株式会社アダストリア 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	福田 三千男	1946年7月10日	1971年5月 株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社 同社取締役 1982年6月 同社専務取締役 1991年4月 有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長 1993年3月 株式会社ポイント(現 当社)代表取締役社長 2002年12月 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長 2004年5月 株式会社ポイント(現 当社)代表取締役会長 2010年5月 同社代表取締役会長兼社長 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)代表取締役会長 2015年5月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) 2018年5月 当社代表取締役会長兼社長 2021年4月 株式会社BUZZWIT取締役会長 株式会社エレメントルール取締役会長(現任) 2021年5月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	1,059
代表取締役社長	木村 治	1969年9月2日	2011年9月 株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長 2013年4月 株式会社FRIENDS取締役 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事 2014年2月 株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役 2015年5月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役上席執行役員 2016年6月 当社常務取締役 2016年11月 peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT) 取締役副社長 2017年3月 株式会社エレメントルール取締役副社長(現任) 2017年10月 株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長 2018年3月 当社取締役副社長 2019年5月 久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任) 2020年2月 株式会社BUZZWIT取締役 2021年5月 当社取締役社長 2022年5月 株式会社ゼットン取締役(現任) 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役	金銅 雅之	1967年12月5日	1991年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年7月 株式会社ポイント(現 当社)入社 社長室 部長 2008年3月 同社執行役員 社長室 部長 2010年6月 同社執行役員 新規事業本部長 2012年3月 同社執行役員 戦略推進部長 2012年11月 同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)財務部長 2015年3月 同社上席執行役員 営業推進本部長 2016年3月 当社上席執行役員 営業統括本部長 2018年3月 当社上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長(現任) Adastria Korea Co.,Ltd.理事 2018年5月 当社取締役 2019年8月 愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任) 2021年5月 当社常務取締役(現任) 2023年1月 Adastria (Thailand) Co., Ltd Director(現任) 2023年3月 株式会社BUZZWIT取締役会長(現任)	(注)3	12
常務取締役	北村 嘉輝	1976年1月25日	1999年4月 株式会社ファイブフォックス入社 2007年2月 株式会社ドロップ(現 当社)入社 2010年9月 株式会社トリニティアーツ(現 当社)スタディオクリップ事業部長 2012年3月 同社ニコアンド事業部長 2013年3月 同社執行役員 営業本部長 2014年5月 同社取締役 営業本部長 2015年3月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)執行役員 営業第2本部長 2016年4月 Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事 2018年3月 当社上席執行役員 営業統括本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事(現任) 2019年5月 当社取締役 2019年8月 愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任) 2021年5月 当社常務取締役(現任) 2022年2月 賽愛思国際物流(上海)有限公司董事(現任) Velvet,LLCマネジメントボードChairman(現任) 2023年1月 Adastria (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	福田 泰生	1978年4月11日	2004年3月 株式会社イムズ入社 2005年4月 株式会社ポイント(現 当社)入社 2014年3月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)海外事業本部 部長 2014年5月 Adastria Asia Co.,Ltd.董事長 2016年3月 当社コミュニケーションデザイン本部長 2017年3月 当社経営企画本部長 2017年5月 当社取締役 経営企画本部長 2018年3月 当社取締役(現任) Velvet,LLC マネジメントボードChairman 2018年5月 株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任) 2019年5月 株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役 2021年11月 株式会社ADOORLINK代表取締役(現任) 2022年2月 Velvet,LLCマネジメントボード(現任)	(注)3	208
取締役	阿久津 聡	1966年7月11日	1998年5月 カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.) 1998年12月 一橋大学商学部専任講師 1999年4月 同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師 2002年6月 同大学大学院国際企業戦略研究科助教授(2007年 助教授から准教授へ名称変更) 2010年3月 株式会社大塚家具(現 株式会社ヤマダデンキ)社外取締役 2010年4月 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 (現 経営管理研究科)教授(現任) 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社ノジマ社外取締役 2022年6月 株式会社ヤクルト本社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	堀江 裕美	1956年6月19日	1981年4月 株式会社奈良機械製作所入社 1988年5月 リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社 1999年12月 同社マーケティング部長 2005年3月 スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長 2006年12月 同社マーケティング本部長 2010年8月 同社執行役員マーケティング統括 2016年5月 当社社外取締役(現任) 2017年3月 Haruka株式会社代表取締役(現任) 2021年3月 カンロ株式会社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	水留 浩一	1968年1月26日	1991年4月 株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社 1996年2月 アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社)入社 2000年4月 株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社 2005年1月 同社代表取締役 2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役 2010年12月 日本航空株式会社取締役副社長 2013年6月 株式会社ワールド取締役専務執行役員 2015年2月 株式会社あきんどスシロー代表取締役社長 2015年3月 株式会社スシローグローバルホールディングス(現 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)代表取締役社長CEO(現任) 2015年10月 株式会社スシロークリエイティブダイニング(現 株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS)代表取締役(現任) 2019年10月 株式会社あきんどスシロー取締役会長(現任) 2021年4月 株式会社京樽取締役会長(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	松岡 竜大	1972年8月6日	1998年4月 日本アドバンス・テクノロジー株式会社(現 三菱電機ソフトウエア株式会社)入社 2001年4月 朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)入社 2002年8月 KPMGコンサルティング株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)転籍 2008年10月 株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)入社 2014年11月 同社情報通信・メディア産業担当Managing Director 2015年4月 同社Digital Force担当 Managing Director 2017年4月 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究支援アドバイザー(現任) 2019年4月 株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)常務執行役員デジタルシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO) 2020年4月 同社常務執行役員インダストリーシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO) 2021年10月 株式会社シグマクシス常務執行役員クライアント担当 2022年5月 当社社外取締役(現任) 2022年10月 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ常務執行役員(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	西山 和良	1975年4月9日	2003年7月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 2007年4月 同社ケミカル&エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年4月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年2月 同社SRE事業準備室長 2014年4月 ソニー不動産株式会社(現 SREホールディングス株式会社)代表取締役社長(現 代表取締役社長兼CEO)(現任) 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長(現 代表取締役社長兼CEO)(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	松田 毅	1953年2月5日	1976年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年1月 株式会社ポイント(現 当社)入社 同社顧問 2006年3月 同社執行役員管理本部長兼経理部長 2008年5月 同社取締役執行役員管理本部長 2010年5月 同社取締役常務執行役員管理本部長 2013年6月 株式会社NATURAL NINE HOLDINGS (現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役 2015年3月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)会長室顧問 2016年5月 当社監査役(現任)	(注)4	2
監査役	海老原 和彦	1958年3月5日	1983年7月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社 1986年6月 Goldman,Sachs&Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社 1988年10月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 2002年9月 JPモルガン証券株式会社入社 2006年12月 株式会社シナジー取締役 2007年6月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師 2013年12月 株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務 2016年5月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	葉山 良子	1959年10月7日	1983年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1990年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年3月 公認会計士登録 2007年1月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2015年1月 葉山良子公認会計士事務所代表(現任) 2015年6月 株式会社ココスジャパン社外監査役 2016年5月 スギホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2016年8月 日本公認会計士協会専門研究員(現任) 2017年6月 株式会社ココスジャパン社外取締役 2018年5月 当社社外監査役(現任) 2020年3月 株式会社ダイナックホールディングス社外取締役(監査等委員) 2020年6月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役(現任)	(注)5	―
監査役	茂木 香子	1984年2月1日	2011年1月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2011年1月 東京山王法律事務所入所 2015年9月 隼あすか法律事務所入所 2018年5月 サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業入所(現任) 2021年2月 Gleiss Lutz法律事務所(ドイツ)出向 2022年12月 カリフォルニア州弁護士登録 2023年5月 当社社外監査役(現任)	(注)6	―
計					1,321

