株式会社うかい 役員の状況 (2026年3月期)

①役員一覧

a.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	紺野 俊也	1964年6月27日生	1988年11月 レストランパンタグリュエル入社 1991年3月 当社入社 1993年11月 当社横浜うかい亭副料理長 1996年9月 当社横浜うかい亭料理長 2003年3月 当社洋食事業部総料理長 2006年3月 当社執行役員洋食事業部総料理長 2006年7月 当社執行役員洋食事業部副部長 2008年3月 当社執行役員洋食事業部長 2008年6月 当社取締役洋食事業部長 2009年12月 当社取締役洋食事業部長兼営業推進室長 2011年2月 当社常務取締役営業本部長 2012年5月 当社常務取締役営業本部長兼海外戦略室長 2012年11月 当社常務取締役営業本部長 2014年5月 当社常務取締役営業本部長兼営業戦略室長 2014年11月 当社常務取締役営業本部長 2016年2月 当社専務取締役営業本部長 2017年3月 当社専務取締役事業本部長兼経営企画室担当 2020年6月 当社代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当 2021年6月 当社代表取締役社長 2025年4月 当社代表取締役社長事業運営部門管掌 2025年4月 ㈱UKAIzm corporation取締役(現任) 2026年4月 当社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) ㈱UKAIzm corporation取締役	(注)3	6,200
専務取締役	松崎 城康	1970年12月28日生	1995年4月 日本水産観光㈱入社 1996年8月 ㈱バーニーズジャパン入社 2000年2月 当社入社 2004年5月 当社横浜うかい亭店長 2005年10月 当社あざみ野うかい亭店長 2009年12月 当社洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長 2011年2月 当社執行役員営業推進室長 2012年9月 当社執行役員和食事業部長 2016年2月 当社執行役員和食事業部長兼営業推進室長 2017年3月 当社執行役員企画推進部長兼営業推進室長 2019年5月 当社執行役員企画推進部長 2020年6月 当社取締役企画推進部長 2021年6月 当社取締役執行役員企画推進部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員統括本部長 2024年4月 当社常務取締役統括本部長 2025年4月 当社専務取締役 本社管理部門管掌 2026年4月 当社専務取締役 事業運営・管理管掌(現任)	(注)3	4,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	笹野 雄一郎	1971年1月12日生	1992年4月 菱栄観光開発㈱入社 2000年3月 当社入社 2003年10月 当社ウカイリゾート料理長 2007年2月 当社銀座うかい亭料理長 2011年3月 当社銀座うかい亭総料理長 2013年10月 当社洋食事業部総料理長 2016年2月 当社執行役員洋食事業部総料理長 2018年8月 当社執行役員総料理長兼海外戦略室長 2020年4月 当社執行役員飲食事業部長 2020年6月 当社取締役飲食事業部長 2021年6月 当社取締役執行役員飲食事業部長 2022年6月 当社取締役執行役員レストラン事業部長 2024年4月 当社常務取締役事業本部長 2025年4月 当社常務取締役 事業開発担当 2025年4月 ㈱UKAIzm corporation代表取締役社長(現任) 2025年4月 当社常務取締役 事業開発管掌(現任) (重要な兼職の状況) ㈱UKAIzm corporation代表取締役社長	(注)3	3,300
取締役	峰尾 亨	1956年5月17日生	1976年6月 ㈱うかい鳥山(現:当社)入社 1996年5月 当社八王子うかい亭店長 2002年6月 当社河口湖オルゴールの森館長 2003年9月 当社銀座うかい亭店長 2005年6月 当社洋食事業統括部長 2005年11月 当社執行役員洋食事業部長 2006年2月 当社取締役 2006年3月 当社常務取締役 2008年3月 当社常務取締役営業推進室長 2009年12月 当社常務取締役経営企画室長 2010年5月 ㈱河口湖うかい取締役 2012年11月 当社常務取締役 2014年5月 当社常務取締役管理本部長 2018年2月 当社常務取締役管理本部長兼文化事業部担当 2021年6月 当社常務取締役執行役員管理本部長 2021年10月 当社常務取締役執行役員管理本部長兼文化事業部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員文化事業部担当兼渉外担当 2024年4月 当社専務取締役文化事業部担当兼渉外担当 2025年4月 当社取締役 事業運営部門管掌 相談役兼渉外担当 2026年4月 当社取締役相談役兼渉外担当(現任)	(注)3	5,980
