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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LF9L (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社壱番屋 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数(千株)
取締役会長浜島 俊哉1959年4月24日生
1980年2月カレーハウスCoCo壱番屋に従事
1982年7月当社入社
1990年6月当社中日本本部長
1992年1月当社取締役全国統轄本部長
1996年12月当社取締役店舗運営本部長
1998年6月当社専務取締役店舗運営本部長
2000年6月当社代表取締役副社長
2002年6月当社代表取締役社長
2019年3月当社取締役会長(現任)
(注)2192
代表取締役社長
監査室担当
葛原 守1967年6月30日生
1987年4月有限会社広島シティホテル入社
1992年1月当社入社
2006年6月当社海外事業部長
2013年6月当社海外事業本部長
2013年8月当社取締役海外事業本部長
2015年6月当社常務取締役海外事業本部長
2018年3月当社代表取締役副社長
2019年3月当社代表取締役社長
2021年3月当社代表取締役社長監査室担当(現任)
(注)214
専務取締役
経営企画室担当兼
人事部担当兼
総務部担当兼
お客様サービスセンター担当
宮崎 龍夫1964年2月22日生
1989年3月東和レジスター販売株式会社入社
1990年3月当社入社
2000年12月当社営業第三部長
2002年6月当社営業第二部長
2003年6月当社事業本部長代理兼マーケティング部長
2004年8月当社取締役事業本部長兼マーケティング部長
2007年6月当社取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長
2008年6月当社取締役営業本部長兼店舗企画部担当
2012年6月当社取締役事業企画本部長
2014年6月当社取締役東日本本部長
2016年6月当社取締役業務改善推進本部長
2018年3月当社常務取締役業務改善推進本部長
2020年3月当社常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当兼お客様サービスセンター担当
2021年3月当社専務取締役経営企画室担当兼人事部担当兼総務部担当兼お客様サービスセンター担当(現任)
(注)225
常務取締役
営業本部長
安達 史郎1961年9月8日生
1989年5月国際ハイヤー株式会社入社
1993年2月当社入社
2004年6月当社営業第二部長
2008年6月当社東日本本部長
2012年6月当社中日本本部長
2016年6月当社東日本本部長
2016年8月当社取締役東日本本部長
2018年3月当社取締役営業本部長
2020年3月当社常務取締役営業本部長(現任)
(注)210


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数(千株)
取締役
SCM本部長
杉原 一繁1966年2月9日生
1984年4月有本装束店入社
1987年4月当社入社
2000年12月当社営業第二部長
2002年6月当社営業第五部長
2007年6月当社西日本本部長
2012年6月当社東日本本部長
2014年6月当社生産本部長
2015年8月当社取締役生産本部長
2016年6月当社取締役商品本部長
2018年3月当社取締役SCM本部長(現任)
(注)211
取締役
経理部担当兼
品質保証部担当
石黒 敬治1962年11月22日生
1990年3月株式会社アマダワシノ入社
2000年1月当社入社
2007年6月当社経理部長
2015年8月当社取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当
2015年8月イチバンヤUSA INC. 取締役兼最高財務責任者(現任)
2015年8月壱番屋香港有限会社 董事(現任)
2015年10月壱番屋国際香港有限会社 董事(現任)
2015年12月当社取締役経理部長兼情報システム部担当
2017年3月当社取締役経理部担当兼情報システム部担当
2017年3月台湾壱番屋株式会社 董事(現任)
2017年4月壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 監事(現任)
2018年1月イチバンヤUK LIMITED 取締役(現任)
2019年3月イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役(現任)
2019年6月イチバンヤ インド PRAIVATE LIMITED 取締役(現任)
2020年4月イチバンヤインターナショナルUSA INC. 取締役兼最高財務責任者(現任)
2021年1月株式会社大黒商事 取締役(現任)
2021年3月当社取締役経理部担当兼品質保証部担当(現任)
(注)24


