株式会社壱番屋 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
取締役会長	浜島 俊哉	1959年4月24日生	1980年2月 カレーハウスCoCo壱番屋に従事 1982年7月 当社入社 1990年6月 当社中日本本部長 1992年1月 当社取締役全国統轄本部長 1996年12月 当社取締役店舗運営本部長 1998年6月 当社専務取締役店舗運営本部長 2000年6月 当社代表取締役副社長 2002年6月 当社代表取締役社長 2019年3月 当社取締役会長(現任)	(注)2	194
代表取締役社長 新規事業開発本部担当兼 海外事業部担当	葛原 守	1967年6月30日生	1987年4月 有限会社広島シティホテル入社 1992年1月 当社入社 2006年6月 当社海外事業部長 2013年6月 当社海外事業本部長 2013年8月 当社取締役海外事業本部長 2015年6月 当社常務取締役海外事業本部長 2018年3月 当社代表取締役副社長 2019年3月 当社代表取締役社長 2021年3月 当社代表取締役社長監査室担当 2022年3月 当社代表取締役社長新規事業開発本部担当 2023年5月 当社代表取締役社長新規事業開発本部担当兼海外事業部担当(現任)	(注)2	19
専務取締役 管理本部長兼 国内子会社担当	宮崎 龍夫	1964年2月22日生	1989年3月 東和レジスター販売株式会社入社 1990年3月 当社入社 2000年12月 当社営業第三部長 2002年6月 当社営業第二部長 2003年6月 当社事業本部長代理兼マーケティング部長 2004年8月 当社取締役事業本部長兼マーケティング部長 2007年6月 当社取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長 2008年6月 当社取締役営業本部長兼店舗企画部担当 2012年6月 当社取締役事業企画本部長 2014年6月 当社取締役東日本本部長 2016年6月 当社取締役業務改善推進本部長 2018年3月 当社常務取締役業務改善推進本部長 2020年3月 当社常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当兼お客様サービスセンター担当 2021年3月 当社専務取締役経営企画室担当兼人事部担当兼総務部担当兼お客様サービスセンター担当 2022年3月 当社専務取締役管理本部長 2023年3月 当社専務取締役管理本部長兼国内子会社担当(現任) 2023年3月 株式会社大黒商事 取締役(現任) 2023年3月 株式会社竹井 取締役(現任)	(注)2	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
常務取締役 RC事業統括本部担当兼 FC事業統括本部担当兼 マーケティング本部担当兼戦略営業事業部担当	安達 史郎	1961年9月8日生	1989年5月 国際ハイヤー株式会社入社 1993年2月 当社入社 2004年6月 当社営業第二部長 2008年6月 当社東日本本部長 2012年6月 当社中日本本部長 2016年6月 当社東日本本部長 2016年8月 当社取締役東日本本部長 2018年3月 当社取締役営業本部長 2020年3月 当社常務取締役営業本部長 2022年3月 当社常務取締役RC事業統括本部担当兼FC事業統括本部担当兼マーケティング本部担当 2023年3月 当社常務取締役RC事業統括本部担当兼FC事業統括本部担当兼マーケティング本部担当兼戦略営業事業部担当(現任)	(注)2	12
取締役 生産本部担当兼 商品管理部担当兼 お客様相談室担当	杉原 一繁	1966年2月9日生	1984年4月 有本装束店入社 1987年4月 当社入社 2000年12月 当社営業第二部長 2002年6月 当社営業第五部長 2007年6月 当社西日本本部長 2012年6月 当社東日本本部長 2014年6月 当社生産本部長 2015年8月 当社取締役生産本部長 2016年6月 当社取締役商品本部長 2018年3月 当社取締役SCM本部長 2022年3月 当社取締役生産本部担当兼商品管理部担当兼アグリ事業部担当兼お客様相談室担当 2023年3月 当社取締役生産本部担当兼商品管理部担当兼お客様相談室担当(現任)	(注)2	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
取締役 連結子会社財務責任者兼 経理部担当兼 品質保証部担当	石黒 敬治	1962年11月22日生	1990年3月 株式会社アマダワシノ入社 2000年1月 当社入社 2007年6月 当社経理部長 2015年8月 当社取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当 2015年8月 イチバンヤUSA INC. 取締役兼最高財務責任者(現任) 2015年8月 壱番屋香港有限会社 董事(現任) 2015年10月 壱番屋国際香港有限会社 董事(現任) 2015年12月 当社取締役経理部長兼情報システム部担当 2017年3月 当社取締役経理部担当兼情報システム部担当 2017年3月 台湾壱番屋株式会社 董事 2017年4月 壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 監事 2018年1月 イチバンヤUK LIMITED 取締役 2019年3月 イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役(現任) 2019年6月 イチバンヤ インド PRIVATE LIMITED 取締役(現任) 2020年4月 イチバンヤインターナショナルUSA INC. 取締役兼最高財務責任者(現任) 2021年1月 株式会社大黒商事 取締役(現任) 2021年3月 当社取締役経理部担当兼品質保証部担当 2022年3月 当社取締役連結子会社財務責任者兼経理部担当兼品質保証部担当(現任) 2023年3月 株式会社竹井 取締役(現任) 2023年5月 壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 副董事長(現任) 2023年5月 イチバンヤUK LIMITED 代表取締役社長(現任) 2023年5月 台湾壱番屋株式会社 董事長(現任)	(注)2	6