取締役	永田 正	1952年1月23日生	1974年4月 京王電鉄㈱入社 2000年6月 同社関連事業部長 2002年6月 同社総合企画本部グループ事業部長 2003年6月 同社人事部長 2004年6月 同社取締役人事部長 2005年6月 同社取締役総合企画本部経営企画部長 2007年6月 同社常務取締役総合企画本部長 2009年6月 同社代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役会長兼社長 2016年6月 同社代表取締役会長 2022年5月 ウエルシアホールディングス㈱社外取締役 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 京王電鉄㈱相談役(現任) (重要な兼職の状況) 京王電鉄㈱相談役	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	荒ヶ田 和也	1957年5月11日生	1980年4月 トリンプインターナショナルジャパン㈱入社 1986年12月 アサヒビール㈱入社 2005年9月 同社首都圏本部総合酒類副本部長 2006年9月 同社北海道統括支社長 2008年9月 同社東京支社長 2009年4月 同社東京支社長兼首都圏本部副本部長 2010年3月 同社執行役員東京支社長兼首都圏業務用統括本部副本部長 2011年4月 同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長兼東京統括支社長 2011年9月 同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長 2014年3月 同社常務執行役員首都圏統括本部長 2017年3月 同社専務執行役員首都圏業務用統括本部長 2018年3月 同社専務執行役員近畿圏統括本部長 2020年3月 同社専務執行役員営業本部副本部長 2021年4月 曲〆髙橋水産㈱顧問 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年7月 カネシメホールディングス㈱取締役(現任) (重要な兼職の状況) カネシメホールディングス㈱取締役	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	佐藤 喜彦	1955年7月11日生	1978年4月 サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社 1999年10月 モンテ物産㈱出向 取締役総務部長 2003年3月 サントリー㈱ 東京経理センター長 2006年9月 ㈱ティップネス出向 経理部長 2007年3月 同社 取締役経理部長 2009年4月 サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)出向 営業推進第2部審査部長 2012年7月 ㈱大治 取締役統括管理部長 2013年11月 ㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長 2014年1月 ㈱共立フーズサービス 管理部長 2019年1月 同社顧問 2019年6月 当社監査役 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	渡辺 登美男	1964年2月24日生	1990年8月 当社入社 2004年11月 当社ウカイリゾート店長 2007年2月 当社八王子うかい亭店長 2011年2月 当社洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長 2011年10月 当社営業本部洋食事業部長 2012年9月 当社執行役員洋食事業部長 2014年10月 当社執行役員営業戦略室長 2016年2月 当社執行役員物販事業部長 2017年3月 当社執行役員物販事業部長兼品質管理室長 2020年6月 当社取締役物販事業部長兼品質管理室長 2021年6月 当社取締役執行役員物販事業部長兼品質管理室長 2022年6月 当社取締役執行役員物販事業部長兼食品開発・製造部担当 2024年4月 当社取締役 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	2,400
監査役	三上 安雄	1960年6月3日生	1999年4月 弁護士登録 1999年4月 髙井伸夫法律事務所(現:髙井・岡芹法律事務所)入所 2004年4月 ひかり協同法律事務所代表パートナー(現任) 2019年4月 東京大学法科大学院客員教授 2022年11月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) ひかり協同法律事務所代表パートナー	(注)4	-
監査役	新田 誠	1954年2月26日生	1980年10月 監査法人中央会計事務所(最終名称:みすず監査法人)入所 1985年8月 公認会計士登録 1994年7月 同監査法人社員 1999年7月 同監査法人代表社員(シニアパートナー) 2007年7月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー) 2016年7月 新田誠公認会計士事務所代表(現任) 2016年8月 税理士登録 2017年8月 ㈱オレンジ監査役 2023年6月 当社監査役(現任) 2025年4月 ㈱UKAIzm corporation監査役(現任) (重要な兼職の状況) 新田誠公認会計士事務所代表 ㈱UKAIzm corporation監査役	(注)4	-
		計			22,180

(注)1.取締役 永田正及び荒ヶ田和也は、社外取締役であります。
2.監査役 佐藤喜彦、三上安雄及び新田誠は、社外監査役であります。
