フェスタリアホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年8月期)

① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	貞 松 隆 弥	1961年12月22日生	1986年10月 当社入社 営業本部長 1988年11月 当社専務取締役 1997年7月 有限会社隆豊代表取締役(現任) 2000年11月 当社代表取締役社長(現任) 2005年11月 維璦國際有限公司代表取締役(現任) 2006年5月 D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.代表取締役 (現任) 2011年1月 台灣貞松股份有限公司取締役(現任) 2017年10月 サダマツ分割準備株式会社(現 株式会社サダマツ)代表取締役(現任)	(注)4	236,630
取締役	姉 川 清 司	1961年11月7日生	2006年9月 当社入社 総務部 2007年4月 当社人事総務部課長 2008年3月 当社管理部人事総務グループ次長 2010年9月 当社管理部人事総務グループ部長 2013年9月 当社管理部長 2014年11月 当社執行役員管理部長 2017年11月 当社取締役(現任) 2018年3月 サダマツ分割準備株式会社(現 株式会社サダマツ)取締役(現任)	(注)4	1,700
取締役	田 中 道 昭	1964年12月13日生	2002年5月 ABNアムロ証券会社入社 2003年8月 株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所代表取締役社長(現任) 2006年6月 株式会社マージングポイント代表取締役社長(現任) 2013年5月 当社取締役(現任) 2015年4月 立教大学ビジネススクール(大学院ビジネスデザイン研究科)教授(現任)	(注)4	―
取締役	松 井 忠 三	1949年5月13日生	1973年6月 株式会社西友ストアー (現合同会社西友)入社 2001年1月 株式会社良品計画代表取締役社長 2010年4月 株式会社T&T(現株式会社松井オフィス) 代表取締役社長(現任) 2013年6月 株式会社りそな銀行社外取締役 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス (現株式会社アダストリア) 社外取締役(現任) 2014年6月 株式会社りそなホールディングス 社外取締役(現任) 株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役 2015年5月 株式会社ネクステージ社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役 (現任) 2016年11月 当社取締役(現任)	(注)4	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	中 尾 實 郎	1944年11月29日生	1960年4月 有限会社貞松時計店 (現株式会社サダマツ)入社 1994年9月 当社総務部長 2000年11月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	600
監査役	田 中 恵	1955年5月27日生	1979年10月 監査法人中央会計事務所入所 1983年3月 公認会計士登録 1994年8月 田中恵公認会計士事務所開業(現任) 2002年11月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	中 川 義 宏	1970年12月22日生	2010年12月 弁護士登録 2011年1月 下山法律事務所入所 2000年9月 法政大学法学部非常勤講師 2007年11月 下山法律事務所パートナー就任(現任) 2019年11月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					240,930

(注) 1 取締役田中道昭及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。
2 取査役田中恵及び監査役中川義宏は、社外監査役であります。
3 当社では、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
4 2020年11月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
5 2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役田中道昭氏はMBA(経営学修士)の資格を有するとともに、コンサルティング会社代表取締役社長として経営全般にわたる豊富な知識と幅広い知見を有しており、当社の経営において有益な助言が得られるものと判断したため選任したものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所及び株式会社マージングポイントの代表を兼任しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役松井忠三氏は、大手小売業の経営者として商品開発・販売・経営・人材育成・システムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や経験を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると判断したため選任したものであります。また、同氏は、現在株式会社松井オフィス代表取締役、株式会社アダストリア社外取締役、株式会社りそなホールディングス社外取締役、株式会社ネクステージ社外取締役、株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役田中恵氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在田中恵公認会計士事務所代表を兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。社外監査役中川義宏氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在下山法律事務所のパートナーを兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役には当社から独立した立場での監視、監査及び専門的な見地からの指導をその役割として期待されています。そのため、選任に当たっては独立性と財務、会計、法務等の専門性を重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査役又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室から内部監査の活動状況及び監査結果、及び内部統制の統轄部門から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、適宜報告を受けており、必要に応じて内部統制システム構築及び維持等に関する助言・指導等を行っております。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、適宜情報共有を行うとともに、会計監査人の年間監査計画、及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べております。