株式会社ナフコ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 副会長	深 町 正	1937年2月8日生	1961年7月 株式会社フカヤ(株式会社西日本ナフコに商号変更)代表取締役社長 1970年8月 当社設立 取締役副社長 1972年9月 協同組合ナフコ商品センター 代表理事 1975年10月 株式会社橘ナフコ(株式会社宮崎ナフコに商号変更)取締役 1980年3月 当社代表取締役副社長 1982年9月 株式会社三矢興産取締役 1982年12月 株式会社直方ナフコ取締役 1987年12月 株式会社荒尾ナフコ取締役 1991年10月 株式会社マツサキホームセンター 取締役(現任) 1995年5月 株式会社四国ナフコ取締役 2007年6月 当社代表取締役会長 2009年4月 株式会社ナフコ商品センター(協同組合ナフコ商品センターより組織変更)代表取締役 (現任) 2010年10月 当社代表取締役副会長(現任)	(注)4	754
代表取締役 社長 HI営業 本部長	石 田 卓 巳	1953年9月26日生	1976年4月 労働省入省 1985年12月 株式会社山一證券経済研究所入社 1991年4月 株式会社深町家具店入社 1997年3月 同社事業部長 1998年9月 当社入社 事業部長 2000年2月 取締役 事業部長 2002年12月 専務取締役 事業部長 2003年5月 専務取締役 事業推進部長 2007年6月 取締役副社長 事業推進部長 2010年10月 代表取締役社長 事業推進部長 2017年8月 代表取締役社長 HI営業本部長(現任) 2018年6月 株式会社マツサキホームセンター 代表取締役(現任)	(注)4	235

