イオン九州株式会社 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	柴田 祐司	1956年8月4日生	1979年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2002年9月 同社川口前川店長 2003年9月 同社マリンピア店長 2006年9月 同社埼玉事業部長 2008年5月 同社GMS事業戦略チームリーダー 2010年3月 イオンリテール㈱事業創造政策チームリーダー 2010年5月 イオン北海道㈱取締役 2011年5月 同社代表取締役社長 2014年5月 当社代表取締役社長 2016年4月 当社代表取締役社長執行役員 2019年3月 当社代表取締役社長執行役員(兼)営業本部長 2019年5月 当社代表取締役社長(現任) 2022年9月 イオンウエルシア九州㈱取締役(現任)	(注3)	8
取締役常務執行役員営業・ディベロッパー事業担当(兼)ディベロッパー事業本部長	奥田 晴彦	1961年10月24日生	1984年4月 ㈱ダイエー入社 2005年4月 ㈱ダイエー構造改革本部不動産企画部長 2006年2月 同社不動産・テナント事業本部長 2006年5月 同社執行役員不動産・テナント事業本部長 2009年9月 同社執行役員不動産構造改革本部長 2013年3月 同社執行役員不動産企画本部長 2013年9月 同社執行役員不動産統括 統括役員補佐 2014年7月 イオン㈱GMS改革・戦略推進プロジェクトリーダー 2015年9月 ㈱OPA専務取締役(兼)専務執行役員 2016年3月 同社代表取締役社長 2016年5月 ㈱キャナルシティ・オーパ代表取締役社長 2019年5月 当社執行役員ディベロッパー事業本部長 2020年5月 当社取締役執行役員ディベロッパー事業本部長 2020年9月 当社取締役執行役員ディベロッパー事業担当(兼)SC本部長 2021年3月 当社取締役執行役員ディベロッパー事業担当 2022年3月 当社取締役執行役員ディベロッパー事業本部長 2022年5月 当社取締役上席執行役員ディベロッパー事業本部長 2023年3月 当社取締役常務執行役員営業・ディベロッパー事業担当(兼)ディベロッパー事業本部長(現任)	(注3)	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役常務執行役員 管理・コーポレートコミュニケーション担当(兼)管理本部長(兼)企業倫理担当	赤木 正彦	1966年8月22日生	1988年5月 ㈱ますや(後、マックスバリュ九州㈱)入社 2003年11月 マックスバリュ九州㈱財経部 2007年9月 同社経理部長 2008年2月 同社財経部長 2011年5月 同社取締役財経本部長(兼)財経部長 2013年7月 同社取締役経営管理本部長(兼)財経部長 2014年4月 同社取締役経営管理本部長 2014年9月 同社取締役 2014年9月 ㈱レッドキャベツ専務取締役管理本部長 2020年3月 マックスバリュ九州㈱執行役員人事総務本部長 2020年5月 ㈱レッドキャベツ取締役 2020年9月 当社執行役員人事総務本部長(兼)法務部長 2021年3月 当社執行役員管理担当(兼)管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者 2021年5月 当社取締役執行役員管理担当(兼)管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者 2022年3月 当社取締役執行役員管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者 2022年5月 当社取締役上席執行役員管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者 2022年9月 イオンウエルシア九州㈱監査役(現任) 2023年3月 当社取締役常務執行役員管理・コーポレートコミュニケーション担当(兼)管理本部長(兼)企業倫理担当(現任)	(注3)	7
取締役	吉田 昭夫	1960年5月26日生	1983年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2011年3月 イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長 2014年5月 同社常務取締役営業本部長(兼)中国担当 2015年2月 同社代表取締役社長 2016年3月 イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当 2019年3月 同社代表執行役副社長ディベロッパー事業担当(兼)デジタル事業担当 2020年3月 同社代表執行役社長 2020年5月 同社取締役(兼)代表執行役社長(現任) 2020年5月 当社取締役(現任) 2020年5月 イオン北海道㈱取締役(現任) 2020年5月 イオンリテール㈱取締役(現任) 2022年2月 ㈱キャンドゥ取締役(現任)	(注3)	-
取締役	松石 禎己	1953年3月31日生	1975年4月 全日本空輸㈱入社 2008年4月 ANAエアロサプライシステム㈱社長 2010年4月 全日本空輸㈱オペレーションディレクター室室長 2013年4月 IBEXエアラインズ㈱危機管理室長 2014年4月 ㈱スターフライヤー執行役員経営合理化推進プロジェクト長 2014年6月 ㈱スターフライヤー代表取締役社長執行役員 2020年6月 ㈱スターフライヤー顧問 2021年5月 当社社外取締役(現任)	(注3)	0
取締役	黒須 綾希子	1984年8月27日生	2007年4月 ㈱インテリジェンス入社 2010年4月 ㈱タイセイ(現㈱cotta)入社 2014年1月 ㈱TUKURU取締役(㈱cotta子会社) 2016年12月 ㈱cotta取締役 2020年1月 ㈱TUKURU代表取締役社長(現任) 2020年1月 ㈱cotta代表取締役社長(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	柚木 和代	1960年7月11日生	1983年3月 ㈱大丸入社 1990年9月 同社本部MD企画部付(パリ駐在員事務所勤務) 2004年3月 同社芦屋店長 2008年5月 同社執行役員 札幌店長 2010年3月 ㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員大丸札幌店長 2012年5月 同社執行役員大丸神戸店長 2015年5月 ㈱博多大丸代表取締役社長(兼)㈱大丸松坂屋百貨店常務執行役員 2019年5月 J.フロントリテイリング㈱執行役常務関連事業統括部長 2021年3月 GINZA SIXリテールマネジメント㈱代表取締役社長(兼)㈱大丸松坂屋百貨店執行役員 2021年12月 新日本製薬㈱社外取締役(現任) 2022年5月 ㈱大丸松坂屋百貨店顧問(現任) 2022年5月 イオン北海道㈱社外取締役(現任) 2023年5月 当社社外取締役(現任)	(注3)	-
常勤監査役	笹森 弘章	1971年8月28日生	1996年9月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2000年9月 同社国際企画部 2001年10月 同社B2B推進部 2004年9月 同社法務部 2013年9月 同社秘書部 2014年5月 イオン商品調達㈱常勤監査役 2016年5月 イオンベトナム管理本部長 2021年5月 当社常勤監査役(現任)	(注4)	-
監査役	青木 謙城	1969年3月27日生	1992年4月 ㈱ダイエー入社 2011年4月 同社総務人事部人事部長 2014年9月 同社関東事業本部神奈川・西東京SM事業部長 2015年9月 同社監査部長 2019年5月 マックスバリュ西日本㈱常勤監査役(現任) 2021年5月 当社監査役(現任) 2022年3月 ㈱フジ監査役(現任)	(注4)	-
監査役	古賀 和孝	1955年9月17日生	1986年4月 弁護士登録(福岡県弁護士会) ふくおか法律事務所入所 1989年4月 古賀和孝法律事務所(現、古賀・花島・桑野法律事務所)設立 2007年10月 マックスバリュ九州㈱社外監査役 2012年4月 福岡県弁護士会会長 2014年4月 日本弁護士連合会副会長 2016年6月 九州電力㈱監査役 2017年12月 ㈱テノ・ホールディングス社外監査役 2018年6月 九州電力㈱取締役監査等委員(現任) 2019年6月 麻生商事㈱社外監査役(現任) 2020年5月 当社監査役(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	松本 一哉	1974年7月23日生	2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年6月 公認会計士登録 2022年2月 有限責任監査法人トーマツ退所 2022年3月 ㈱MBBR設立代表取締役社長(現任) 2022年3月 松本一哉公認会計士事務所開設所長(現任) 2022年9月 ㈱アンサーホールディングス社外監査役(現任) 2023年5月 当社監査役(現任)	(注4)	-
計					16