取締役	佐久間 淳	1964年11月3日生	1989年4月 ハウス食品株式会社(現ハウス食品グループ本社株式会社)入社 2013年10月 同社開発研究所開発一部長 2015年4月 同社食品事業一部長 2018年4月 同社取締役 開発研究所長兼品質保証部担当兼 新領域開発部担当 2021年4月 同社常務取締役 開発研究所長兼品質保証部担当 2023年4月 ハウス食品グループ本社株式会社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当兼アグリビジネス推進部担当(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	内田 俊宏	1968年1月25日生	1991年4月 野村證券株式会社入社 1993年2月 株式会社東海総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 2006年1月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社調査部シニアエコノミスト 2015年4月 中京大学経済学部 客員教授(現任) 学校法人梅村学園 評議員(現任) 2019年1月 学校法人梅村学園 非常勤理事 2019年4月 学校法人梅村学園 常任理事(現任) 2021年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	内藤 充	1962年2月26日生	1986年10月 監査法人トーマツ入所 1990年3月 公認会計士登録 1999年1月 内藤公認会計士事務所開設 所長(現任) 2000年5月 税理士登録 2000年10月 有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2002年7月 税理士法人リードウェイ設立 代表社員 2006年8月 当社監査役 2015年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	織田 幸二	1955年3月24日生	1980年4月 弁護士登録 名古屋弁護士会入会 1980年4月 久野法律会計事務所入所 1985年4月 織田幸二法律事務所開設 所長(現任) 2012年8月 当社監査役 2015年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	春馬 葉子	1974年11月19日生	2001年10月 弁護士登録 (弁護士登録名 野口葉子) 鳥飼総合法律事務所入所 2003年11月 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所(現and LEGAL弁護士法人)開設 弁護士 2014年8月 当社取締役 2015年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年11月 and LEGAL弁護士法人 弁護士(現任)	(注)3	-
計					273

(注)1 取締役 内田俊宏、内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
2 2023年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
3 2023年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役4名であります。
社外取締役内田俊宏は、民間シンクタンクを経て大学教授(経済学部)として活躍しており、マクロ経済動向に精通している他、大学で常任理事として学校経営にも手腕を発揮している等、豊富な経験や知識を備えており、これまでも監査等委員として、経営判断に資する的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役内藤充は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する企業実務に即した的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役織田幸二は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する高度な法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役春馬葉子は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、的確な経営判断に資する助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
なお、内田俊宏、内藤充、織田幸二及び春馬葉子を東京証券取引所及び、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

ロ.社外取締役との利害関係
上記の各社外取締役と当社の間の特別の利害関係はありません。

ハ.責任限定契約
各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)とは、それぞれ当社との間で、会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とするという内容の責任限定契約を締結しております。

ニ.社外取締役選任の際の独立性基準
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じないように努めております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会委員長が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。