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 副社長 家具営業 本部長兼 家具商品部長	石 田 佳 子	1963年5月23日生	1987年4月 株式会社深町家具店入社 1996年4月 同社家具商品部担当 1999年5月 当社入社 家具商品部担当 2000年2月 取締役 2002年12月 常務取締役 家具商品部長 2003年6月 常務取締役 販売促進部担当役員 2007年6月 専務取締役 家具商品部長兼販売促進部担当役員 2010年11月 取締役副社長 家具商品部長兼販売促進部担当役員 2017年8月 取締役副社長 家具営業本部長兼家具商品部長(現任)	(注)4	893
取締役 副社長 HI営業 副本部長	髙 野 將 光	1963年11月10日生	1987年4月 株式会社大沢商会入社 1993年9月 株式会社深町家具店入社 1998年4月 同社事業部長 1998年9月 当社入社 事業部長 2000年2月 取締役 事業部長 2002年12月 常務取締役 事業部長 2003年5月 常務取締役 事業推進副部長 2007年6月 専務取締役 事業推進副部長 2010年11月 取締役副社長 事業推進副部長 2017年8月 取締役副社長 HI営業副本部長(現任)	(注)4	893
常務取締役 HI営業 本部長補佐	深 町 圭 司	1970年6月9日生	1991年10月 株式会社西日本ナフコ入社 取締役 2000年2月 当社入社 取締役 2003年1月 取締役 事業推進部担当 2005年4月 取締役 西福岡店店長 2007年2月 取締役 事業部長 2011年4月 常務取締役 事業部長 2017年9月 常務取締役 HI営業本部長補佐(現任)	(注)4	825
取締役 経営企画部長	増 本 恒 二	1961年10月6日生	1985年4月 株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 2001年10月 当社出向 2007年5月 当社入社 経営企画部次長 2007年6月 取締役 経営企画部長(現任)	(注) 4	―
取締役 家具商品部 副部長	髙 瀬 俊 雄	1960年2月2日生	1982年4月 株式会社深町家具店入社 1986年5月 同社家具商品部バイヤー 2001年4月 当社入社 家具商品部バイヤー 2008年6月 家具商品部次長 2011年6月 取締役 家具商品部副部長 (現任)	(注) 4	1
取締役 HI事業 推進部長	馬 渕 祐 二	1960年3月23日生	1982年4月 株式会社深町家具店入社 1991年9月 同社甘木店店長 2000年6月 当社入社 事業部長 2011年6月 取締役 事業部長 2017年8月 取締役 HI事業推進部長 (現任)	(注) 4	2
取締役 HI商品部長	福 本 靖	1956年11月4日生	1979年4月 当社入社 1993年1月 HI商品部バイヤー 2011年7月 HI商品部長 2014年6月 取締役 HI商品部長(現任)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 家具事業 推進部長	末 松 保 幸	1967年2月10日生	1989年4月 当社入社 2000年1月 川崎店店長 2003年5月 事業部長 2014年6月 取締役 事業部長 2017年8月 取締役 家具事業推進部長 (現任)	(注)4	0
取締役 家具商品部 副部長	小 野 哲 彦	1958年8月30日生	1982年4月 当社入社 2001年4月 家具商品部バイヤー 2017年4月 家具商品部次長 2017年6月 取締役 家具商品部副部長 (現任)	(注)4	1
取締役 HI商品部 副部長	山 田 泰 弘	1971年3月8日生	1993年4月 株式会社深町家具店入社 2000年6月 当社入社 鳥取店店長代理 2002年5月 HI商品部バイヤー 2011年7月 HI商品部次長 2017年6月 取締役 HI商品部副部長 (現任)	(注)4	4
取締役 家具商品部 副部長	山 田 勲	1964年2月15日生	1987年4月 株式会社深町家具店入社 1991年9月 HI商品部バイヤー 2012年4月 家具商品部バイヤー 2019年6月 取締役 家具商品部副部長 (現任)	(注)4	2
取締役 人事部長	今 井 朋 晴	1969年7月17日生	1993年4月 株式会社深町家具店入社 1997年7月 筑後店主任 2005年7月 経営企画部次長 2017年6月 人事部長 2019年6月 取締役 人事部長(現任)	(注)4	0
取締役	廣 瀬 隆 明	1951年6月15日生	1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1982年3月 公認会計士登録 1983年9月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 1987年2月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年5月 同法人代表社員就任 2005年9月 広瀬公認会計士事務所開設 (現任) 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社設立代表取締役就任(現任) 2006年11月 日創プロニティ株式会社社外監査役就任(現任) 2008年3月 株式会社TRUCK-ONE社外監査役就任 2012年6月 当社社外監査役 2013年9月 株式会社プラッツ社外監査役就任 2014年6月 株式会社フォーシーズホールディングス社外監査役就任(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年3月 株式会社TRUCK-ONE社外取締役 (監査等委員)就任(現任) 2018年9月 株式会社プラッツ社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	一 ノ 瀬 勝 雄	1958年12月15日生	1981年4月 株式会社西日本ナフコ入社 2000年6月 同社旗崎店店長 2001年4月 当社入社 旗崎店店長 2006年9月 当社内部監査室室長 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1
監査役	福 田 義 徳	1952年11月10日生	1982年2月 監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1982年11月 公認会計士登録 1994年3月 同法人代表社員就任 2006年7月 福田義徳公認会計士事務所開設(現任) 2012年6月 当社監査役(現任) 2017年4月 公立大学法人北九州市立大学監事(現任)	(注)5	―
監査役	藤 井 晋	1977年8月16日生	2001年4月 三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 2002年3月 同社退社 2006年11月 司法修習生 2007年12月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 2010年10月 藤井綜合法律事務所開設(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					3,620

(注)	1.	取締役 廣瀬隆明は、社外取締役であります。

	2.	監査役 福田義徳、藤井晋は、社外監査役であります。

	3.	取締役副社長 石田佳子は、代表取締役社長 石田卓巳の配偶者であります。
		常務取締役 深町圭司は、代表取締役副会長 深町正の長男であります。

	4.	取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

	5.	監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役である廣瀬隆明氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、広瀬公認会計士事務所の所長をしており、また北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役、日創プロニティ株式会社社外監査役、株式会社フォーシーズホールディングス社外監査役、株式会社TRUCK-ONE社外取締役(監査等委員)、株式会社プラッツ社外取締役(監査等委員)、を兼務しておりますが、同事務所並びに同社らと当社との利害関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役である福田義徳氏は、公認会計士であり、長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は、福田義徳公認会計士事務所の所長をしており、また公立大学法人北九州市立大学の監事を兼務しておりますが、同事務所並びに同法人と当社との利害関係はありません。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役である藤井晋氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かしてコンプライアンス経営の推進、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待し選任しております。同氏は藤井綜合法律事務所の所長をしておりますが、同事務所と当社との利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、取締役会等の当社の重要な会議に出席し、公正・中立的または客観的な立場から適宜適切な発言質疑、有用な助言を行うことにより、経営の監視及び監査に充分発揮されることを期待しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に当社との関係、経歴等を勘案し、個別に判断しております。
当社は、社外取締役である廣瀬隆明氏、社外監査役である福田義徳及び藤井晋の両氏の3名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、会計監査人と業務等や監査の情報を共有しており、また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を重視しております。