株式会社フジオフードグループ本社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	藤尾 政弘	1955年3月3日生	1979年12月 大阪市藤尾実業を創業 1986年6月 株式会社フジセイ・コーポレーション設立 同社代表取締役 1999年11月 当社代表取締役社 2012年2月 株式会社ホノルルコーヒージャパン (現株式会社フジオフードシステム)代表取締役会長 2016年3月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2016年4月 当社代表取締役社長兼営業統括本部長 2016年5月 当社代表取締役社長兼営業企画本部長 2016年8月 株式会社ホノルルコーヒージャパン (現株式会社フジオフードシステム)代表取締役社長(現任) 2019年10月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2020年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	2,818,000
取締役副社長 執行役員	藤尾 英雄	1980年6月12日生	2003年11月 当社入社 2007年6月 当社財務経理部課長兼経営企画部課長 2009年1月 当社直営事業本部営業推進室長兼システム企画室長 2009年7月 当社執行役員 商品管理本部長 2010年3月 当社取締役 商品管理本部長 2011年6月 当社取締役 商品管理本部長 兼人事総務本部長兼人事部長 2012年2月 株式会社ホノルルコーヒージャパン (現株式会社フジオフードシステム)代表取締役社長 2012年6月 当社取締役 営業本部長 2014年1月 当社取締役 2016年5月 当社取締役 営業企画本部副本部長 2017年6月 当社取締役 営業企画本部長 2018年6月 当社取締役 商品企画本部長 2020年7月 当社 執行役員 グループ商品購買担当 2020年7月 株式会社フジオフードシステム 取締役副社長執行役員商品企画本部長 2022年7月 株式会社フジオフードシステム 取締役副社長執行役員(現任) 2022年12月 株式会社グレートイースタン取締役(現任) 2023年3月 当社取締役副社長執行役員(現任)	(注)5	187,200
取締役 財務経理本部長	仁田 英策	1959年10月26日生	1982年4月 田辺製薬株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)入社 2009年5月 ステラケミファ株式会社入社 2009年6月 同社取締役常務執行役員 管理本部長 2010年8月 第一稀元素化学工業株式会社入社 2010年12月 同社財務部長 2014年4月 当社入社 2014年7月 当社執行役員 経営管理本部副本部長兼財務経理部長 2015年9月 株式会社フジオファーム取締役(現任) 2016年3月 当社取締役 経営管理本部副本部長兼財務経理部長 2018年6月 当社取締役 管理本部長 2019年6月 当社取締役 アグリ事業部長 2020年7月 当社執行役員 財務経理部長 株式会社フジオフードシステム取締役 アグリ事業部長(現任) 2024年3月 当社取締役 財務経理本部長(現任)	(注)5	6,058

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 グループ 開発管掌	新井 誠	1981年2月22日生	2009年3月 当社入社 2009年7月 当社つるまるかっぱ横丁店 店長 2013年9月 当社つるまる営業部 部長 2016年4月 当社執行役員 営業本部副本部長兼西日本営業本部長 2018年6月 当社執行役員 開発本部副本部長 2021年2月 当社執行役員 東日本営業・開発担当 株式会社フジオフードシステム取締役 開発本部副本部長 2021年10月 当社執行役員 グループ開発管掌 株式会社フジオフードシステム取締役 開発本部長(現任) 2023年12月 上海藤尾餐飲管理有限公司董事(現任) 2023年12月 株式会社グレートイースタン取締役(現任) 2024年2月 有限会社暮布土屋 代表取締役(現任) 2024年3月 当社取締役 グループ開発管掌(現任)	(注)5	300
取締役	九鬼 祐一郎	1964年2月20日生	1987年4月 山一證券株式会社入社 1998年2月 日興証券株式会社入社 2000年10月 松井証券株式会社入社 2004年6月 同社 専務取締役 2006年6月 株式会社アーク入社 2010年6月 同社 取締役副社長 2011年11月 当社入社 2012年2月 当社執行役員 経営企画部長兼東京支社長 2013年3月 当社取締役 経営企画部長兼東京支社長 2013年12月 当社取締役 経営管理本部長兼経営企画部長 2018年6月 当社取締役 企画本部長兼経営企画部長 2019年6月 当社取締役 経営企画本部長兼経営企画部長 2020年7月 当社取締役副社長執行役員兼経営企画本部長 2023年12月 株式会社グレートイースタン取締役(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)5	11,000
