ＢＥＥＮＯＳ株式会社 役員の状況 (2023年9月期)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役員社長(代表取締役) グループ CEO、グローバルコマース Division 担当	直 井 聖 太	1980年12月25日生	2005年4月 株式会社ベンチャーリンク入社 2008年9月 当社入社 2009年10月 tenso株式会社執行役員就任 2012年5月 同社代表取締役就任(現任) 2012年10月 TENSO UK LTD Director就任(現任) 2013年12月 当社取締役就任 2014年12月 当社代表取締役社長兼グループCEO就任 2015年2月 BEENOS Asia Pte. Ltd. Director就任(現任) 2015年4月 株式会社ショップエアライン取締役就任 2015年5月 モノセンス株式会社取締役就任 2015年11月 台湾転送股份有限公司董事長就任(現任) 2017年10月 BeeCruise株式会社代表取締役就任(現任) 2018年8月 メトロエンジン株式会社取締役就任(現任) 2018年11月 tenso Hong Kong Limited Director就任(現任) 2019年3月 FASBEE株式会社取締役就任 2019年12月 株式会社ショップエアライン取締役会長就任(現任) モノセンス株式会社(現BEENOS Entertainment株式会社)取締役会長就任(現任) BEENOS Travel株式会社取締役就任 株式会社デファクトスタンダード取締役会長就任(現任) 2020年1月 BEENOS Travel株式会社取締役会長就任(現任) 2020年2月 BEENOS Entertainment株式会社取締役就任 2020年3月 BEENOS Entertainment株式会社取締役会長就任 2020年6月 必諾希亞太行銷股份有限公司董事就任(現任) 2020年8月 必諾希電子商務(上海)有限公司董事就任(現任) 2020年10月 当社執行役員社長(代表取締役)兼グループCEO就任(現任) 2020年12月 JOYLAB株式会社取締役会長就任(現任) BEENOS HR Link株式会社取締役会長就任(現任) FASBEE株式会社取締役会長就任(現任) 2022年2月 BeenoStorm株式会社取締役会長就任(現任)	(注)3	102,800
常務執行役員(取締役) バリューサイクル Division 担当	仙 頭 健 一	1979年7月4日生	2002年4月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現 株式会社富士通エフサス)入社 2006年3月 当社入社 2012年2月 モノセンス株式会社(現BEENOS Entertainment株式会社)代表取締役就任 2014年12月 当社取締役就任(現任) 2017年10月 BeeCruise株式会社取締役就任 2019年12月 株式会社デファクトスタンダード代表取締役就任(現任) 2020年10月 当社常務執行役員就任(現任) 2020年12月 JOYLAB株式会社取締役就任(現任) 2022年2月 BeenoStorm株式会社取締役就任(現任)	(注)3	42,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務執行役員(取締役) コーポレート担当、戦略担当、社長室長	三 浦 敦 佑	1982年8月22日生	2007年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 2009年11月 アクセンチュア株式会社入社 2010年11月 コクヨ株式会社入社 2015年4月 日本ヒルティ株式会社入社 2017年8月 株式会社アサツーディ・ケイ(現株式会社ADKホールディングス)入社 2021年8月 当社入社事業戦略推進室長就任 2022年12月 当社執行役員兼CSO就任 株式会社デファクトスタンダード取締役就任(現任) 2023年12月 当社取締役兼常務執行役員兼社長室長就任(現任) tenso株式会社取締役就任(現任) 株式会社ショップエアライン取締役就任(現任) BEENOS Entertainment株式会社取締役就任(現任) BeeCruise株式会社取締役就任(現任) BEENOS Asia Pte. Ltd. Director就任(現任) 株式会社BEENOS Partners代表取締役就任(現任)	(注)3	3,350
取締役	西 直 史	1979年12月18日生	2004年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2007年5月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC入社 2014年7月 株式会社マクロミル執行役就任 2017年9月 株式会社マクロミル取締役(監査委員)就任 2018年3月 株式会社ADKホールディングス社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年8月 株式会社Works Human Intelligence社外取締役就任(現任) 2019年9月 株式会社マクロミル指名委員就任 エンバーポイント株式会社社外取締役就任 2020年9月 株式会社マクロミル報酬委員就任 2020年11月 ヘイ株式会社(現STORES株式会社)社外取締役就任(現任) 2020年12月 当社社外取締役就任(現任) 2021年1月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC マネージングディレクター就任 2021年3月 株式会社BCJ-36(現株式会社WHI Holdings)社外取締役監査等委員就任(現任) 2021年6月 株式会社With社外取締役就任(現任) 2021年7月 株式会社イグニス社外取締役就任(現任) 2021年12月 日本セーフティー株式会社社外取締役就任(現任) 2022年2月 株式会社リンクウェル社外取締役就任 2022年10月 株式会社トライステージ社外取締役就任(現任) 2023年1月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC パートナー就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	上 保 康 和	1956年12月18日生	1979年4月 株式会社ダイエー入社 2005年5月 同社財務本部長兼IR広報本部長 2006年12月 当社監査役就任 2007年4月 株式会社ショップエアライン監査役就任 2007年7月 株式会社デファクトスタンダード監査役就任 2008年7月 tenso株式会社監査役就任 2012年2月 モノセンス株式会社(現BEENOS Entertainment株式会社)監査役就任 2015年11月 台湾転送股份有限公司監事就任 2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年10月 BeeCruise株式会社監査役就任 2018年3月 JOYLAB株式会社監査役就任 2019年12月 BEENOS Travel株式会社監査役就任 2020年2月 BEENOS Entertainment株式会社監査役就任 2020年6月 必諾希亞太行銷股份有限公司監事就任 2020年8月 必諾希電子商務(上海)有限公司監事就任	(注)4	4,000
取締役 (監査等委員)	近 藤 希 望	1974年10月12日生	1995年8月 タック株式会社入社 1996年9月 近藤会計士補事務所(現近藤公認会計士事務所)開設 1999年3月 株式会社クドウ建設取締役就任 1999年3月 公認会計士登録 1999年8月 株式会社ビジネストラスト入社 2000年12月 株式会社ジオンコンサルティング代表取締役就任(現任) 2000年12月 当社監査役就任 2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 株式会社ソフィアホールディングス監査役就任(現任)	(注)4	10,300
取締役 (監査等委員)	高 橋 由 人	1940年3月9日生	1962年4月 野村證券株式会社入社 1985年12月 株式会社野村総合研究所取締役就任 1989年6月 同社常務取締役就任 1991年6月 同社専務取締役就任 1994年6月 同社取締役副社長就任 1996年6月 株式会社野村総合研究所顧問就任 財団法人野村マネジメントスクール学長就任 2000年7月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問(現任) 2000年7月 日本製薬工業協会医薬産業政策研究所所長就任 2000年10月 当社監査役就任 2007年8月 株式会社セレス監査役就任 2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年10月 株式会社東京通信監査役就任 2021年3月 株式会社セレス社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年3月 株式会社東京通信(現株式会社東京通信グループ)社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	6,100
取締役 (監査等委員)	大 澤 玄	1979年10月14日生	2005年10月 弁護士登録 2005年10月 森・濱田松本法律事務所 2010年2月 伊藤忠商事株式会社 2016年6月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 法務統括部長 2019年1月 三浦法律事務所 パートナー就任(現任) 2019年3月 株式会社ALBERT社外監査役就任 2022年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年6月 ビアメカニクス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年6月 キャディ株式会社社外監査役就任(現任)	(注)5	―
計					169,050