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりであります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	紺野 俊也	1964年6月27日生	1988年11月 レストランパンタグリュエル入社 1991年3月 当社入社 1993年11月 当社横浜うかい亭副料理長 1996年9月 当社横浜うかい亭料理長 2003年3月 当社洋食事業部総料理長 2006年3月 当社執行役員洋食事業部総料理長 2006年7月 当社執行役員洋食事業部副部長 2008年3月 当社執行役員洋食事業部長 2008年6月 当社取締役洋食事業部長 2009年12月 当社取締役洋食事業部長兼営業推進室長 2011年2月 当社常務取締役営業本部長 2012年5月 当社常務取締役営業本部長兼海外戦略室長 2012年11月 当社常務取締役営業本部長 2014年5月 当社常務取締役営業本部長兼営業戦略室長 2014年11月 当社常務取締役営業本部長 2016年2月 当社専務取締役営業本部長 2017年3月 当社専務取締役事業本部長兼経営企画室担当 2020年6月 当社代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当 2021年6月 当社代表取締役社長 2025年4月 当社代表取締役社長 事業運営部門管掌 2025年4月 ㈱UKAIzm corporation取締役(現任) 2026年4月 当社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) ㈱UKAIzm corporation取締役	(注)3	6,200
専務取締役	松崎 城康	1970年12月28日生	1995年4月 日本水産観光㈱入社 1996年8月 ㈱バーニーズジャパン入社 2000年2月 当社入社 2004年5月 当社横浜うかい亭店長 2005年10月 当社あざみ野うかい亭店長 2009年12月 当社洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長 2011年2月 当社執行役員営業推進室長 2012年9月 当社執行役員和食事業部長 2016年2月 当社執行役員和食事業部長兼営業推進室長 2017年3月 当社執行役員企画推進部長兼営業推進室長 2019年5月 当社執行役員企画推進部長 2020年6月 当社取締役企画推進部長 2021年6月 当社取締役執行役員企画推進部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員統括本部長 2024年4月 当社常務取締役統括本部長 2025年4月 当社専務取締役 本社管理部門管掌 2026年4月 当社専務取締役 事業運営・管理管掌(現任)	(注)3	4,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	笹野 雄一郎	1971年1月12日生	1992年4月 菱栄観光開発㈱入社 2000年3月 当社入社 2003年10月 当社ウカイリゾート料理長 2007年2月 当社銀座うかい亭料理長 2011年3月 当社銀座うかい亭総料理長 2013年10月 当社洋食事業部総料理長 2016年2月 当社執行役員洋食事業部総料理長 2018年8月 当社執行役員総料理長兼海外戦略室長 2020年4月 当社執行役員飲食事業部長 2020年6月 当社取締役飲食事業部長 2021年6月 当社取締役執行役員飲食事業部長 2022年6月 当社取締役執行役員レストラン事業部長 2024年4月 当社常務取締役事業本部長 2025年4月 当社常務取締役 事業開発担当 2025年4月 ㈱UKAIzm corporation代表取締役社長(現任) 2025年4月 当社常務取締役 事業開発管掌(現任) (重要な兼職の状況) ㈱UKAIzm corporation代表取締役社長	(注)3	3,300
取締役	峰尾 亨	1956年5月17日生	1976年6月 ㈱うかい鳥山(現:当社)入社 1996年5月 当社八王子うかい亭店長 2002年6月 当社河口湖オルゴールの森館長 2003年9月 当社銀座うかい亭店長 2005年6月 当社洋食事業統括部長 2005年11月 当社執行役員洋食事業部長 2006年2月 当社取締役 2006年3月 当社常務取締役 2008年3月 当社常務取締役営業推進室長 2009年12月 当社常務取締役経営企画室長 2010年5月 ㈱河口湖うかい取締役 2012年11月 当社常務取締役 2014年5月 当社常務取締役管理本部長 2018年2月 当社常務取締役管理本部長兼文化事業部担当 2021年6月 当社常務取締役執行役員管理本部長 2021年10月 当社常務取締役執行役員管理本部長兼文化事業部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員文化事業部担当兼渉外担当 2024年4月 当社専務取締役文化事業部担当兼渉外担当 2025年4月 当社取締役 事業運営部門管掌 相談役兼渉外担当 2026年4月 当社取締役相談役兼渉外担当(現任)	(注)3	5,980
取締役	鵜飼 健介	1990年7月26日生	2016年4月 キッコーマン㈱入社 業務用営業本部営業企画部配属 2019年12月 同社シンガポール現地法人(Kikkoman Trading Asia Pte Ltd)出向Singapore Malaysia Country Manager 2024年4月 当社入社 事業本部配属 2025年4月 当社物販事業部配属 2025年7月 当社物販事業部マネージャー 2026年1月 当社人事部付(事業開発担当)課長 2026年6月 当社取締役海外戦略担当部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	永田 正	1952年1月23日生	1974年4月 京王電鉄㈱入社 2000年6月 同社関連事業部長 2002年6月 同社総合企画本部グループ事業部長 2003年6月 同社人事部長 2004年6月 同社取締役人事部長 2005年6月 同社取締役総合企画本部経営企画部長 2007年6月 同社常務取締役総合企画本部長 2009年6月 同社代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役会長兼社長 2016年6月 同社代表取締役会長 2022年5月 ウエルシアホールディングス㈱社外取締役 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 京王電鉄㈱相談役(現任) (重要な兼職の状況) 京王電鉄㈱相談役	(注)3	-