(注) 1.阿久津 聡、堀江 裕美、水留 浩一、松岡 竜大、西山 和良の5名は、社外取締役であります。
2.海老原 和彦、葉山 良子、茂木 香子の3名は、社外監査役であります。
3.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年後の定時株主総会終結の時まで
4.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年後の定時株主総会終結の時まで
5.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年後の定時株主総会終結の時まで
6.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年後の定時株主総会終結の時まで
7.取締役 福田 泰生は、代表取締役会長 福田 三千男の長男であります。
8.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の10名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、山田 久仁、岩越 逸郎
執行役員 小林 千晃、新谷 亮、星野 明、田中 順一、櫻井 裕也、太田 訓

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
当該社外取締役5名及び社外監査役3名と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
取締役阿久津聡氏は、マーケティングの専門家として数多くの実績を有しており、当社のマーケティングビジネス全般に有益な助言等をいただき、事業展開戦略を中心に当社の経営に活かすことができることから選任しております。
取締役堀江裕美氏は、大手企業(小売業・飲食業)の広報・マーケティング部門の責任者として数多くの実績を有しており、主に広報・マーケティング等の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、当社の経営に活かすことができることから選任しております。
取締役水留浩一氏は、グローバル・コンサルティングファームにおける企業変革の経験に加え、各種企業の経営者を歴任する中で培ってきた豊富な経験や見識を有しており、主にグローバルかつ多業種における経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、当社の経営に活かすことができることから選任しております。


取締役松岡竜大氏は、大手企業(ITコンサルティング業)において、IT・デジタルの専門性を軸としたサービス統括責任者及び情報セキュリティ部門の責任者として数多くの実績を有しており、主にIT・デジタル及び情報セキュリティの専門家の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、当社の経営に活かすことができることから選任しております。
取締役西山和良氏は、大手企業(IT業・不動産業)の創業者・経営者として培ってきた経験や見識を有しており、主にIT及び当社事業外領域の創業者・経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、新規事業を中心に当社の経営に活かすことができることから選任しております。
監査役海老原和彦氏は、投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただくため選任しております。
監査役葉山良子氏は、公認会計士としての専門的知見並びに監査法人での監査に関する豊富な経験及び見識を当社の監査に反映していただくことができることから選任しております。
監査役茂木香子氏は、弁護士としての専門的知見及び企業法務に係る豊富な経験及び見識を当社の監査に反映していただくことができることから選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選任基準」を定めており、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」(※)にて開示しております。社外取締役である阿久津聡、堀江裕美、水留浩一、松岡竜大及び西山和良の各氏は、いずれも当社が定めた「独立取締役選任基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
(※)「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、当社コーポレートサイトに掲載しております。
https://www.adastria.co.jp/ir/governance/
当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、監査役としての適格性、独立性を備え、任期完遂できる人材を選任することとしております。社外監査役である海老原和彦、葉山良子及び茂木香子の各氏は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査部、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外監査役は、定例の取締役会に出席しており、報告事項や決議事項について適宜意見を述べるほか、重要な案件については、事前に監査役会にて協議の上、取締役会に臨んでおります。また、執行会議においても可能な限り出席し、業務執行の状況把握に努めております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査について取締役会、監査役会及びコーポレートガバナンス委員会などを通じて、必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役は内部監査部と定期的会合を行っており活動状況の把握や情報意見の交換を通じて相互連携をしております。