(注)1.取締役西直史は、社外取締役であります。
2.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人、大澤玄は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役上保康和、近藤希望、高橋由人の任期は、2025年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役大澤玄の任期は、2024年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、監査等委員会設置会社であります。

7.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名及び職名	氏名
常務執行役員 エンターテインメントDivision担当	玉 谷 芳 和
常務執行役員 グローバルコマースDivision副担当	佐 藤 星
常務執行役員 CBO、サステナビリティ推進担当執行役員	笠 松 太 洋
執行役員 CHRO、人事戦略室長	宮 坂 英 三
執行役員 CFO、経営企画室長、財務経理室長	松 田 久 典
執行役員 CRMO、リスクマネジメント室長	大 槻 崇
執行役員 CLAO、法務室長	亀 井 勇 人
執行役員 CTO、テクノロジー推進室長	漆 原 明 尚
執行役員 CCO、コーポレートコミュニケーション室長	堀 友 絵 梨

(社外取締役に関する事項)
A) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏、大澤玄氏(4名)は、監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である西直史氏は、ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC パートナーを、社外取締役である近藤希望氏は、㈱ジオンコンサルティングの代表取締役及び㈱ソフィアホールディングスの監査役を、社外取締役である高橋由人氏は、㈱エグゼクティブ・パートナーズの顧問、㈱セレスの社外取締役(監査等委員)及び㈱東京通信グループの社外取締役(監査等委員)を、また、社外取締役である大澤玄氏は、三浦法律事務所 パートナーをそれぞれ兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。
B) 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、取締役の職務執行全般に対する監査等を担っております。
C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役の選任に際しては、当社にて規定する独立性に関する基準又は方針及び株式会社東京証券取引所の規定する独立性基準を踏まえつつ、経歴、当社との関係及び資質を総合的に勘案のうえ、経営からの十分な独立性を有し、社外取締役としての職務を遂行できる知識、経験及び見識を有していると判断できることを前提としております。なお、当社は、社外取締役5名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。