営業統括本部長兼MD本部長
2014年6月当社常務取締役営業統括本部長兼MD本部長
2016年6月株式会社ピーシーデポストアーズ代表取締役社長
当社専務取締役営業統括本部長兼MD本部長
2016年11月当社専務取締役マーケティング統括本部長兼マーケティング本部長
2017年11月当社専務取締役営業統括本部長兼マーケティング本部長
2018年3月当社専務取締役運営生産本部長
2020年6月当社専務取締役執行役員運営生産本部長
株式会社ピーシーデポストアーズ代表取締役社長執行役員(現任)
(注)4124,940
社外取締役増田 由美子1955年10月20日生
1992年5月株式会社ベルシステム24入社
1996年9月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2006年7月SAPジャパン株式会社入社
2009年6月株式会社消費者の声研究所代表取締役(現任)
2018年6月当社社外取締役(現任)
(注)1
(注)4
-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
社外取締役馬越 恵美子1952年4月16日生
1989年12月株式会社インターリンク代表取締役
2002年4月桜美林大学 教授(国際経営)(現任)
2003年3月異文化経営学会会長(現任)
2008年4月桜美林大学 アビエーションマネジメント学類長
2014年6月株式会社日立物流取締役
2016年4月アクサ生命保険株式会社取締役
2019年4月アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役・監査委員(現任)
2019年4月桜美林大学副学長
2021年6月株式会社ダイヘン取締役(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)1
(注)4
-
常勤監査役浅山 隆嗣1962年2月25日生
1985年4月ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
2002年4月ソニーマーケティング株式会社
チャネル戦略部統括部長
2004年4月ソニーファイナンス株式会社
EC営業部統括部長
2008年4月ソニーマーケティング株式会社
経営企画管理部統括部長
2016年4月ソニーマーケティング株式会社
カスタマーマーケティング本部
執行役員本部長
ソニー企業株式会社取締役
2019年4月日本住宅株式会社入社
2020年11月当社入社顧問
2021年6月当社常勤監査役(現任)
(注)7-
社外監査役西村 将樹1976年5月8日生
2005年10月弁護士登録
横浜綜合法律事務所入所
2011年4月横浜国立大学経営学部非常勤講師
2014年1月R&G横浜法律事務所パートナー(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
(注)2
(注)6
-
社外監査役野口 誉成1971年4月3日生
1996年4月日本オラクル株式会社入社
2001年4月Oracle Corporation転籍
2006年4月日本オラクル株式会社転籍
2010年6月同社監査部門長兼監査委員会事務局長就任
2013年6月同社米国本社グローバル監査部門 Lead Auditor
2014年12月株式会社VOYAGE GROUP(現株式会社CARTA HOLDINGS)常勤監査役(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
2017年8月rakumo株式会社社外監査役(現任)
(注)2
(注)5
-
社外監査役玉井 哲史1960年6月12日生
1984年4月住友商事株式会社入社
1991年10月センチュリー監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1995年3月公認会計士登録
2007年5月同監査法人代表社員
2017年7月玉井哲史公認会計士事務所開設所長(現任)
2018年3月東邦レマック株式会社社外監査役(現任)
2020年6月稲畑産業株式会社社外監査役(現任)
当社社外監査役(現任)
(注)2
(注)5
-
18,309,100
(注)1.取締役増田由美子、馬越恵美子は、社外取締役です。
2.監査役西村将樹、野口誉成、玉井哲史は、社外監査役です。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の13名で構成されております。
代表取締役社長執行役員
取締役副社長執行役員
取締役専務執行役員
野島 隆久
金子 靖代
齋藤 秀樹
上級執行役員 商品MD部長兼DCL運営部長
上級執行役員 経理財務本部長
上級執行役員 グループDX戦略本部長
執行役員 総合倫理・品質本部長
執行役員 内部監査室長
島野 孝之
杉浦 和幸
若林 繁
篠﨑 和也
青木 正一
執行役員 首都圏生産部長
執行役員 デジタル友の会事業開発部長
執行役員 販売促進・サービスMD部長
執行役員 ビヨンドストア・地域連携部長
執行役員 総合リレーション室長
西條 寛
櫻井 均
樋口 一成
佐藤 清人
松尾 裕子


4.2022年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.野島隆久氏の所有する当社の株式の数には、同氏の資産管理会社であるティーエヌホールディングス株式会社が保有する株式も含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、提出日現在は取締役5名のうち2名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。なお、監査役4名のうち3名が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。
イ.社外取締役
1.増田由美子氏
増田由美子氏は、顧客対応の豊富な経験を基に、消費生活アドバイザー資格を有した消費者・顧客志向経営及び顧客接点分野の専門家であり、当社がお客様の今後の「デジタルライフの計画提案」を行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時に当社の発展に寄与すると考えております。なお、同氏は2016年9月から2017年度の期間に当社が取引を行なっていた企業の業務執行者でしたが、現在は取引が終了しており、当社が定める独立社外役員の独立性判断基準を満たしております。

