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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PTGE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 BEENOS株式会社 役員の状況 (2022年9月期)


株式所有者別状況メニュー


男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
執行役員社長(代表取締役)
グループ CEO、グローバルコマース Division 担当、インキュベーション Division 担当
直 井 聖 太1980年12月25日生
2005年4月株式会社ベンチャーリンク入社
2008年9月当社入社
2009年10月tenso株式会社執行役員就任
2012年5月同社代表取締役就任(現任)
2012年10月TENSO UK LTD Director就任(現任)
2013年12月当社取締役就任
2014年12月当社代表取締役社長兼グループCEO就任
2015年2月BEENOS Asia Pte. Ltd. Director就任(現任)
2015年4月株式会社ショップエアライン取締役就任
2015年5月モノセンス株式会社取締役就任
2015年11月台湾転送股份有限公司董事長就任(現任)
2017年10月BeeCruise株式会社代表取締役就任(現任)
2018年8月メトロエンジン株式会社取締役就任(現任)
2018年11月tenso Hong Kong Limited Director就任(現任)
2019年3月FASBEE株式会社取締役就任
2019年12月株式会社ショップエアライン取締役会長就任(現任)
モノセンス株式会社取締役会長就任(現任)
BEENOS Travel株式会社取締役就任
株式会社デファクトスタンダード取締役会長就任(現任)
2020年1月BEENOS Travel株式会社取締役会長就任(現任)
2020年2月BEENOS Entertainment株式会社取締役就任
2020年3月BEENOS Entertainment株式会社取締役会長就任(現任)
2020年6月必諾希亞太行銷股份有限公司董事就任(現任)
2020年8月必諾希電子商務(上海)有限公司董事就任(現任)
2020年10月当社執行役員社長(代表取締役)兼グループCEO就任(現任)
2020年12月JOYLAB株式会社取締役会長就任(現任)
BEENOS HR Link株式会社取締役会長就任(現任)
FASBEE株式会社取締役会長就任(現任)
2022年2月BeenoStorm株式会社取締役会長就任(現任)
(注)394,800
執行役員副社長(代表取締役)
グループ CFO、コーポレート担当
中 村 浩 二1968年1月20日生
1990年4月野村證券株式会社入社
1996年12月株式会社ハイパーネット入社
1999年9月キャピタルドットコム株式会社入社
2001年5月株式会社コーポレートチューン設立 代表取締役就任
2003年12月当社監査役就任
2006年10月当社執行役員最高財務責任者兼経営管理本部長就任
2007年12月当社常務取締役兼CFO就任
2008年9月株式会社デファクトスタンダード取締役就任
2011年12月tenso株式会社取締役就任(現任)
2012年2月当社代表取締役副社長兼グループCFO就任
2012年9月モノセンス株式会社取締役就任(現任)
2013年1月BEENOS Asia Pte. Ltd. Director就任(現任)
2014年4月株式会社ショップエアライン取締役就任(現任)
2015年4月株式会社BEENOS Partners代表取締役就任(現任)
2015年11月台湾転送股份有限公司董事就任
2017年10月BeeCruise株式会社取締役就任
2018年3月JOYLAB株式会社代表取締役就任
2018年8月メトロエンジン株式会社監査役就任(現任)
2019年3月FASBEE株式会社取締役就任(現任)
2020年10月当社執行役員副社長(代表取締役)兼グループCFO就任(現任)
2021年12月JOYLAB株式会社取締役就任(現任)
(注)3144,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常務執行役員(取締役)
バリューサイクル Division 担当
仙 頭 健 一1979年7月4日生
2002年4月富士通サポートアンドサービス株式会社(現 株式会社富士通エフサス)入社
2006年3月当社入社
2012年2月モノセンス株式会社代表取締役就任
2014年12月当社取締役就任(現任)
2016年12月株式会社SWATi代表取締役就任
2017年10月BeeCruise株式会社取締役就任
2019年12月株式会社デファクトスタンダード代表取締役就任(現任)
2020年10月当社常務執行役員就任(現任)
2020年12月JOYLAB株式会社取締役就任(現任)
2022年2月BeenoStorm株式会社取締役就任(現任)
(注)339,300
取締役西 直 史1979年12月18日生
2004年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
2007年5月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC入社
2014年7月株式会社マクロミル執行役就任
2017年9月株式会社マクロミル取締役(監査委員)就任(現任)
2018年3月株式会社ADKホールディングス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2019年8月株式会社Works Human Intelligence社外取締役(現任)
2019年9月株式会社マクロミル指名委員(現任)
エンバーポイント株式会社社外取締役就任
2020年9月株式会社マクロミル報酬委員就任(現任)
2020年11月ヘイ株式会社(現 STORES株式会社)社外取締役就任(現任)
2020年12月当社社外取締役就任(現任)
2021年1月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC マネージングディレクター(現任)
2021年3月株式会社BCJ-36(現 株式会社WHI Holdings)社外取締役監査等委員(現任)
2021年6月株式会社With社外取締役(現任)
2021年7月株式会社イグニス社外取締役(現任)
2021年12月日本セーフティー株式会社社外取締役(現任)
2022年2月株式会社リンクウェル社外取締役(現任)
2022年10月株式会社トライステージ社外取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
上 保 康 和1956年12月18日生
1979年4月株式会社ダイエー入社
2005年5月同社財務本部長兼IR広報本部長
2006年12月当社監査役就任
2007年4月株式会社ショップエアライン監査役就任(現任)
2007年7月株式会社デファクトスタンダード監査役就任
2008年7月tenso株式会社監査役就任(現任)
2012年2月モノセンス株式会社監査役就任(現任)
2015年11月台湾転送股份有限公司監事就任(現任)
2015年12月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2017年10月BeeCruise株式会社監査役就任
2018年3月JOYLAB株式会社監査役就任(現任)
2019年12月BEENOS Travel株式会社監査役就任(現任)
2020年2月BEENOS Entertainment株式会社監査役就任(現任)
2020年6月必諾希亞太行銷股份有限公司監事就任(現任)
2020年8月必諾希電子商務(上海)有限公司監事就任(現任)
(注)44,000
取締役
(監査等委員)
近 藤 希 望1974年10月12日生
1995年8月タック株式会社入社
1996年9月近藤会計士補事務所(現近藤公認会計士事務所)開設
1999年3月株式会社クドウ建設取締役就任
1999年3月公認会計士登録
1999年8月株式会社ビジネストラスト入社
2000年12月株式会社ジオンコンサルティング代表取締役就任(現任)
2000年12月当社監査役就任
2015年12月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2019年6月株式会社ソフィアホールディングス監査役就任(現任)
(注)410,300
取締役
(監査等委員)
高 橋 由 人1940年3月9日生
1962年4月野村證券株式会社入社
1985年12月株式会社野村総合研究所取締役就任
1989年6月同社常務取締役就任
1991年6月同社専務取締役就任
1994年6月同社取締役副社長就任
1996年6月株式会社野村総合研究所顧問就任
財団法人野村マネジメントスクール学長就任
2000年7月株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問(現任)
2000年7月日本製薬工業協会医薬産業政策研究所所長就任
2000年10月当社監査役就任
2007年8月株式会社セレス監査役就任
2015年12月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2018年10月株式会社東京通信監査役就任
2021年3月株式会社セレス取締役(監査等委員)就任(現任)
2022年2月株式会社東京通信取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)46,100
取締役
(監査等委員)
大 澤 玄1979年10月14日生
2005年10月弁護士登録
2005年10月森・濱田松本法律事務所
2010年2月伊藤忠商事株式会社
2016年6月ルネサスエレクトロニクス株式会社 法務統括部長
2019年1月三浦法律事務所 パートナー就任(現任)
2019年3月株式会社ALBERT社外監査役就任(現任)
2022年12月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4
299,400

