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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O4C8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アダストリア 役員の状況 (2022年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役会長福田 三千男1946年7月10日
1971年5月株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社
同社取締役
1982年6月同社専務取締役
1991年4月有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
1993年3月株式会社ポイント(現 当社)代表取締役社長
2002年12月波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長
2004年5月株式会社ポイント(現 当社)代表取締役会長
2010年5月同社代表取締役会長兼社長
2013年9月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)代表取締役会長
2015年5月同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
2018年5月当社代表取締役会長兼社長
2021年4月株式会社BUZZWIT取締役会長(現任)
株式会社エレメントルール取締役会長(現任)
2021年5月当社代表取締役会長(現任)
(注)31,050
代表取締役社長木村 治1969年9月2日
2011年9月株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長
2013年4月株式会社FRIENDS取締役
2013年9月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役
Adastria Asia Co.,Ltd.董事
2014年2月株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
2015年5月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役上席執行役員
2016年6月当社常務取締役
2016年11月peoples inc.株式会社取締役副社長
株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT)
取締役副社長
2017年3月株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
2017年10月株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任)
2018年3月当社取締役副社長
2019年5月久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)
2020年2月株式会社BUZZWIT取締役
2021年5月当社取締役社長
2022年5月株式会社ゼットン取締役(現任)
当社代表取締役社長(現任)
(注)325


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常務取締役金銅 雅之1967年12月5日
1991年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2006年7月株式会社ポイント(現 当社)入社 社長室 部長
2008年3月同社執行役員 社長室 部長
2010年6月同社執行役員 新規事業本部長
2012年3月同社執行役員 戦略推進部長
2012年11月同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長
2013年9月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)財務部長
2015年3月同社上席執行役員 営業推進本部長
2016年3月当社上席執行役員 営業統括本部長
2018年3月当社上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長
Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任)
方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任)
波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長(現任)
Adastria Korea Co.,Ltd.理事
2018年5月当社取締役
2019年8月愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
2021年5月当社常務取締役(現任)
(注)37
常務取締役北村 嘉輝1976年1月25日
1999年4月株式会社ファイブフォックス入社
2007年2月株式会社ドロップ(現 当社)入社
2010年9月株式会社トリニティアーツ(現 当社)スタディオクリップ事業部長
2012年3月同社ニコアンド事業部長
2013年3月同社執行役員 営業本部長
2014年5月同社取締役 営業本部長
2015年3月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)執行役員 営業第2本部長
2016年4月Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事
2018年3月当社上席執行役員 営業統括本部長
Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任)
方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任)
波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事(現任)
2019年5月当社取締役
2019年8月愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
2021年5月当社常務取締役(現任)
2022年2月賽愛思国際物流(上海)有限公司董事(現任)
Velvet,LLCマネジメントボードChairman(現任)
(注)37


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役福田 泰生1978年4月11日
2004年3月株式会社イムズ入社
2005年4月株式会社ポイント(現 当社)入社
2014年3月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)海外事業本部 部長
2014年5月Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
2016年3月当社コミュニケーションデザイン本部長
2017年3月当社経営企画本部長
2017年5月当社取締役 経営企画本部長
2018年3月当社取締役(現任)
Velvet,LLC マネジメントボードChairman
2018年5月株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任)
2019年5月株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役
2021年11月株式会社ADOORLINK代表取締役(現任)
2022年2月Velvet,LLCマネジメントボード(現任)
(注)3203
取締役阿久津 聡1966年7月11日
1998年5月カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)
1998年12月一橋大学商学部専任講師
1999年4月同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師
2002年6月同大学大学院国際企業戦略研究科助教授(2007年 助教授から准教授へ名称変更)
2010年3月株式会社大塚家具(現 株式会社ヤマダデンキ)社外取締役
2010年4月情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
(現 経営管理研究科)教授(現任)
2013年9月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)社外取締役(現任)
2017年6月株式会社ノジマ社外取締役
(注)3
取締役堀江 裕美1956年6月19日
1981年4月株式会社奈良機械製作所入社
1988年5月リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
1999年12月同社マーケティング部長
2005年3月スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
2006年12月同社マーケティング本部長
2010年8月同社執行役員マーケティング統括
2016年5月当社社外取締役(現任)
2017年3月Haruka株式会社代表取締役(現任)
2021年3月カンロ株式会社社外取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役水留 浩一1968年1月26日
1991年4月株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
1996年2月アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社)入社
2000年4月株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社
2005年1月同社代表取締役
2009年10月株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
2010年12月日本航空株式会社取締役副社長
2013年6月株式会社ワールド取締役専務執行役員
2015年2月株式会社あきんどスシロー代表取締役社長
2015年3月株式会社スシローグローバルホールディングス(現 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)代表取締役社長CEO(現任)
2015年10月株式会社スシロークリエイティブダイニング(現 株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS)代表取締役(現任)
2019年10月株式会社あきんどスシロー取締役会長(現任)
2021年4月株式会社京樽取締役会長(現任)
2022年5月当社社外取締役(現任)
(注)3
取締役松岡 竜大1972年8月6日
1998年4月日本アドバンス・テクノロジー株式会社(現 三菱電機ソフトウエア株式会社)入社
2001年4月朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)入社
2002年8月KPMGコンサルティング株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)転籍
2008年10月株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)入社
2014年11月同社情報通信・メディア産業担当Managing Director
2015年4月同社Digital Force担当 Managing Director
2017年4月国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究支援アドバイザー(現任)
2019年4月株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)常務執行役員デジタルシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
2020年4月同社常務執行役員インダストリーシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
2021年10月株式会社シグマクシス常務執行役員クライアント担当
2022年5月当社社外取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役西山 和良1975年4月9日
2003年7月ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社
2007年4月同社ケミカル&エナジー事業本部・事業戦略室長
2012年4月同社コーポレート企画推進部門・担当部長
2014年2月同社SRE事業準備室長
2014年4月ソニー不動産株式会社(現 SREホールディングス株式会社)代表取締役社長(現任)
2018年3月株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役
2018年10月SRE AI Partners株式会社代表取締役社長(現任)
2021年12月SREアセットマネジメント株式会社取締役(現任)
2022年5月当社社外取締役(現任)
(注)3
常勤監査役松田 毅1953年2月5日
1976年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2006年1月株式会社ポイント(現 当社)入社
同社顧問
2006年3月同社執行役員管理本部長兼経理部長
2008年5月同社取締役執行役員管理本部長
2010年5月同社取締役常務執行役員管理本部長
2013年6月株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役
2015年3月株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)会長室顧問
2016年5月当社監査役(現任)
(注)42
監査役海老原 和彦1958年3月5日
1983年7月株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社
1986年6月Goldman,Sachs&Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社
1988年10月ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
2002年9月JPモルガン証券株式会社入社
2006年12月株式会社シナジー取締役
2007年6月早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師
2013年12月株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務
2016年5月当社社外監査役(現任)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役葉山 良子1959年10月7日
1983年4月株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
1990年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1994年3月公認会計士登録
2007年1月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2015年1月葉山良子公認会計士事務所代表(現任)
2015年6月株式会社ココスジャパン社外監査役
2016年5月スギホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2016年8月日本公認会計士協会専門研究員(現任)
2017年6月株式会社ココスジャパン社外取締役
2018年5月当社社外監査役(現任)
2020年3月株式会社ダイナックホールディングス社外取締役(監査等委員)
2020年6月株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役(現任)
(注)5
監査役前川 渡1950年2月10日
1980年5月弁護士登録(第一東京弁護士会)
1990年9月東京アーバン法律事務所共同開設
1998年1月前川法律事務所開設 所長
2003年5月株式会社ポイント(現 当社)社外監査役
2004年4月第一東京弁護士会副会長
2015年3月京葉瓦斯株式会社社外取締役(現任)
2020年4月前川・伊藤法律事務所開設 所長(現任)
2022年5月当社社外監査役(現任)
(注)6
1,295

