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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TW6X (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エフティグループ 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役執行役員社長安 藤 暢 彦1971年5月8日
1998年8月当社入社
2012年4月同 執行役員新規事業推進室長
2016年6月株式会社エフエネ代表取締役
2019年4月当社執行役員ネットワーク事業本部エフエネ担当
2020年4月同 執行役員小売電力事業担当兼会長室担当
2020年6月同 取締役執行役員エネルギーコンサルティング事業部担当兼会長室長
2021年4月同 取締役執行役員会長室長兼小売電力事業担当
2022年4月同 取締役執行役員営業統括副本部長
2023年4月同 取締役執行役員法人パートナー事業部長
2024年6月同 代表取締役執行役員社長兼法人パートナー事業部長(現任)
(注)2
取締役鮑 俊1989年8月17日
2018年9月株式会社光通信 入社
2019年9月株式会社レオコネクト取締役(現任)
2020年1月株式会社光通信ファイナンス部統轄部長
2020年6月株式会社コネクトエージェンシー取締役(現任)
2020年10月株式会社HBDファイナンス部統轄部長(現任)
2021年11月株式会社FW取締役(現任)
2022年6月当社 取締役(現任)
2022年6月株式会社サカイホールディングス取締役(現任)
(注)2
取締役小 林 亮 二1984年9月13日
2009年4月株式会社光通信 入社
2013年4月みつばち保険グループ株式会社取締役
2014年4月株式会社光通信管理本部財務部課長
2014年6月ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社監査役
2023年6月株式会社EPARK監査役(現任)
2024年4月株式会社光通信財務本部事業部財務統括部課長
(現任)
2024年6月当社 取締役(現任)
(注)2
取締役
(監査等委員)
大 嶋 敏 也1979年9月20日
2005年4月株式会社光通信 入社
2015年8月同 管理本部長室部長
2017年5月株式会社BOD取締役(現任)
2018年7月株式会社光通信人事部長(現任)
2019年6月株式会社NFCホールディングス監査役
2020年6月当社 監査等委員である取締役(現任)
2021年4月株式会社コア・コンサルティング・グループ取締役(現任)
2021年6月株式会社ビジネスパートナー監査役(現任)
2021年6月ライフティ株式会社監査役(現任)
2022年3月ABTS NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
小 形 聰1968年9月8日
1991年4月株式会社INAX(現株式会社LIXIL)入社
2001年3月平成会計社(現税理士法人令和会計社)入社
2003年5月税理士登録
2005年9月東京会計社(小形聰税理士事務所)創業
2007年7月株式会社東京会計社(現株式会社GALAPアソシエイト)設立代表取締役(現任)
2010年5月GALAP税理士法人設立代表社員(現任)
2011年2月GALAP行政書士事務所開設代表(現任)
2015年4月社会福祉法人子の神福祉会監事(現任)
2015年12月株式会社TNリレーションズ代表取締役(現任)
2015年12月株式会社レッドクイーン監査役
2020年2月株式会社アクトコール(現株式会社シック・ホールディングス)取締役(監査等委員)
2023年6月当社 取締役
2024年6月当社 監査等委員である取締役(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
山下 幸一郎1981年8月11日
2004年3月株式会社光通信 入社
2007年7月パレス・キャピタル株式会社 入社
2008年11月日本コンピュータシステム株式会社取締役
2009年6月ベスタフーズ株式会社取締役
2011年6月ヤマガタ食品株式会社取締役
2013年10月Cloud Nine株式会社設立
代表取締役(現任)
2017年7月ブレイン・アンド・キャピタル・インベストメンツ株式会社取締役
2018年3月アッシュ・ペー・フランス株式会社代表取締役
2021年6月株式会社EPARK取締役
2022年4月株式会社エフティコミュニケーションズ監査役(現任)
2022年8月NUWORKS株式会社監査役(現任)
2023年6月当社 取締役
2023年7月自然の森製薬株式会社取締役(現任)
2024年6月当社 監査等委員である取締役(現任)
(注)3


(注)1 小形聰、山下幸一郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の時から2025年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の時から2026年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
4 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 大嶋敏也 委員 小形聰及び山下幸一郎
5 所有株式数については、2024年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。


② 社外役員の状況
a.社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
b.社外取締役の選任状況に関する当社グループの考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
当社の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的にかつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である小形聰は税理士の資格を有しております。

c.社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、会計監査人である三優監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
d.社外取締役と当社グループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、当社グループ及び当社グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
e.責任限定契約の内容
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める範囲内としております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03405] S100TW6X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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