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数(千株)
取締役
海外事業本部長兼
株式会社大黒商事担当
長谷川 克彦1971年12月11日生
1991年3月有限会社スピリット(当社FC店)入社
1993年6月当社入社
2003年6月当社営業第四部長
2005年6月当社パスタ事業部長
2007年6月当社営業第六部長
2009年6月当社海外事業部長
2010年10月イチバンヤUSA INC.出向
2017年3月当社アジア事業部長兼北米事業部長
2017年8月壱番屋国際香港有限会社出向
2018年3月当社海外事業本部長
2018年6月イチバンヤUSA INC. 取締役兼社長最高経営責任者(現任)
2018年6月壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 董事長(現任)
2018年6月イチバンヤUK LIMITED 代表取締役社長(現任)
2018年6月壱番屋香港有限会社 董事長(現任)
2018年6月壱番屋国際香港有限会社 董事長(現任)
2018年7月台湾壱番屋株式会社 董事長(現任)
2019年3月イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役(現任)
2019年3月韓国カレーハウス株式会社 理事(現任)
2019年5月当社取締役海外事業本部長
2019年6月イチバンヤ インド PRAIVATE LIMITED 取締役(現任)
2020年4月イチバンヤインターナショナルUSA INC. 取締役兼社長最高経営責任者(現任)
2021年1月株式会社大黒商事 代表取締役社長(現任)
2021年3月当社取締役海外事業本部長兼株式会社大黒商事担当(現任)
(注)25
取締役川崎 浩太郎1971年12月6日生
1994年4月ハウス食品株式会社(現ハウス食品グループ本社株式会社)入社
2013年10月ハウス食品グループ本社株式会社広告統括部次長
2016年4月同社経営企画部次長
2018年4月同社経営企画部長
2020年4月同社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
2020年6月同社取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
2021年4月同社取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当兼アグリビジネス推進部担当(現任)
2021年5月当社取締役(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数(千株)
取締役
(監査等委員)
内藤 充1962年2月26日生
1986年10月監査法人トーマツ入所
1990年3月公認会計士登録
1999年1月内藤公認会計士事務所開設 所長(現任)
2000年5月税理士登録
2000年10月有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役(現任)
2002年7月税理士法人リードウェイ設立 代表社員
2006年8月当社監査役
2015年8月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
織田 幸二1955年3月24日生
1980年4月弁護士登録 名古屋弁護士会入会
1980年4月久野法律会計事務所入所
1985年4月織田幸二法律事務所開設 所長(現任)
2012年8月当社監査役
2015年8月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
春馬 葉子1974年11月19日生
2001年10月弁護士登録 (弁護士登録名 野口葉子)
鳥飼総合法律事務所入所
2003年11月石原総合法律事務所入所
2006年10月春馬・野口法律事務所開設 パートナー(現任)
2014年8月当社取締役
2015年8月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
内田 俊宏1968年1月25日生
1991年4月野村證券株式会社入社
1993年2月株式会社東海総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社
2006年1月三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社調査部シニアエコノミスト
2015年4月中京大学経済学部 客員教授(現任)
学校法人梅村学園 評議員(現任)
2019年1月学校法人梅村学園 非常勤理事
2019年4月学校法人梅村学園 常任理事(現任)
2021年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
263
(注)1 取締役 内藤 充、織田幸二、春馬葉子及び内田俊宏は、社外取締役であります。
2 2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
3 2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役4名であります。
社外取締役内藤充は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する企業実務に即した的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役織田幸二は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する高度な法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役春馬葉子は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、的確な経営判断に資する助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役内田俊宏は、民間シンクタンクを経て大学教授(経済学部)として活躍しており、マクロ経済動向に精通している他、大学で常任理事として学校経営にも手腕を発揮している等、豊富な経験や知識を備えており、当社の経営判断に資する的確な助言・提言がなされることを期待して、監査等委員である取締役として選任いたしました。
なお、内藤充、織田幸二、春馬葉子及び内田俊宏を東京証券取引所及び、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

ロ.社外取締役との利害関係
上記の各社外取締役と当社の間の特別の利害関係はありません。

ハ.責任限定契約
各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)とは、それぞれ当社との間で、会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とするという内容の責任限定契約を締結しております。

ニ.社外取締役選任の際の独立性基準
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じないように努めております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会委員長が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03329] S100LF9L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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