株式会社魚喜 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	有吉 美和	1974年3月8日生	2015年4月 株式会社ビッグパワー入社 2016年3月 株式会社ビッグパワー取締役(現任) 2016年3月 当社入社 2017年3月 当社社長室長 2017年5月 当社取締役社長室長 2018年3月 当社代表取締役社長執行役員 2019年3月 当社代表取締役社長執行役員兼飲食営業本部長 2022年3月 2023年3月 当社代表取締役社長執行役員兼営業推進本部長兼Webマーケティング室長 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	96
取締役 執行役員 西日本営業本部長	島谷 勝司	1962年12月30日生	1997年12月 当社入社 2015年3月 当社関西統括部長 2016年3月 当社執行役員関西統括部長兼関西第三事業部長 2016年11月 当社執行役員関西地区管掌関西統括部長兼関西第三事業部長 2017年3月 当社執行役員関東・関西地区管掌関西統括部長 2017年5月 当社取締役執行役員営業担当兼関西統括部長 2018年5月 当社取締役執行役員営業本部長兼関西支社長 2019年3月 当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長兼関西第三事業部長 2020年3月 2023年3月 当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長 当社取締役執行役員西日本営業本部長(現任)	(注)4	1
取締役	中里 瑛	1946年2月16日生	1969年4月 三菱商事株式会社入社 2003年4月 エム・エス・ケー農業機械株式会社専務取締役管理統括担当役員 2007年7月 当社顧問 2009年9月 当社専務執行役員 2010年5月 当社取締役専務執行役員 2012年5月 当社相談役 2018年5月 当社顧問 2020年5月 当社取締役 2022年2月 当社取締役社長室長 2023年5月 当社取締役相談役(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	安保 眞司	1955年5月27日生	1978年4月 株式会社横浜銀行入行 2000年1月 同行渋沢支店長 2006年2月 株式会社はまぎん事務センター企画総務部担当部長 2012年6月 浜銀モーゲージサービス株式会社取締役 2015年5月 当社監査役 2016年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年6月 神奈川県歯科医師信用組合監事(現任) 2021年5月 株式会社ビッグパワー監査役(現任)	(注)5	0
取締役 (監査等委員)	直井 雅人	1958年3月1日生	1980年4月 旧日本国有鉄道入社 1985年10月 司法試験合格 1989年4月 小田法律事務所勤務 1992年1月 直井法律事務所開設(現在に至る) 1992年1月 株式会社ワールド・ヒューマン・リソーシス顧問(現任) 2015年5月 当社監査役 2016年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	0
取締役 (監査等委員)	粕谷まり子	1978年12月15日生	2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2008年4月 公認会計士登録 2012年9月 株式会社シャノン入社 2014年8月 株式会社ゼットン入社 2018年11月 粕谷公認会計士事務所代表就任(現任) 2022年1月 株式会社シャノン監査役就任(現任) 2022年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					100

(注)1.2016年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)安保眞司、直井雅人及び粕谷まり子は、社外取締役であります。
3.当社では、業務執行の強化と責任を明確にすることにより取締役会の意思決定を迅速化し監督機能を強化して経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名であります。
(取締役を兼務する執行役員:2名)
社長執行役員 有吉美和、執行役員 島谷勝司
4.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.所有株式数の千株未満は切り捨てております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
宇敷 智	1955年5月5日生	1979年3月 渡辺測器株式会社(現グラフテック 株式会社)入社 2000年4月 同社経理部長 2006年2月 同社人事総務部長 2014年9月 ProfitCube株式会社常勤監査役 2015年10月 同社執行役員管理部長 2019年10月 当社顧問(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役安保眞司氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役直井雅人氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役粕谷まり子氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役3名は専門的見地から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的また必要に応じて都度会議を開催し、監査体制、監査計画、監査の実施状況及び監査結果について情報交換及び意見交換を行っております。内部監査室との連携を充実させることにより、実効性のある監査を実施する体制を整備し、機能させております。