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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G5H8

有価証券報告書抜粋 株式会社大戸屋ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
窪 田 健 一1970年8月18日生
1993年4月株式会社ライフコーポレーション入社
1996年10月当社入社
2007年6月取締役FC事業本部長兼FC営業部長
2011年5月取締役国内事業本部長
2011年6月常務取締役国内事業本部長
2012年4月株式会社大戸屋代表取締役社長
2012年4月代表取締役社長兼国内事業本部長
2013年4月代表取締役社長(現任)
2017年6月株式会社大戸屋代表取締役会長(現任)
(注)340
取締役
国内事業管掌
山 本 匡 哉1973年7月7日生
1997年4月当社入社
2006年6月営業支援部長
2008年4月FC営業部長
2011年4月直営事業部長
2014年4月株式会社大戸屋取締役営業本部長
2014年4月国内事業本部長
2014年6月取締役国内事業本部長
2017年6月取締役国内事業管掌(現任)
2017年6月株式会社大戸屋取締役社長(現任)

(注)3

11
取締役
管理本部長
濵 田 寛 明1964年8月9日生
1988年4月国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
2004年6月当社入社 経営企画部長
2007年6月取締役経営企画部長
2012年4月専務取締役経営企画部長
2016年6月執行役員
2017年4月執行役員管理本部副本部長
2017年6月取締役管理本部副本部長
2017年10月取締役管理本部長(現任)

(注)3

30
取締役
経営企画部長
松 岡 彰 洋1959年10月7日生
1984年4月国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
2001年4月同社公開引受部長
2009年5月同社コンプライアンス統括部利益相反管理室長
2012年2月当社入社 経営企画部副部長
2015年6月執行役員経営企画部長
2016年6月取締役経営企画部長(現任)
(注)32
取締役
人材開発管掌
内 藤 光 恵1971年12月22日生
1999年9月当社入社
2007年4月人材開発部長
2011年10月株式会社大戸屋教育支援部長
2017年6月同社取締役教育部長
2018年4月同社取締役副社長(現任)
2018年6月取締役教育支援管掌
2019年2月取締役人材開発管掌(現任)
(注)37
取締役三 森 教 雄1956年6月25日生
1983年5月東京慈恵医科大学第三病院外科学教室医員
1995年5月同病院外科学講師
2004年4月東京慈恵医科大学付属病院消化管外科診療副部長
2009年2月同病院外科学講座准教授
2014年7月同病院消化管外科診療部長
2015年6月東京慈恵医科大学外科学講座特任教授(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
(注)1、314



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役池 田 純1976年1月23日生
2000年4月住友商事株式会社入社
2007年1月株式会社ディー・エヌ・エー入社
2009年4月同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長
2011年12月株式会社横浜DeNAベイスターズ代表取締役社長
2016年6月当社取締役(現任)
2017年6月株式会社ノジマ社外取締役(現任)
2019年3月一般社団法人さいたまスポーツコミッション代表理事(現任)
(注)
1、3
取締役戸 川 信 義1978年11月13日生
2001年10月プライスウォーターハウスクーパース税務事務所入所
2007年1月戸川公認会計士事務所 所長(現任)
2008年5月税理士法人二重橋総合会計事務所代表社員(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(注)
1、3
監査役
(常勤)
下 村 治1959年3月4日生
1981年4月東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
1996年7月同社名古屋支店営業第三部営業第三課長
2003年7月同社東京自動車本部自動車営業第四部次長兼営業第一課長
2008年6月同社福岡支店長
2011年8月同社内部監査部主任内部監査役
2016年6月当社監査役(常勤)(現任)
(注)
2、4
監査役内 海 雅 秀1973年4月1日生
2000年4月東京弁護士会登録 奥野総合法律事務所入所
2006年4月東京弁護士会司法修習委員会委員
2009年3月日本弁護士連合会代議員
2009年4月東京弁護士会常議員
2013年4月静岡県弁護士会登録
2013年5月内海総合法律事務所開設
2014年2月当社仮監査役
2014年6月当社監査役(現任)
2017年4月静岡県弁護士会副会長
(注)
2、4
監査役檜 山 英 男1954年12月28日生
1977年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社
2001年10月同社新橋法人営業部長
2004年4月同社香港支店長
2005年6月同社執行役員香港支店長
2007年4月同社常務執行役員
2010年6月SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社取締役社長
2014年10月株式会社三井住友銀行顧問
2016年6月当社監査役(現任)

(注)
2、4

105

(注) 1 取締役三森教雄、池田純、戸川信義の3名は、社外取締役であります。
2 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の3名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
(社外取締役及び社外監査役)
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任しており、当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

(人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係)
当社の社外取締役である三森取締役は当社の株式を保有(14,000株)しておりますが、人的関係、取引関係その他利害関係はありません。池田取締役及び戸川取締役、並びに、当社の社外監査役である下村監査役、内海監査役及び檜山監査役は、当社及び当社取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

(企業統治において果たす機能及び役割)
当社の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。

(選任状況に関する考え方)
社外取締役であります三森教雄氏につきましては、過去に会社経営の経験はありませんが、医師・大学教授として豊富な経験・知識を有しており、かつ、株式を保有している以外に当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります池田純氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります戸川信義氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
また、社外監査役であります下村治氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する常勤監査役(社外監査役)としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外監査役であります内海雅秀氏につきましては、過去に会社経営に関与しておりませんが、弁護士であり、法律に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、現在は当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外監査役であります檜山英男氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互関連並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、かつ、三森取締役が当社株式を保有しておりますが、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行しております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。

株式所有者別状況


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