取締役	荒ヶ田 和也	1957年5月11日生	1980年4月 トリンプインターナショナルジャパン㈱入社 1986年12月 アサヒビール㈱入社 2005年9月 同社首都圏本部総合酒類副本部長 2006年9月 同社北海道統括支社長 2008年9月 同社東京支社長 2009年4月 同社東京支社長兼首都圏本部副本部長 2010年3月 同社執行役員東京支社長兼首都圏業務用統括本部副本部長 2011年4月 同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長兼東京統括支社長 2011年9月 同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長 2014年3月 同社常務執行役員首都圏統括本部長 2017年3月 同社専務執行役員首都圏業務用統括本部長 2018年3月 同社専務執行役員近畿圏統括本部長 2020年3月 同社専務執行役員営業本部副本部長 2021年4月 曲〆髙橋水産㈱顧問 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年7月 カネシメホールディングス㈱取締役(現任) (重要な兼職の状況) カネシメホールディングス㈱取締役	(注)3	-
取締役	笹森 良子	1962年2月9日生	1984年4月 ㈱三越(現:㈱三越伊勢丹)入社 2007年2月 同社専門館事業部事業推進部営業開発担当ゼネラルマネージャー 2009年4月 同社専門館事業部事業企画部長兼総務部長 2011年4月 ㈱三越伊勢丹専門館事業部恵比寿店長 2013年4月 同社営業本部地域店舗事業部伊勢丹府中店営業統括部長 2015年4月 同社営業本部三越日本橋本店営業統括部リビング・IDS営業部長兼計画担当長 2016年4月 同社執行役員営業本部商品統括部リビング統括部長兼統括部付(コンプライアンス担当) 2018年4月 同社参与関連・不動産事業本部付兼㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン 商業施設部 2019年4月 ㈱三越伊勢丹ホールディングス参与 2019年4月 ㈱エムアイ友の会代表取締役社長 2021年4月 ㈱三越伊勢丹ホールディングス参与 取締役会室監査委員会運営グループ監査担当 2024年9月 ㈱FPG顧問 2024年12月 ㈱FPG社外監査役(現任) 2025年6月 京極運輸商事㈱社外取締役(現任) 2026年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱FPG社外監査役 京極運輸商事㈱社外取締役	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	渡辺 登美男	1964年2月24日生	1990年8月 当社入社 2004年11月 当社ウカイリゾート店長 2007年2月 当社八王子うかい亭店長 2011年2月 当社洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長 2011年10月 当社営業本部洋食事業部長 2012年9月 当社執行役員洋食事業部長 2014年10月 当社執行役員営業戦略室長 2016年2月 当社執行役員物販事業部長 2017年3月 当社執行役員物販事業部長兼品質管理室長 2020年6月 当社取締役物販事業部長兼品質管理室長 2021年6月 当社取締役執行役員物販事業部長兼品質管理室長 2022年6月 当社取締役執行役員物販事業部長兼食品開発・製造部担当 2024年4月 当社取締役 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	2,400
監査役	三上 安雄	1960年6月3日生	1999年4月 弁護士登録 1999年4月 髙井伸夫法律事務所(現:髙井・岡芹法律事務所)入所 2004年4月 ひかり協同法律事務所代表パートナー(現任) 2019年4月 東京大学法科大学院客員教授 2022年11月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) ひかり協同法律事務所代表パートナー	(注)4	-
監査役	新田 誠	1954年2月26日生	1980年10月 監査法人中央会計事務所(最終名称:みすず監査法人)入所 1985年8月 公認会計士登録 1994年7月 同監査法人社員 1999年7月 同監査法人代表社員(シニアパートナー) 2007年7月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー) 2016年7月 新田誠公認会計士事務所代表(現任) 2016年8月 税理士登録 2017年8月 ㈱オレンジ監査役 2023年6月 当社監査役(現任) 2025年4月 ㈱UKAIzm corporation監査役(現任) (重要な兼職の状況) 新田誠公認会計士事務所代表 ㈱UKAIzm corporation監査役	(注)4	-
監査役	大原 多鶴	1974年8月17日生	2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2006年2月 リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱入社 2019年3月 東陽監査法人入所 2023年3月 ㈱GIG社外監査役(現任) 2024年12月 ㈱イメージ ワン社外取締役(監査等委員) 2026年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱GIG社外監査役	(注)6	-
		計			22,180

(注)1.取締役 永田正、荒ヶ田和也及び笹森良子は、社外取締役であります。
2.監査役 三上安雄、新田誠及び大原多鶴は、社外監査役であります。