取締役	伊東 康孝	1949年9月26日生	1972年4月 株式会社ことぶき食品 (現株式会社すかいらーくホールディングス)入社 1986年6月 株式会社すかいらーくホールディングス営業本部長 1989年5月 同社取締役 人事本部長 1991年6月 同社常務取締役 商品本部長 1993年2月 株式会社バーミヤン 代表取締役社長 2001年1月 株式会社すかいらーくホールディングス代表取締役社長 2006年1月 同社代表取締役副会長 2014年3月 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役	百瀬 裕規	1961年9月15日生	1985年4月 野村證券株式会社入社 2008年4月 同社執行役 大阪支店長 2008年10月 同社執行役員 大阪支店長 2010年4月 同社執行役員 企業金融担当 2013年4月 同社常務 大阪駐在兼大阪支店長 2016年4月 同社専務 大阪駐在兼大阪支店長 2017年4月 同社専務 大阪駐在 2019年4月 同社 顧問 2019年6月 株式会社野村総合研究所取締役副会長 2022年3月 当社取締役(現任)	(注)5	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	越知 覚子	1977年3月11日生	2005年11月 弁護士登録(58期)勤務弁護士として勤務 2007年3月 財務省近畿財務局勤務(任期付職員) 理財部審査業務課 金融証券検査官 2009年6月 財務省近畿財務局を任期満了により退職 2009年11月 公正取引委員会勤務(任期付職員) 審査局審査専門官(主査) 2013年3月 公正取引委員会を任期満了により退職 2013年4月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 弁護士 2019年3月 公認不正検査士 登録 2022年3月 当社取締役(現任) 2024年1月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 パートナー弁護士(現任)	(注)5	-
取締役	小郷 三朗	1954年8月27日生	1977年4月 サントリー株式会社 (現サントリースピリッツ株式会社)入社 2006年3月 同社 取締役 SCM本部長 2011年1月 サントリーホールディングス株式会社常務取締役 サントリー食品インターナショナル株式会社 専務取締役 食品事業部長 2016年4月 サントリー食品インターナショナル株式会社 代表取締役社長 2019年4月 同社 代表取締役会長 2021年4月 同社 顧問(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)5	-
監査役	原 光博	1948年5月30日生	1971年4月 株式会社池田銀行 (現株式会社池田泉州銀行)入行 1989年9月 同行 宝塚支店長 1992年4月 同行 服部支店長 1994年4月 同行 淡路支店長 1995年10月 同行 CS推進部長 1996年2月 同行 理事 CS推進部長兼CS渉外部長 1997年4月 同行 理事 梅田スカイロビー支店長兼梅田支店長 1999年6月 同行 執行役員 情報開発部長 2000年5月 同行 執行役員 CS情報開発部長 2000年6月 同行 取締役 CS本部地域担当 2001年6月 同行 取締役 CS本部副本部長兼地域担当 2003年3月 城南不動産株式会社 (現エスアイライフサポート株式会社)代表取締役社長 2012年5月 同社 会長 2013年5月 能勢観光開発株式会社 代表取締役社長 2015年12月 ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監査役 2018年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	-
監査役	髙島 英也	1959年11月20日生	1982年4月 サッポロビール株式会社入社 1997年11月 同社 大阪工場 製造部長 2001年9月 同社 ビール製造本部 製造部担当部長 2003年7月 純粋持株会へ制度移行 2007年3月 同社 仙台工場長 2009年3月 同社 取締役兼執行役員 経営戦略本部長 2012年9月 同社 常務執行役員 北海道本部長 2013年3月 同社 常務執行役員 北海道本部長兼北海道本社代表 2015年3月 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 取締役専務執行役員 2017年1月 サッポロビール株式会社 代表取締役社長 兼サッポロホールディングス株式会社グループ執行役員 2017年3月 サッポロビール株式会社 代表取締役社長 兼サッポロホールディングス株式会社 常務グループ執行役員 2021年3月 サッポロホールディングス株式会社 顧問 2022年3月 当社監査役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	加藤 善孝	1959年8月17日生	1983年10月 プライスウォーターハウス (現PwC Japan有限責任監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録 1990年10月 フィデリティ投資顧問株式会社入社 1994年5月 山田会計事務所 (現税理士法人山田&パートナーズ)入所 1999年11月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員就任 2002年3月 同監査法人 統括代表社員就任 2017年1月 同監査法人 会長代表社員就任 2017年6月 同監査法人 会長代表社員退任 2017年6月 アルフレッサホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 2018年7月 株式会社Pro C.A代表取締役社長(現任) 2019年5月 株式会社ツインバード社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社SBI貯蓄銀行社外取締役(現任) 2023年3月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					3,023,558