2.馬越恵美子氏
馬越恵美子氏は、パーパス経営を進めていく上で広範な知識・経験をもとに、独立した立場からの監督・助言により、当社取締役会の監督機能と意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役としました。なお、当社は、馬越恵美子氏が副学長を2021年3月に退任した桜美林大学に対して2020年に寄付を行っております。その金額は20百万円と同校の総収入に対し僅少であり、当社が採用している独立社外役員の独立性判断基準を満たしております。

ロ.社外監査役
1.西村将樹氏
西村将樹氏は、当社の社外監査役として以外に、直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士資格を有することから、会社経営の意思決定における適法性・妥当性について、法律家としての専門的見地からの有効かつ適切な判断を行い、職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役としております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏はR&G横浜法律事務所のパートナーでありますが、当社とR&G横浜法律事務所との間には特別な利害関係はありません。

2.野口誉成氏
野口誉成氏は、内部監査業務における長年の実務経験があり、常勤監査役としての監査役業務に精通していることから、当社の業務執行の監視・監督を適切に推進できるものと判断したため、社外監査役としました。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は株式会社CARTA HOLDINGSの常勤監査役及びrakumo株式会社の社外監査役でありますが、当社と株式会社CARTA HOLDINGS及びrakumo株式会社との間には特別な利害関係はありません。

3.玉井哲史氏
玉井哲史氏は、これまで会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士資格を持ち、長年の監査実務経験から経営全般に対する適正性を確保した監査を期待し、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外監査役としました。なお、2017年6月まで当社の監査人であった新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりましたが、当社を直接監査した実績はなく、独立監査法人である同監査法人と当社間には現在特別な利害関係がない上、同氏が同監査法人を退職して後一定期間を経過しているため、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は東邦レマック株式会社及び稲畑産業株式会社の社外監査役でありますが、当社と東邦レマック株式会社及び稲畑産業株式会社との間には特別な利害関係はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割等
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の監督機能強化及び監査機能強化のために、当社にとって重要な位置づけであります。また、取締役会における審議並びに決議における社外取締役及び社外監査役による発言は、経営の透明性、健全性、客観性、適正性の確保に貢献しております。

ニ.取締役等との意見交換
社外取締役、監査役と代表取締役との意見交換会を適宜行っており、経営課題や長期展望等について、社外役員のそれぞれの専門知識及び幅広い経営に対する経験・見識等に基づき、意見が出され経営に活かされております。


ホ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
当社は金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード(原則4‐9)および独立性基準を踏まえ、独立社外役員および独立社外監査役の独立性を担保するために「独立社外役員の独立性判断基準」を以下のように定め、全ての社外取締役候補者はこの基準を満たしております。
(1)本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
a.当社関係者以下に定める要件を満たす者を当社関係者とする。
・当社の業務執行者(注1)が役員に就任している会社の業務執行者
・当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者
・当社の会計監査人のパートナーまたは当社の監査に従事する従業員
b.当社の主要な借入先(注2)の業務執行者
c.当社の主要な取引先(注3)の業務執行者(パートナー等を含む)
d.当社より、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者
e.一定額を超える寄付金(注4)を当社より受領している団体の業務を執行する者

(2)本人の配偶者、二親等内の親族または同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと。
a.当社の業務執行者
b.上記(1)a~eに掲げる者

(3)上記の各号のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有する社外役員としてふさわしいと考える者については、当社は、当該人物がふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を、独立性を有する社外役員とすることができるものとします。
注1:業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいう。
注2:主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。
注3:主要な取引先とは、ある取引先の当社との取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上高の2%の金額を超える取引先をいう。
注4:一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入の2%のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

なお、社外取締役増田由美子氏及び馬越恵美子氏並びに社外監査役西村将樹氏、野口誉成氏及び玉井哲史氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

へ.当事業年度内の取締役会、監査役会及び指名・報酬委員会への出席状況
取締役会
(14回開催)
監査役会
(14回開催)
指名・報酬委員会
(6回開催)
出席回数出席率出席回数出席率出席回数出席率
取締役福田 峰夫14回100%-回-%6回100%
取締役福田 秀敬14回100%-回-%6回100%
取締役増田 由美子14回100%-回-%6回100%
監査役西村 将樹13回93%13回93%-回-%
監査役野口 誉成14回100%14回100%-回-%
監査役玉井 哲史14回100%14回100%-回-%
(注)1.取締役福田峰夫氏、福田秀敬氏及び増田由美子氏は、上記の通り取締役会及び指名・報酬委員会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
2.監査役西村将樹氏、野口誉成氏及び玉井哲史氏は、上記の通り取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、定期的に意見交換をしているほか、内部監査部門及び会計監査人とも随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03323] S100OFTG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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