(注) 1.阿久津 聡、堀江 裕美、水留 浩一、松岡 竜大、西山 和良の5名は、社外取締役であります。
2.海老原 和彦、葉山 良子、前川 渡の3名は、社外監査役であります。
3.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年後の定時株主総会終結の時まで
4.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年後の定時株主総会終結の時まで
5.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年後の定時株主総会終結の時まで
6.社外監査役である前川 渡は、2022年5月26日開催の定時株主総会にて、前任の社外監査役である松村 眞理子の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより前任者の残任期間となっております。なお、前任者の任期は、2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年後の定時株主総会終結の時までです。
7.取締役 福田 泰生は、代表取締役会長 福田 三千男の長男であります。
8.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の9名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、山田 久仁、岩越 逸郎
執行役員 小林 千晃、星野 明、新谷 亮、田中 順一、櫻井 裕也

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
当該社外取締役5名及び社外監査役3名と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
取締役阿久津聡氏は、マーケティングの専門家として数多くの実績を有しており、当社のマーケティングビジネス全般に有益な助言等をいただき、事業展開戦略を中心に当社の経営に活かすことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役堀江裕美氏は、大手企業(小売業・飲食業)の広報・マーケティング部門の責任者として数多くの実績を有しており、当社の経営に活かすことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役水留浩一氏は、グローバル・コンサルティングファームにおける企業変革の経験に加え、各種企業の経営者を歴任する中で培ってきた豊富な経験や見識を有しており、当社の経営に活かすことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。


取締役松岡竜大氏は、大手企業(ITコンサルティング業)において、IT・デジタルの専門性を軸としたサービス統括責任者及び情報セキュリティ部門の責任者として数多くの実績を有しており、当社の経営に活かすことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役西山和良氏は、大手企業(IT業・不動産業)の創業者・経営者として培ってきた経験や見識を有しており、新規事業を中心に当社の経営に活かすことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役海老原和彦氏は、投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただくため選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役葉山良子氏は、公認会計士としての専門的知見並びに監査法人での監査に関する豊富な経験及び見識を当社の監査に反映していただくことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役前川渡氏は、弁護士としての専門的知見及び企業法務に係る豊富な経験及び見識を当社の監査に反映していただくことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選任基準」を定めており、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」(※)にて開示しております。社外取締役である阿久津聡、堀江裕美、水留浩一、松岡竜大及び西山和良の各氏は、いずれも当社が定めた「独立取締役選任基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
(※)「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、当社コーポレートサイトに掲載しております。
https://www.adastria.co.jp/ir/governance/
当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、監査役としての適格性、独立性を備え、任期完遂できる人材を選任することとしております。社外監査役である海老原和彦、葉山良子及び前川渡の各氏は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
当社の社外取締役は、原則として全ての取締役会に出席し、経営者又は専門的な見地からの発言や意見により、取締役会の意思決定に貢献しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査部、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外監査役は、定例の取締役会に出席しており、報告事項や決議事項について適宜意見を述べるほか、重要な案件については、事前に監査役会にて協議の上、取締役会に臨んでおります。また、執行会議においても可能な限り出席し、業務執行の状況把握に努めております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査について取締役会、監査役会及びコーポレートガバナンス委員会などを通じて、必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役は内部監査部と定期的会合を行っており活動状況の把握や情報意見の交換を通じて相互連携をしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03368] S100O4C8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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