(注) 1.取締役副社長藤尾英雄は、代表取締役社長藤尾政弘の長男であります。
2.取締役九鬼祐一郎は非常勤取締役であります。
3.取締役伊東康孝、百瀬裕規、越知覚子、小郷三朗は、社外取締役であります。
4.監査役原光博、髙島英也、加藤善孝は、社外監査役であります。
5.取締役藤尾政弘、藤尾英雄、仁田英策、新井誠、九鬼祐一郎、伊東康孝、百瀬裕規、越知覚子、小郷三朗の任期は、2024年3月27日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役原光博、髙島英也の任期は、2022年3月30日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.監査役加藤善孝の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお、桃木義昭氏は、常勤監査役の補欠として、橋本竜也氏はそれ以外の監査役の補欠として選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	(生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
桃木 義昭	1964年10月28日生	1987年4月 山一證券株式会社入社 1998年2月 住友キャピタル証券株式会社入社 1999年1月 富士証券株式会社入社 2002年7月 ケイ・ワイズファクトリー株式会社入社 2005年2月 アエルコーポレーション株式会社入社 理事 2005年4月 同社 執行役員ソリューション事業部長 2005年5月 株式会社ハブ 社外取締役 2009年11月 株式会社デンタルサポート入社 2017年4月 同社 人事総務部長 2019年9月 当社入社 経営企画本部 2019年10月 当社 総務部 部長 2020年2月 株式会社フジオチャイルド取締役 2020年7月 当社 監査部 部長 株式会社フジオチャイルド代表取締役社長(現任) 2023年4月 当社 執行役員人事総務本部長 2023年7月 当社 監査部 部長(現任)	-
橋本 竜也	1976年5月16日生	1999年4月 株式会社日本経営 入社 2013年1月 株式会社日本経営 福岡オフィス長 2017年1月 同社 取締役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性・客観性をより確保し、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役4名を選任しております。また、社外監査役3名を選任しており、独立の立場から経営の適法性・妥当性について監査を実施しております。
社外役員の選任にあたって独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 伊東康孝氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、特に飲食業について専門的な視点で経営陣から独立した立場で適切な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 百瀬裕規氏(当社株式1,000株を保有する株主であります。)は、証券会社における豊富な経験と知見を有しており、当社の成長戦略に有益な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任をしております。
また、同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 越知覚子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知見を有しており、財務省等において培われた豊富な知識や経験を当社の経営の監督、助言等いただくことを期待したため期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 小郷 三朗氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的な立場から経営全般に適切な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 原光博氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から当社の経営の監督、助言等いただくことを期待したため社外監査役として選任をしております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 髙島英也氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言等いただくことを期待したため選任をしております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 加藤善孝氏は、公認会計士としての長年の経験から企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有するとともに、会計に関する専門的知見を有しております。その知見・見識を社外監査役としての客観的な立場から当社経営に対して中立的・公正的な助言等いただくことを期待したため選任をしております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。