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役永田正氏は、長年にわたり京王電鉄㈱の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する幅広い見識を有しております。これまでの企業統治や経営トップとしての経験・知識を活用し、客観的な立場から当社の経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の主要株主である京王電鉄㈱(2026年3月末現在の当社発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は13.70%)において、かつて代表取締役会長を務めておりましたが、2022年6月に退任し、現在は相談役を務めております。当社は同社との間で取引関係がありますが、当該取引は当社の事業遂行上必要なものであり、その内容及び取引条件は適切であると認識しております。また、永田氏個人と当社との間には直接的な人的関係や資本的関係は存在しないことから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
社外取締役荒ヶ田和也氏は、長年にわたりアサヒビール㈱において要職を歴任されており、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。これまでの経験・知識を活用し、客観的・中立的な立場から当社の経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
これらの経緯を踏まえ、両名は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、笹森良子氏が社外取締役に就任いたします。
笹森良子氏は、流通・百貨店事業において長年にわたり事業運営に携わり、店舗運営、商品管理、組織運営に加え、コンプライアンス及びガバナンスに関する業務にも従事するなど、幅広い分野において豊富な経験と知見を有しております。これまで培ってきた知見を活かし、事業運営及びガバナンスの視点から当社の経営に対して助言を行い、取締役会における審議の充実及び経営監督機能の向上に貢献することが期待されることから、社外取締役として選任するものであります。
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社において長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社取締役の業務執行の監査、中長期経営計画・会社課題への取組状況の監視を通じ、企業統治における意思決定の透明性の確保に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は2026年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。
社外監査役三上安雄氏は、弁護士の資格を有しており、これまで培われた専門的な知識と幅広い経験等を監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役新田誠氏は、公認会計士及び税理士として、財務・会計分野における高度な専門的知見を有しており、これまで新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)において、代表社員(シニアパートナー)等の要職を歴任するなど、会計の専門家として培われた専門的な知識・経験等を監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社の100%子会社である㈱UKAIzm corporation(2025年4月3日設立)の監査役を兼任しておりますが、当該子会社においては業務執行に一切関与しておらず、報酬の受領もないことから独立性を損なうような利害関係は存在しないものと判断しております。
これらの経緯を踏まえ、3名の社外監査役は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、大原多鶴氏が社外監査役に就任いたします。
大原多鶴氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見を有するとともに、監査法人における会計監査の実務経験に加え、事業会社に近い立場での業務経験を通じて、業務プロセスや内部統制の運用に対する理解を有しております。これまで培ってきた知見を活かし、会計面に加え、業務プロセスや内部統制の運用状況について監査を行うことで、監査役会全体としての監査の実効性向上に貢献することが期待されることから、社外監査役として選任するものであります。
また、社外取締役及び社外監査役は、それぞれ専門的な知見を活かし、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営の監視、監督機能を発揮しており、当社のガバナンス体制は十分に機能しているものと判断しております。
なお、当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する特段の定めは設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査機能を果たし得ること、並びに一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を取締役社長に報告するとともに、主管部署に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、協議を行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。