(注)1.取締役西直史は、社外取締役であります。
2.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人、大澤玄は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、監査等委員会設置会社であります。

6.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名及び職名氏名
常務執行役員 エンターテインメントDivision担当玉 谷 芳 和
常務執行役員 グローバルコマースDivision副担当佐 藤 星
常務執行役員 CBO、IR室長、投資戦略室長、サステナビリティ推進担当執行役員笠 松 太 洋
執行役員 CHRO、社長室長宮 坂 英 三
執行役員 CFCO、経営企画室長松 田 久 典
執行役員 CRMO、リスクマネジメント室長大 槻 崇
執行役員 CLAO、法務室長亀 井 勇 人
執行役員 CTO、テクノロジー推進室長漆 原 明 尚
執行役員 CSO、事業戦略推進室長三 浦 敦 佑
執行役員 CCO、コーポレートコミュニケーション室長堀 友 絵 梨


(社外取締役に関する事項)
A) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏、大澤玄氏(4名)は、監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である西直史氏は、㈱マクロミルの取締役、㈱ADKホールディングスの社外取締役及びヘイ㈱(現 STORES㈱)の社外取締役を、社外取締役である近藤希望氏は、㈱ジオンコンサルティングの代表取締役及び㈱ソフィアホールディングスの監査役を、社外取締役である高橋由人氏は、㈱エグゼクティブ・パートナーズの顧問、㈱セレスの取締役(監査等委員)及び㈱東京通信の取締役(監査等委員)を、また、社外取締役である大澤玄氏は、三浦法律事務所 パートナー、㈱ALBERT社外監査役をそれぞれ兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。
B) 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、取締役の職務執行全般に対する監査等を担っております。
C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役の選任に際しては、当社にて規定する独立性に関する基準又は方針及び株式会社東京証券取引所の規定する独立性基準を踏まえつつ、経歴、当社との関係及び資質を総合的に勘案のうえ、経営からの十分な独立性を有し、社外取締役としての職務を遂行できる知識、経験及び見識を有していると判断できることを前提としております。なお、当社は、社外取締役5名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

株式所有者別状況


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