(注)1 取締役 松石禎己、黒須綾希子及び柚木和代は「社外取締役」であります。
2 監査役 笹森弘章、青木謙城、古賀和孝、松本一哉は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 笹森弘章、青木謙城の任期は2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、古賀和孝は2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、松本一哉の任期は2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、全社的ガバナンス体制の強化及び業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の選抜・育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、奥田晴彦、赤木正彦の2名、取締役を兼務しない執行役員は、川村泰平、西嶋洋一郎、内田守、岩下良、武富恭子、内田昌代、椎名孝夫、山下陽子、宇田敏秀、吉田圭司、樋口尚大、金子亮輔、本村努の13名であります。

② 社外役員の状況
a.社外取締役
提出日現在、当社の社外取締役は3名であります。
松石禎己氏は長年会社経営に携わっており、培われた知識・経験等を活かして、当社の経営に対し適格な助言・監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当社においても企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導をいただくことを期待するものであります。
黒須綾希子氏は、当社のデジタル部門の拡大戦略や人材育成における女性活躍のための施策において、同氏がこれまでに培ってこられたECビジネスの先進的かつ豊富な知見及び女性経営者としての経験等を当社の経営に反映していただくことを期待するものであります。
柚木和代氏は、長年にわたり国内大手百貨店グループの経営に携わっており、海外勤務をはじめ、豊富な経験と実績からガバナンス強化や事業ポートフォリオ改革、さらにはダイバーシティのロールモデルとしても多様な取り組みにより飛躍的な業績向上に寄与されました。その高い知見を踏まえ、当社のガバナンス、サステナブル経営推進に向けた適切な監督、助言をいただくことを期待する者であります。
また、松石禎己氏、黒須綾希子氏及び柚木和代氏は、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外役員の当社株式の保有につきましては、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

b.社外監査役
提出日現在、当社の社外監査役は4名であります。
各社外監査役は、当社との間で重要な利害関係はなく、中立的・客観的立場で取締役の職務執行を監査しております。そのため、当社経営陣から著しい影響を受ける恐れがなく、独立性が確保されているものと判断しております。
社外監査役(常勤)である笹森弘章氏は、イオングループ企業の多様な業務経験を持っており、グループ事業に関する広い知識と経験を当社の監査に活かすことができるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である青木謙城氏は、イオングループ企業の監査部長及び監査役を経験されており、今後、当社の監査体制のさらなる強化に向けた提言及び発言が期待できるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である古賀和孝氏は、弁護士としての専門的見地により当社の経営に対し適格な助言・監督をしていただけると判断し選任をいたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役である松本一哉氏は、有限責任監査法人トーマツにて監査業務及び新規株式公開業務等を経験され、公認会計士として培われた豊富かつ高度な専門的知見を有しており、当社において中立かつ客観的観点から当社の経営に有用な意見・助言をいただけるものと判断し選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、当社の経営に係る情報の把握や評価を行う当たり、内部統制部門、経営監査室、有限責任監査法人トーマツとの連携を図っております。